第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2012-004
林海股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年3月6日以通讯方式召开，会议通知于2012年2月24日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事4名，实到4名，分别为：王三太、聂 影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：
“林海股份有限公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易额度预计的议案”；
根据上市准则第10.2.1条规定上市公司审议关联交易事项时，“该董事会由过半数的非关联董事出席即可举行”，非关联董事进行表决，一致通过该项议案。
公司独立董事就此关联交易进行了充分全面的了解，一致认为：此关联交易是在公司产品销售业务往来中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，对公司及全体股东公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
该议案将提交公司下一次股东大会进行审议，由股东大会对该项交易作出相应决议。
同意4票，反对0票，弃权0票。
林海股份有限公司董事会
2012年3月6日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2012-005
林海股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额 | 去年的总金额 | 占同类交易的比例 |
| 销售产品或商品 | 江苏苏美达机电公司有限公司 | 4500 | 2069.28 | 8.07 |
| 江苏苏美达机电产业有限公司 | 5500 | 2152.13 | 8.39 | |
| 合 计 | 10000 | 4221.41 | 16.46 |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
(1)江苏苏美达机电有限公司
法定代表人：彭原璞
注册资本：4000万元人民币
注册地址：江苏省南京市长江路198号十七楼
主营业务：动力机械、通用机械、矿山机械、农业机械、工程机械、机床及锻压设备、动工设备、家电设备、汽车配件、光电产品及视听设备的生产、加工、销售及技术研发；发电机组成套及配套动力设备的生产，环保设备安装等。
(2)江苏苏美达机电产业有限公司
法定代表人：彭原璞
注册资本：128万美元
注册地址：江苏省南京市江宁区月华路99号
主营业务：电器机械、家用电器、自动化产品、电子产品、汽油发电机组、柴油发电机组、农业机械、太阳能路灯的研发、制造；销售自产产品。
2、与上市公司的关联关系：
江苏苏美达机电有限公司为江苏苏美达集团公司的控股企业，江苏苏美达机电产业有限公司为江苏苏美达机电有限公司的控股企业。
公司与江苏苏美达机电有限公司、江苏苏美达机电产业有限公司为同一控制人中国机械工业集团有限公司的控股企业。
3、履约能力分析：上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
4、预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
(1)江苏苏美达机电有限公司4500万元；
(2)江苏苏美达机电产业有限公司5500万元。
三、定价政策和定价依据
由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，依市场交易规则，同等质量的产品按基于市场的协议价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
公司与江苏苏美达机电有限公司、江苏苏美达机电产业有限公司的关联交易主要是为其产品配套通用动力机械产品及配件。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
公司与关联方的交易主要是生产经营过程中的业务往来，公司利用关联方的销售网络，扩大了产品的销售，减少了公司在国际市场开发方面的重大投入。
3、以上交易符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司利益。
4、公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，以上交易如不选择关联方也可以选择其它的合作对象，但会增加市场开发方面的成本投入，因此公司主要业务对关联人有一定依赖，但依赖的程度并不会影响上市公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
本公司第五届董事会第十七次会议于2012年3月6日召开，非关联董事出席了会议并进行投票表决，审议通过了关于上述日常关联交易的议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事就此关联交易进行了充分全面的了解，一致认为：此关联交易是在公司产品销售业务往来中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，对公司及全体股东公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
公司已与上述关联方就2012年日常关联交易达成意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中的具体情况与关联方签署具体的单项业务合同。
七、备查文件目录
1、公司五届十七次董事会决议；
2、独立董事事前认可的情况和独立意见。
林海股份有限公司董事会
2012年3月6日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2012-006
林海股份有限公司
关于2011年年度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2012年2月18日披露的2011年年度报告正文及年度报告摘要，由于年报编制工作人员的疏忽，在编制时出现差错，现予以更正：
一、年度报告正文
第一项：第八章董事会报告
原文披露为：
1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 营业利润率比 上年增减（%） |
| 机车制造业 | 128,816,727.10 | 117,949,421.32 | 8.44 | -22.24 | -22.04 | 减少0.23个百分点 |
| 动力机械行业 | 118,201,327.07 | 104,223,471.02 | 11.83 | 90.28 | 92.21 | 减少0.88个百分点 |
| 其中：关联交易 | 81,830,467.33 | 75,504,729.44 | 7.73 | 6.21 | 5.74 | 增加0.41个百分点 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 222,172,892.34 | 10.06 | 8.45 | 8.11 | 增加0.29个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比 上年增减（%） |
