证券代码：６００１１９ 证券简称：长江投资 编号：临２０１２—００４

  长江投资实业股份有限公司五届十五次董事会决议公告

  暨召开公司２０１１年度股东大会的通知

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江投资实业股份有限公司五届十五次董事会议于２０１２年３月７日（星期三） 上午以通讯方式召开，会议应到董事９名，实到９名。经审议，会议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于调整公司独立董事报酬的议案》；

  同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票

  公司独立董事在履职期间，对进一步完善公司法人治理结构、加强董事会的科学决策、保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作均起到了重要的作用。

  据此，经董事会薪酬与考核委员会提议，根据独立董事的实际工作和公司经营情况，并参考行业的独董薪酬水平，拟对公司独立董事报酬进行调整，由原来６．５万元／年调整为８万元／年（含税），自２０１２年４月１日起实行。

  本项议案提请股东大会审议通过。

  二、审议通过了《关于召开长江投资公司２０１１年度股东大会的议案》。

  同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票

  公司定于２０１２年３月２９日（星期四）上午９：３０在上海闵行区光华路８８８号长江投资公司会议室召开长江投资公司２０１１年度股东大会。会议有关事宜安排如下：

  （一）会议审议如下议案：

  １、审议《长江投资公司２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《长江投资公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《长江投资公司２０１１年度财务决算报告》；

  ４、审议《长江投资公司２０１１年度利润分配预案》；

  ５、审议《长江投资公司２０１１年度报告》及摘要；

  ６、审议《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》；

  ７、审议《长江投资公司独立董事２０１１年度述职报告》；

  ８、审议《关于公司调整独立董事报酬的议案》。

  （二）会议出席对象：

  １、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  ２、凡在２０１２年３月２０日（星期二）下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

  （三）本次股东大会的参会方法：

  １、登记方法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；异地股东可以传真或信函方式登记；

  ２、登记时间：２０１２年３月２３日（星期五）上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００；

  ３、登记地点：上海东诸安浜路１６５弄２９号（靠近江苏路）纺发大楼４楼上海立信维一软件有限公司；

  交通情况：地铁２号线江苏路站４号口出，临近公交车有０１路、６２路、５６２路、９２３路、４４路、２０路、８２５路、１３８路、７１路、９２５路；

  ４、登记地点联系电话：０２１－５２３８３３１７；

  ５、公司联系部门：上海闵行区光华路８８８号长江投资公司董秘办公室

  ６、联系电话：０２１－６８４０７０３２

  ７、传 真：０２１－６８４０７０１０ 邮政编码：２００１２２

  ８、联 系 人：朱 联、俞 泓

  ９、其他：出席会议的股东或其授权委托人食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  ２０１２年３月８日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席长江投资实业股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（或盖章）：

  身份证或营业执照号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：本授权委托书复

  印件及重新打印件均为有效。