证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2012-004

  广东明家科技股份有限公司

  董事、总经理辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事、总经理王平先生的书面辞职报告。王平先生因身体原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再公司担任其它职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东明家科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司”）等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

  在公司聘任新的总经理之前，暂由董事长周建林先生代理总经理工作。王平先生的相关工作已进行了良好交接。其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快聘任新任总经理和向股东大会推选增补董事侯选人。

  本公司及董事会对王平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  广东明家科技股份有限公司

  董事会

  2012年3月8日