| 摩托车及特种车 | 128,816,727.10 | 117,949,421.32 | 8.44 | -22.24 | -22.04 | 减少0.23个百分点 |
| 动力及园林机械 | 118,201,327.07 | 104,223,471.02 | 11.83 | 90.28 | 92.21 | 减少0.89个百分点 |
| 其中：关联交易 | 81,830,467.33 | 75,504,729.44 | 7.73 | 6.21 | 5.74 | 增加0.41个百分点 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 222,172,892.34 | 10.06 | 8.45 | 8.11 | 增加0.29个百分点 |
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国际市场 | 77,732,049.22 | 2.48 |
| 国内地区 | 169,286,004.95 | 11.43 |
| 其中：关联交易 | 81,830,467.33 | 6.21 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 8.45 |
现更正为：
1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 营业利润率比 上年增减（%） |
| 机车制造业 | 128,816,727.10 | 117,949,421.32 | 8.44 | -22.24 | -22.04 | 减少0.23个百分点 |
| 动力机械行业 | 118,201,327.07 | 104,223,471.02 | 11.83 | 90.28 | 92.21 | 减少0.88个百分点 |
| 其中：关联交易 | 124,044,521.42 | 115,427,579.38 | 6.95 | 61.00 | 61.65 | 减少0.37个百分点 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 222,172,892.34 | 10.06 | 8.45 | 8.11 | 增加0.29个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比 上年增减（%） |
| 摩托车及特种车 | 128,816,727.10 | 117,949,421.32 | 8.44 | -22.24 | -22.04 | 减少0.23个百分点 |
| 动力及园林机械 | 118,201,327.07 | 104,223,471.02 | 11.83 | 90.28 | 92.21 | 减少0.89个百分点 |
| 其中：关联交易 | 124,044,521.42 | 115,427,579.38 | 6.95 | 61.00 | 61.65 | 减少0.37个百分点 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 222,172,892.34 | 10.06 | 8.45 | 8.11 | 增加0.29个百分点 |
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国际市场 | 77,732,049.22 | 2.48 |
| 国内地区 | 169,286,004.95 | 11.43 |
| 其中：关联交易 | 124,044,521.42 | 61.00 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 8.45 |
第二项：第十章重要事项
原文披露为：
1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
| 江苏林海雅马哈摩托有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 购买发动机及配件 | 基于市场的协议价 | 5,150,132.82 | 2.33 | 现汇 |
| 江苏林海动力机械集团公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买产品及配件 | 基于市场的协议价 | 3,216,838.76 | 1.45 | 现汇 |
| 江苏联海动力机械有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 购买产品及配件 | 基于市场的协议价 | 1,158,696.28 | 0.52 | 现汇 |
| 江苏苏美达林海动力机械有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 购买产品及配件 | 基于市场的协议价 | 6,777,295.30 | 3.06 | 现汇 |
| 江苏林海动力机械集团公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 出口产品 | 基于市场的协议价 | 46,897,116.69 | 18.29 | 现汇 |
| 江苏苏美达林海动力机械有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售通用发动机 | 基于市场的协议价 | 16,624,686.91 | 6.48 | 现汇或银行承兑汇票 |
| 江苏联海动力机械有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 出口产品 | 基于市场的协议价 | 15,745,166.75 | 6.14 | 现汇 |
| 江苏林海雅马哈摩托有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售产品及配件 | 基于市场的协议价 | 6,669,270.07 | 2.6 | 现汇 |
| 中国福马林业机械上海有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售产品及配件 | 基于市场的协议价 | 242,564.59 | 0.09 | 现汇 |
| 中国福马机械集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 销售产品及配件 | 基于市场的协议价 | 25,641.03 | 0.01 | 现汇 |
现更正为：
1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
| 江苏林海雅马哈摩托有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 购买发动机及配件 | 基于市场的协议价 | 5,150,132.82 | 2.33 | 现汇 |
| 江苏林海动力机械集团公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买产品及配件 | 基于市场的协议价 | 3,216,838.76 | 1.45 | 现汇 |
| 江苏联海动力机械有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 购买产品及配件 | 基于市场的协议价 | 1,158,696.28 | 0.52 | 现汇 |
