董事会第二十二次会议决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2012-05
贵研铂业股份有限公司第四届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2012年2月24日以传真和书面形式发出，会议于2012年3月6日在公司三楼会议室举行。
公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事9名, 董事姚家立先生因公未到会,委托董事朱绍武先生代为出席会议并行使表决权；独立董事肖建明先生因公未到会,委托独立董事董英先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员、律师、会计师列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《2011年度董事会报告》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2011年度董事会报告》。
2、《2011年度总经理工作报告》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《公司2011年度总经理工作报告》。
3、《关于公司2011年度财务决算报告的预案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于公司2011年度财务决算报告的预案》。
4、《关于公司2011年度利润分配的预案》
公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2011年度实现税后利润34,425,646.30 元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金3,442,564.63元后，2011年当年实现可供分配利润为30,983,081.67 元。截止2011年12月31日，公司累计未分配利润86,319,062.25 元。以上数据已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现提议以2011年年末总股本158,062,500股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.59元（含税）,不送股，不转增股本。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2011年度利润分配的预案》。
5、《关于修改＜公司章程＞的预案》
为提升公司治理水平，加强对投资者权益的保护，结合公司发展情况，拟对公司章程中有关利润分配条款进行如下修改：原第一百八十六条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，每年分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，现金分配的比例不低于实际分配利润数的10%。”修改为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。”
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改＜公司章程＞的预案》。
6、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》
2011年公司对原有固定资产进行了清理，经清查核实，形成固定资产损失135,052.57 元，同意作固定资产损失处理。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理的议案》。
7、《关于计提资产减值损失的议案》
按照《企业会计准则》规定，截止2011年12月31日公司存货账面价值335,008,590.93元，同意对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备16,857,223.61元，计入当期资产减值损失13,858,754.78 元；同意对截止2011年12月31日应收款项可能发生的坏账损失计提坏账准备5,365,417.19元，计入当期资产减值损失 882,767.39 元。除上述事项外，公司本年度未发生其他资产减值情形。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》。
8、《关于云南开远金潭稀有金属有限责任公司注销清算的议案》
云南开远金潭稀有金属有限责任公司（以下简称“金潭公司”）系公司参股公司，成立于2001年4月，注册资本250万元，云南省小龙潭矿务局出资200万元，占80%股权；公司以专利技术作价出资50万元，占20%股权。由于其控股股东云南省小龙潭矿务局进行产业结构调整，需退出相关行业，金潭公司于2011年11月1日召开股东会，决定对金潭公司予以解散并清算。金潭公司已按法定程序完成清算，并已经红河州开远市工商行政管理局核准注销。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于云南开远金潭稀有金属有限责任公司注销清算的议案》。
9、《关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易的公告》（临2012-07号）
会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易的预案》。
注：由于该项预案属于关联交易，在表决中3名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为8票。。
10、《关于公司向银行申请2012年授信额度的预案》
公司因生产、经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币拾亿元整，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的资金头寸不足等。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2012年授信额度的预案》。
11、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的预案》
昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障2012年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过伍亿元人民币授信额度，期限一年，用于补充贵研催化公司流动资金。现提请公司为其担保。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2012-08号）。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的预案》。
12、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的预案》
永兴贵研资源有限公司为满足正常生产经营的需要，拟向银行申请不超过五千万元人民币授信额度，期限一年，用于补充永兴贵研资源有限公司流动资金。现提请公司为其担保。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2012-08号）。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的预案》。
13、《关于2012年度贵金属套期保值策略的预案》
公司对生产经营中使用的黄金、白银、铂、钯、铑五个贵金属品种开展套期保值，套期保值的工具为黄金租赁、 AU(T+D)、AG(T+D)、黄金期货、白银期货、黄金远期合约、白银远期合约、铂远期合约、钯远期合约、铑远期合约。公司及控股子公司使用自有资金开展套期保值业务。2012年度最高持仓保证金金额不超过6000 万元，最高持仓金额不超过40000万元，各金属品种的最高持仓规模为：黄金280千克，白银18000千克，铂140千克，钯650千克，铑120千克。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2012年度贵金属套期保值策略的预案》。
14、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
公司子公司昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研金属（上海）有限公司为了规避贵金属的价格风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常经营的影响，2012年度拟在银行授予的信用额度内与银行合作开展贵金属套期保值业务，并提请公司为其担保。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2012-08号）。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》。
15、《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的预案》
