证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１２－００５

  山东瑞康医药股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、 会议通知情况

  《山东瑞康医药股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》在２０１２年２月２１日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网上已经披露。

  三、 会议召开基本情况

  １、 会议召集人：公司董事会

  ２、 会议时间：２０１２年３月７日（星期三）上午１０：００－１２：００

  ３、 会议召开地点：山东省烟台市机场路３２６号，公司四楼会议室

  ４、 会议主持人：董事长韩旭先生

  ５、 会议召开方式：现场会议方式

  ６、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、 会议出席情况

  出席会议的股东及股东代表共４名，代表股份７０００万股，占公司有表决权股份总数７４．６３％。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。山东天锦律师事务所刘桂林律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  五、 会议表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，议案表决情况如下：

  １、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

  同意７０００万股，反对０股，弃权０股，分别占出席会议的表决权股份数的１００％、０％、０％。

  ２、 审议通过《关于向银行申请办理信贷业务的议案》

  同意７０００万股，反对０股，弃权０股，分别占出席会议的表决权股份数的１００％、０％、０％。

  ３、 审议通过《关于聘请管红艳女士为公司第一届董事会董事的议案》

  同意７０００万股，反对０股，弃权０股，分别占出席会议的表决权股份数的１００％、０％、０％。

  六、律师见证情况

  本次会议由山东天锦律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  七、会议备查文件

  １、《山东瑞康医药股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》

  ２、《山东省天锦律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司

  ２０１２年３月７日