| 江苏苏美达林海动力机械有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 购买产品及配件 | 基于市场的协议价 | 6,777,295.30 | 3.06 | 现汇 |
| 江苏林海动力机械集团公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 出口产品 | 基于市场的协议价 | 46,897,116.69 | 18.29 | 现汇 |
| 江苏苏美达机电产业有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售产品及配件 | 基于市场的协议价 | 21,521,269.55 | 8.39 | 现汇或银行承兑汇票 |
| 江苏苏美达机电有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售产品及配件 | 基于市场的协议价 | 20,692,784.54 | 8.07 | 现汇或银行承兑汇票 |
| 江苏苏美达林海动力机械有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售通用发动机 | 基于市场的协议价 | 16,624,686.91 | 6.48 | 现汇或银行承兑汇票 |
| 江苏联海动力机械有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 出口产品 | 基于市场的协议价 | 15,745,166.75 | 6.14 | 现汇 |
| 江苏林海雅马哈摩托有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售产品及配件 | 基于市场的协议价 | 6,669,270.07 | 2.6 | 现汇 |
| 中国福马林业机械上海有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售产品及配件 | 基于市场的协议价 | 242,564.59 | 0.09 | 现汇 |
| 中国福马机械集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 销售产品及配件 | 基于市场的协议价 | 25,641.03 | 0.01 | 现汇 |
二、年度报告摘要
第五章董事会报告
原文披露为：
5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 营业利润率比 上年增减（%） |
| 机车制造业 | 128,816,727.10 | 117,949,421.32 | 8.44 | -22.24 | -22.04 | 减少0.23个百分点 |
| 动力机械行业 | 118,201,327.07 | 104,223,471.02 | 11.83 | 90.28 | 92.21 | 减少0.88个百分点 |
| 其中：关联交易 | 81,830,467.33 | 75,504,729.44 | 7.73 | 6.21 | 5.74 | 增加0.41个百分点 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 222,172,892.34 | 10.06 | 8.45 | 8.11 | 增加0.29个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比 上年增减（%） |
| 摩托车及特种车 | 128,816,727.10 | 117,949,421.32 | 8.44 | -22.24 | -22.04 | 减少0.23个百分点 |
| 动力及园林机械 | 118,201,327.07 | 104,223,471.02 | 11.83 | 90.28 | 92.21 | 减少0.89个百分点 |
| 其中：关联交易 | 81,830,467.33 | 75,504,729.44 | 7.73 | 6.21 | 5.74 | 增加0.41个百分点 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 222,172,892.34 | 10.06 | 8.45 | 8.11 | 增加0.29个百分点 |
5.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国际市场 | 77,732,049.22 | 2.48 |
| 国内地区 | 169,286,004.95 | 11.43 |
| 其中：关联交易 | 81,830,467.33 | 6.21 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 8.45 |
现更正为：
5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 营业利润率比 上年增减（%） |
| 机车制造业 | 128,816,727.10 | 117,949,421.32 | 8.44 | -22.24 | -22.04 | 减少0.23个百分点 |
| 动力机械行业 | 118,201,327.07 | 104,223,471.02 | 11.83 | 90.28 | 92.21 | 减少0.88个百分点 |
| 其中：关联交易 | 124,044,521.42 | 115,427,579.38 | 6.95 | 61.00 | 61.65 | 减少0.37个百分点 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 222,172,892.34 | 10.06 | 8.45 | 8.11 | 增加0.29个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比 上年增减（%） |
| 摩托车及特种车 | 128,816,727.10 | 117,949,421.32 | 8.44 | -22.24 | -22.04 | 减少0.23个百分点 |
| 动力及园林机械 | 118,201,327.07 | 104,223,471.02 | 11.83 | 90.28 | 92.21 | 减少0.89个百分点 |
| 其中：关联交易 | 124,044,521.42 | 115,427,579.38 | 6.95 | 61.00 | 61.65 | 减少0.37个百分点 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 222,172,892.34 | 10.06 | 8.45 | 8.11 | 增加0.29个百分点 |
5.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国际市场 | 77,732,049.22 | 2.48 |
| 国内地区 | 169,286,004.95 | 11.43 |
| 其中：关联交易 | 124,044,521.42 | 61.00 |
| 合 计 | 247,018,054.17 | 8.45 |
修改后的公司2011年度报告正文及摘要详见上海证券交易所WWW.SSE.COM.CN网站。对本次年报工作中出现的差错，公司内部认真进行总结及整改，同时对给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
林海股份有限公司
2012年3月6日