公司子公司昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研金属（上海）有限公司为确保贵金属原材料的及时供应, 缓解贵金属原料周转大量占款的压力，经与银行协商，可在银行授予的信用额度内采用部分货款延期支付的方式向银行采购贵金属。现提请公司为其担保。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2012-08号）。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的预案》。
16、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
公司拟继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币45万元。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》。
17、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》
公司拟继续聘请“信永中和会计师事务所”作为公司内部控制审计机构，任期一年，其报酬为人民币20万元。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》。
18、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
公司拟从以前年度留存的激励基金中提取人民币300万元，在2012年度内奖励给符合条件的公司核心骨干及对公司有特殊贡献的人员，剩余的业绩激励基金200万元留待以后年度使用。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》。
19、《关于更换公司独立董事的预案》
公司董事会于2012 年3 月5日收到公司独立董事董英先生递交的的书面辞职报告，因其连任公司独立董事时间已满六年，根据证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，董英先生申请辞去公司独立董事职务和公司董事会薪酬/人事委员会委员、财务/审计委员会委员职务。公司董事会对董英先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。鉴于董英先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》、《公司独立董事制度》规定的最低人数要求，因此，董英先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，董英先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。
经公司董事会薪酬/人事委员会提名，拟选举叶萍女士（详见本公告附件一、附件二、附件三）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。独立董事候选人叶萍女士的相关资料需报送上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于更换公司独立董事的预案》。
20、《关于修订＜公司内幕信息知情人登记管理办法＞的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订＜公司内幕信息知情人登记管理办法＞的议案》。
21、《关于＜公司2011年度内部控制评价报告＞的议案》
信永中和会计师事务所对本公司2011年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了内部控制审计报告。认为公司于2011年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容见2012年3月8日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜公司2011年度内部控制评价报告＞的议案》。
22、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2012-09号）。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
23、《关于将2011年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于将2011年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》。
24、《公司2011年年度报告全文及摘要》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2011年年度报告全文及摘要》。
25、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
二、公司独立董事就《关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易的预案》、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》、《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的预案》、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》、《关于更换公司独立董事的预案》的相关事项发表了独立意见。
三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
1、《2011年度董事会报告》
2、《关于公司2011年度财务决算报告的预案》
3、《关于公司2011年度利润分配的预案》
4、《关于修改＜公司章程＞的预案》
5、《关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易的预案》
6、《关于公司向银行申请2012年授信额度的预案》
7、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的预案》
8、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的预案》
9、《关于2012年度贵金属套期保值策略的预案》
10、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
11、《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的预案》
12、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
13、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》
14、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
15、《关于更换公司独立董事的预案》
16、《关于2011年度独立董事述职报告》
17、《公司2011年年度报告全文及摘要》
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一二年三月八日
附件一：
叶萍女士简历
叶萍，女，1972年1月出生，汉族。硕士学历。1993年毕业于云南大学经济学院外贸系，获得经济学学士。2011年毕业于中欧国际工商学院EMBA，获得硕士学位。
1993～2000年 在云南金旅信托投资公司（原工行云南省信托投资公司）工作，任证券综合部经理；
2000～2003年 任湘财证券昆明营业部办公室主任、泰阳证券昆明营业部副总经理；
2003～2010年 任湘财证券昆明营业部总经理；
2010年至今 任湘财证券有限责任公司总裁助理，负责分管公司南方地区的业务及分支机构。
附件二：
贵研铂业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人贵研铂业股份有限公司现就提名叶萍为贵研铂业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任贵研铂业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵研铂业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵研铂业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在贵研铂业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：贵研铂业股份有限公司
2012年3月6日
附件三：
贵研铂业股份有限公司独立董事候选人声明
本人叶萍，已充分了解并同意由提名人贵研铂业股份有限公司提名为贵研铂业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵研铂业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵研铂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在贵研铂业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任贵研铂业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：叶萍
2012年3月6日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2012－06
