六、关联交易协议的签署情况
本次交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体的《商品销售合同》、《商品采购合同》、《租赁协议》和《综合服务协议》等协议，协议经双方签署和盖章后生效。
七、其他相关说明
备查文件：
（1）公司第四届董事会第十六次会议决议
（2）独立董事意见
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-临-006
航天科技控股集团股份有限公司
为全资子公司向关联方的履约保函担保
提供反担保的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）在产品合同签订中需提供履约保函，并在银行设立办理履约保函的保证金账户。为了缓解机电公司保函保证金大量占用资金的情况，提高流动资金的使用效率，机电公司向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请2,500万元额度的履约保函担保，并向公司申请为其提供相应反担保,保证期限至2012年12月31日。现将具体情况报告如下：
一、担保情况概述
担保人：财务公司
被担保人：机电公司
反担保人：公司
担保金额：人民币2,500万元。
保证期限：至2012年12月31日。
由于财务公司的第一大股东为本公司实际控制人中国航天科工集团公司，本次担保事项构成关联交易，关联董事须回避表决，独立董事需事前发表独立意见，本次担保事项无须股东大会审议。
截止目前，公司及其控股子公司的担保总额累计为4,700（含本次金额）万元，占公司最近一期经审计净资产5.41%，公司无逾期担保及诉讼担保。
二、机电公司基本情况
机电公司是公司的全资子公司，2005年12月成立，注册资本：人民币5,200万元。注册地址：北京市丰台区海鹰路1号院1号楼1504室。法定代表人：李建民。主营业务：高低压配电成套设备的研发、设计、生产、销售、服务和系统集成一体化。重点产品：各种高、低压配电柜、开关柜等。
2011年12月31日，机电公司资产总额9,817万元，负债总额2,533万元（其中流动负债总额2,454万元），净资产为7,284万元，营业收入25,421万元，利润总额617万元，净利润523万元。资产负债率为25.8%（经审计）。
截止2012年2月底，机电公司资产总额9,974万元，负债总额2,754万元（其中流动负债总额2,675万元，净资产为7,220万元。营业收入621万元，利润总额-64万元，净利润-64万元。资产负债率为27.61%（未经审计）。
从机电公司近几年的资金情况来看，其货币资金余额一般都保持在3,000万元左右，具有偿还到期债务的资金实力。机电公司目前资产负债率维持在30%左右，具有较强的再融资实力。机电公司担保函所需资金，都对应着相应的项目合同，基本不存在资金损失的风险。
三、关联方介绍
1、企业名称：航天科工财务有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司
3、住所：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
4、注册地：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
5、主要办公地点：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
6、法定代表人：刘跃珍
7、注册资本：人民币人民币238,489万元
8、税务登记号码：京税证字110104710928890号
9、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
10、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。
11、资产及经营状况：截至2011年末，财务公司总资产3,438,236万元，净资产为292,021万元；2011年度，实现营业收入63,324万元，营业利润51,078万元，利润总额51,129万元,净利润38,839万元。
12、与本公司关系
财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司2.01%的股权。
四、本次交易的目的和对本公司的影响
本次公司为机电公司向财务公司申2,500万元额度的履约保函担保提供反担保，可以增强机电公司的信用额度，在担保额度内机电公司不需再向其在银行的保证金帐户存入资金，从而缓解了机电公司保函保证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为机电公司经营活动提供了资金支持。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2012年年初至披露日，本公司没有发生与财务公司的各类关联交易事项。
六、独立董事的意见
本公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并对该交易发表独立意见如下：
为机电公司向财务公司申请2,500万元额度的履约保函担保提供反担保，可以增强机电公司的信用额度，在担保额度内机电公司不需再向其在银行的保证金帐户存入资金，从而缓解了机电公司保函保证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为机电公司经营活动提供资金支持，有利于机电公司的发展。该交易遵循公平、公开、公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。
七：其他相关说明
备查文件：
（1）公司第四届董事会第十六次会议决议
（2）独立董事意见
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-临-007
关于召开航天科技控股集团
股份有限公司
二○一一年度股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，公司董事会提议召开二○一一年度股东大会。具体情况如下：
一、会议时间及地点
1、会议时间：2012年3月30日（星期五）上午9：30时
2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议审议内容
1、 审议《关于公司2011年度报告的议案》；
2、 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
4、 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、 审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
6、 审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、 审议《关于追加2011年度日常关联交易额度的议案》；
8、 审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
9、 审议《独立董事2011年度述职报告》。
（上述内容详见2012年3月9日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》刊登的相关公告。）
三、出席会议对象
（1）截止2012年3月28日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间、地点
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2012年3月29日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4、联系方式：
联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060
联系人：张巍、李冰冰
(附授权委托书)
特此通知。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月九日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2011年度股东大会，并行使以下表决权：
| 序号 | 议 案 | 意 见 类 型 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司2011年度报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2011年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2011年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2011年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2011年度利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于续聘公司2012年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于追加2011年度日常关联交易额度的议案 | |||
| 8 | 关于公司2012年度日常关联交易的议案 | |||
| 9 | 独立董事2011年度述职报告 | |||
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2012年 月 日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-临-008
