证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： （临）2012-02

  东睦新材料集团股份有限公司

  对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与连云港东睦江河粉末冶金有限公司（系本公司控股子公司）已共同投资设立了合资公司——连云港东睦江河新材料有限公司。根据投资双方签署的《连云港东睦江河新材料有限公司合资合同书》确定：

  （1）合资公司注册资本为4,800万元人民币；东睦新材料集团股份有限公司现金出资4,320万元人民币，占90%，连云港东睦江河粉末冶金有限公司现金出资480万元人民币，占10%；

  （2）出资缴付期限：2011年4月30日前缴付3,000万元人民币，其中东睦新材料集团股份有限公司现金出资2,700万元人民币，连云港东睦江河粉末冶金有限公司现金出资300万元人民币，余额自本合资合同签署后两年内缴齐。

  该合资公司已于2011年4月29日获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，合资公司的注册资本：4800万元人民币，实收资本：3000万元人民币。

  日前投资双方的剩余出资缴付已经完成，并履行了工商登记变更等相关事项，2012年3月7日该公司获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

  注 册 号：320791000052948

  名 称：连云港东睦江河新材料有限公司

  住 所：连云港经济技术开发区黄海大道以南、汇晶路以东、大浦河以西

  法定代表人：曹 阳

  注 册 资 本：4800万元人民币

  实 收 资 本：4800万元人民币

  企 业 类 型：有限公司

  经 营 范 围：许可经营项目：无。

  一般经营项目：粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  成 立 日 期：2011年04月29日

  营 业 期 限：2011年04月29日至2041年04月28日

  五、其他说明

  有关该项对外投资的其他情况，详见公司的相关公告。公司《第四届董事会第四次会议决议公告》、《对外投资公告》和《对外投资进展公告》（本公司公告编号：（临）2011-11、（临）2011-12和（临）2011-13）已分别于2011年4月23日、2011年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

  备查文件：

  1、连云港东睦江河新材料有限公司《企业法人营业执照》

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司 董事会

  2012年3月8日