证券代码：６００８７０ 证券简称：ＳＴ厦华 公告编号：临２０１２－００８
厦门华侨电子股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年３月７日上午９：３０时在厦门市湖里大道２２号本公司一号楼一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人８名，其所持及代表股份数１８２，９９７，６７３股，占公司股份总数的４９．３５％，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《２０１１年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意１８２，９９７，６７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。
本议案表决通过。
二、《２０１１年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意１８２，９９７，６７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。
本议案表决通过。
三、《２０１１年度财务决算报告》；
表决结果为：同意１８２，９９７，６７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。
本议案表决通过。
四、《２０１１年年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意１８２，９９７，６７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。
本议案表决通过。
五、《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果为：同意１８２，９９７，６７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。
本议案表决通过。
六、《２０１１年度独立董事述职报告》
表决结果为：同意１８２，９９７，６７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。
本议案表决通过。
七、《关于公司２０１２年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》
表决结果为：同意１８２，９９７，６７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。
本议案表决通过。
八、《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》
表决结果为：同意１８２，９９７，６７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。
本议案表决通过。
九、《预计２０１２年度公司与关联方日常关联交易总额》
本议案为关联议案，关联股东予以回避表决，本议案具体表决结果如下：
表决结果为：同意１４，９８７，８８５股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。
本议案表决通过。
十、《关于核销历史遗留债务的议案》
表决结果为：同意１８２，９９７，６７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。
本议案表决通过。
十一、《关于变更部分监事会成员的议案》
表决结果为：同意１８２，９９７，６７３股，占参会有效表决票数的１００％；反对０股，占参会有效表决票数的０％；弃权０股，占参会有效表决票数的０％。
本议案表决通过。
公司聘请福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、杨燕秋律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件目录
１、 股东大会决议和股东大会会议记录
２、 律师法律意见书
厦门华侨电子股份有限公司
２０１２年３月７日