证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2012-013

  山东兴民钢圈股份有限公司

  关于根据2011年度利润分配方案调整

  非公开发行A股股票发行价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月27日召开的第二届董事会第五次会议，并于2011年8月12日召开的2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》。

  《2011年度非公开发行股票预案（修正案）》第一节第三条第五款规定：公司的股票在第二届董事会第五次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价相应调整。

  根据公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》，公司以2012年2月14日为股权登记日，2012年2月15日为除权除息日实施了2011年度利润分配方案：公司以截止2011年12月31日股本210,400,000股为基数，以截止2011年12月31日未分配利润向全体股东按每10 股派发现金红利2.50 元（含税），共计派发现金52,600,000.00 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

  因此公司非公开发行A股股票的发行价格由不低于13.24元/股调整为不低于12.99元/股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  山东兴民钢圈股份有限公司

  董事会

  2012年3月8日