贵研铂业股份有限公司第四届
监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2012年3月6日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《公司2011年度监事会报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2011年度监事会报告》。
2、《关于公司2011年度财务决算报告的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2011年度财务决算报告的预案》。
3、《关于公司2011年度利润分配的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2011年度利润分配的预案》。
4、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理的议案》。
5、《关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易的预案》。
6、《关于公司向银行申请2012年授信额度的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2012年授信额度的预案》。
7、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的预案》。
8、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的预案》。
9、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》。
10、《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的预案》。
11、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》。
12、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》。
13、《关于云南开远金潭稀有金属有限责任公司注销清算的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于云南开远金潭稀有金属有限责任公司注销清算的议案》。
14、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》。
15、《关于＜公司2011年度内部控制评价报告＞的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜公司2011年度内部控制评价报告＞的议案》。
16、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
17、《公司2011年年度报告全文及摘要》
公司监事会对公司2011年度报告进行认真审核，提出如下审核意见：
（1）公司2011年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
（2）公司2011年年度报告公允地反映了公司本年度的经营状况和经营成果；公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，本监事会没有发现参与公司2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2011年年度报告全文及摘要》。
二、会议同意将《公司2011年度监事会报告》提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一二年三月八日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2012－07
贵研铂业股份有限公司关于
2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、关联内容：2011年与关联方发生的日常关联交易情况和2012年预计与关联方发生的日常关联交易；
2、回避表决：本事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，三名关联董事进行了回避表决；拟提交公司2011年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、公司及公司控股子公司2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易情况
一、租赁
1、公司与昆明贵金属研究所于2008年4月15日签订了《房屋租赁合同》。昆明贵金属研究所向公司租赁部分试验厂房及办公用房，实际承租面积为3661.11平方米，经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平，承租期限从2008年4月1日起至2018年3月31日止，承租期前5年的房屋租赁费用为240元/平方米/年。此外，2011年昆明贵金属研究所扩大了租赁面积，新增承租面积为5048.85平方米，2012年计划继续租用。上述租赁事项2011年实际发生金额为209.04万元，预计2012年发生金额为210万元。
2、公司控股子公司永兴贵研资源有限公司与郴州永星有色金属冶炼有限公司签订了《房屋租赁合同》。永兴贵研资源有限公司向郴州永星有色金属冶炼有限公司租赁部分生产经营用房，承租期一年，租金为20万元/年。2012年计划继续租用。该租赁事项2011年实际发生金额为20万元，预计2012年发生金额为20万元。
二、技术开发合作
3、公司与昆明贵金属研究所于2009年4月29日签订了《技术开发协议》。双方约定，根据对方的优势可相互委托对方或以合作开发、联合开发的形式从事科研项目技术的开发，科研开发的经费、利用经费购置资产的权属等问题在开发具体项目时约定，研究开发的技术成果及知识产权归研究开发方，特殊情况双方可对具体项目另行约定。2011年实际发生金额为158万元，预计2012年发生金额为750万元。
三、购销商品
4、公司与昆明贵金属研究所于2009年4月29日签订了《原料、物资购销合同》：贵研所利用公司上海黄金交易所等交易平台为其采购贵金属原料及相关物资，反之，贵研所亦可利用其优势采购渠道为公司采购物资。同时，贵研所有库存贵金属原材料及相关物资暂不使用且公司急需时，贵研所可按市场价格将库存贵金属原材料及相关物资出售给公司使用，反之，公司亦可按市场价格出售给贵研所使用，以便双方尽可能盘活库存，降低存货价格波动风险。2011年实际发生金额为987.84万元，预计2012年发生金额为1000万元。
5、公司控股子公司贵研金属（上海）有限公司与昆明贵金属研究所利用各自的优势采购渠道按市场价格为对方采购贵金属原料，或按市场价格将库存贵金属原料出售给对方使用。2011年无交易金额，预计2012年发生金额为1500万元。
6、公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司向重庆贵研汽车净化器有限责任公司销售摩托车催化剂，2011年实际发生金额为646.17万元，由于市场拓展及业务规模扩大，预计2012年发生金额为1000万元。
7、公司控股子公司永兴贵研资源有限公司向云南锡业股份有限公司采购金属废料，2011年发生金额为545.40万元，预计2012年不发生交易。
四、提供劳务
8、公司与昆明贵金属研究所于2009年4月29日签订了《委托检测合同》，公司按市场价格向昆明贵金属研究所提供分析测试服务。2011年无交易金额。由于公司投资设立了全资子公司贵研检测科技（云南）有限公司，相应的分析测试业务由贵研检测科技（云南）有限公司开展。经双方协商，拟同意终止该合同。
9、公司全资子公司贵研检测科技（云南）有限公司按市场价格向昆明贵金属研究所提供分析测试服务。2011年实际发生金额为3.81万元，预计2012年发生金额为7万元。
10、公司全资子公司贵研检测科技（云南）有限公司按市场价格向云南锡业股份有限公司提供分析测试服务。2011年实际发生金额为0.30万元，预计2012年发生金额为6万元。
11、公司控股子公司永兴贵研资源有限公司向云南锡业股份有限公司铅业分公司提供有色金属的委托加工服务。2011年发生金额为591.99万元，由于业务规模扩大，预计2012年发生金额为2000万元。
五、接受劳务
12、公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司与上海云汇环保科技有限公司于2011 年1月25日签订了《技术开发（委托）合同》。昆明贵研催化剂有限责任公司按合同约定向上海云汇环保科技有限公司支付技术服务费。2011年实际发生金额为318万元，2012年预计发生1716万元。
13、公司控股子公司贵研资源（易门）有限公司因生产建设需要，委托个旧云锡供水建筑安装工程公司提供零星工程建设服务，2011年实际发生金额为18.89万元，预计2012年发生金额为50万元。
六、其他关联交易
14、公司与昆明贵金属研究所于2009年4月29日签订了《非专利技术独占实施许可合同》，贵研所承诺将其拥有的164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用。本关联交易事项无交易金额。
15、社会保险服务：公司的养老保险、失业保险，医疗保险等社保费用和住房公积金，由公司按国家标准计提，统一由昆明贵金属研究所缴纳。具体金额根据实际情况计提，不收取代理费。
二、关联方介绍及关联关系
（下转B34版）