航天科技控股集团股份有限公司
监事会对《公司2011年度内部控制
自我评价报告》的意见
报告期内，公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一二年三月九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-临-009
关于追加公司与航天科工财务
有限责任公司
续签《金融服务协议》的关联交易公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司于2009年与财务公司签订了《金融合作协议》，协议有效期三年，目前该协议已到期。2009至2011年期间，财务公司按照《金融合作协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好。
考虑到公司业务发展的需要，公司拟与财务公司续签该协议，协议有效期三年。根据协议约定，财务公司将继续在存款、贷款及融资租赁服务、结算服务等业务方面为公司提供相关金融服务。
由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”），与本公司存在关联关系，因此上述事项构成了关联交易。公司关联董事薛亮、张彦文、董贵滨、卢克南、高继明、李建民、郑辛按《公司章程》的有关规定回避了本次表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，股东大会应以现场投票与网络投票相结合的方式召开，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，股东大会具体召开时间将另行通知。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
1、关联方名称：航天科工财务有限责任公司
2、住所：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
5、主要办公地点：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
6、法定代表人：刘跃珍
7、注册资本：人民币238,489万元
8、税务登记号码：京税证字110104710928890号
9、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资
10、主要股东或实际控制人：财务公司是科工集团及其下属 19 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是科工集团。
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。
1、历史沿革
财务公司是由科工集团及其下属的19家成员单位投资成立的一家非银行金融机构。公司于2001年11月成立，注册资本金由成立时的3亿元增加至目前的238,489万元,经营实力和抗风险能力不断加强。公司坚持“提升价值，非凡助推”的经营理念，不断创新机制，完善政策，加强公司基础管理，优化人员和资产配置，各项工作得到稳步推进。财务公司作为连接金融经济与集团产业的纽带和桥梁，充分发挥出专家理财优势，致力于为科工集团及其成员单位提供全方位、深层次和个性化的金融服务。
2、主要业务最近三年发展状况
财务公司作为科工集团内部的金融服务平台，与200多家成员单位建立了存、贷款关系，随着集团公司各成员单位在财务公司存贷款规模的不断增加，财务公司存款规模连续三年达到百亿元，贷款规模达到30亿元以上，为股东单位创造了良好收益。
3、最近一个会计年度期末的总资产为3,438,236万元，最近一个会计年度期末的净资产为292,021万元，最近一个会计年度的营业收入为63,324万元，最近一个会计年度的净利润为38,839万元。
（三）构成关联关系的说明
财务公司与本公司的实际控制人均为是科工集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。
三、关联交易标的基本情况
经公司与财务公司协商，财务公司将为我公司提供存款、贷款、融资租赁、结算服务及其他金融服务，我公司在财务公司存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的80%；综合授信额度最高不超过人民币3亿元人民币。
四、金融服务协议的主要内容
1、服务内容：财务公司将在存款、贷款及融资租赁服务、结算服务等业务方面为公司提供相关金融服务，该金融合作协议的范围不包括公司的募集资金。
2、存、贷款金额：公司在财务公司存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的80%，综合授信额度最高不超过人民币3亿元人民币。
3、交易定价：存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向科工集团各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收科工集团各成员单位同种类存款所定的利率。
贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率。
除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。
财务公司为公司提供结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
4、风险控制措施
以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知公司：
a 财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；
b 发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；
c 公司在财务公司存款余额占财务公司存款比例超过30%；
d 财务公司的股东对财务公司的负债逾期6个月以上未偿还；
e 财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；
f 财务公司出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；
g 其他可能对其存款资金带来安全隐患的事项。
5、协议期限：本协议有效期三年，有效期届满后,除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方,本协议将每年自动延期一年。
6、协议生效条件：本协议经由双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖公章后生效。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
财务公司的财务状况良好，接受中国银监会的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务。签署金融合作协议可以有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。
六、风险评估情况
经过对财务公司的风险进行评估后，公司出具了《航天科工财务有限责任公司风险评估报告》，航天科工财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，经营业绩良好，未发现其存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
七、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施
为保证本公司在财务公司存款的资金安全，本公司制定了《航天科技控股集团股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证相关存款的安全性和流动性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至披露日，公司向财务公司的借款余额为7,200万元。
九、独立董事事前认可和独立董事意见
本公司独立董事赵慧侠、宁向东、怀效锋、欧阳明高对与财务公司签订《金融服务协议》、《航天科工财务有限责任公司风险评估报告》、《航天科技控股集团股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》等事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就航天科工财务有限责任公司为公司及其子公司提供金融服务关联交易事项发表如下独立意见：
1、航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3、《航天科工财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意航天科工财务有限责任公司向本公司及其子公司提供相关金融服务；
4、公司制定的《航天科技控股集团股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
十、备查文件
1. 公司第四届董事会第十六次会议决议
2. 独立董事意见
3.《金融服务协议》
4.《航天科工财务有限责任公司风险评估报告》
5. 《航天科技控股集团股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月九日