证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-05号

  湖南金健米业股份有限公司董事会五届六十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司于2012年3月8日召开董事会会议，会议以通讯方式表决，会议应参与表决人数为5人，实际表决人数5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  湖南金健植物油有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申请龙头加工企业油料调销贷款人民币2000万元，湖南金健米业股份有限公司为其提供连带责任担保。

  董事会审议通过，并决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年3月8日

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-06号

  湖南金健米业股份有限公司

  为子公司湖南金健植物油有限责任公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖南金健植物油有限责任公司

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币2000万元；为其担保累计金额人民币9000万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计金额：人民币25400万元

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  湖南金健植物油有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申请龙头加工企业油料调销贷款人民币2000万元，湖南金健米业股份有限公司为其提供连带责任担保。

  上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届六十九次会议审议通过，该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、被担保人基本情况

  湖南金健植物油有限责任公司的注册地点：常德经济技术开发区德山街道办事处老码头居委会十二组；注册资本：人民币壹亿元整；法定代表人：张思华；经营范围是：植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售；粮食收购；生产加工粮油包装物；经销粮油及制品、油脂化工产品、粮油机械及配件、政策允许的农副产品收购、加工、销售；油脂油料及副产品进出口（以上国家有专项规定的除外）。湖南金健植物油有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司。截止2010年12月31日，公司总资产为229,227,560.79元，负债为181,105,217.38元，所有者权益为48,122,343.41元，营业收入为380,988,011.55元，净利润为2,785,734.53元，累计未分配利润为-52,128,783.26元。

  三、董事会意见

  通过对湖南金健植物油有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健植物油有限责任公司资产状况和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来重大风险。

  鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总额为36700万元，占公司最近一次经审计净资产总额的 66.18%；本公司对控股子公司提供担保的总额为23400万元，对参股公司（此参股公司为湖南金健种业有限责任公司。原为公司的控股子公司，持股比例为73.66%，现因转让其60%股权变为参股子公司。在股权转让合同中已约定，由该公司以其自有资产抵押置换我司提供的担保，置换工作正在办理中）提供担保的总额为2000万元，共占公司最近一次经审计净资产总额的45.80%；控股子公司对本公司提供担保的总额为11300万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为:25400万元，占公司最近一次经审计净资产总额的45.80%。无逾期担保。

  五、备查文件目录

  1、湖南金健米业股份有限公司董事会五届六十九次会议决议。

  2、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年3月8日