第六届董事会第二十四次
会议决议公告
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2012-03
上海汇通能源股份有限公司
第六届董事会第二十四次
会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议以书面方式通知，于2012年3月7日在上海南京西路1576号5楼以现场方式召开。应到董事7名，实到7名，公司监事、财务总监、董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持。经与会董事讨论审议，通过如下决议：
一、 审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一一年年度报告及摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）审议。
二、 审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度董事会工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）审议。
三、 审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）审议。
五、 审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度利润分配预案》；
经上海上会会计师事务所有限公司审计确认：公司2011年度母公司税后利润为8,975,960.87元，按规定提取10%法定公积金897,596.09元，本年度未分配利润为8,078,364.78元，加年初未分配利润183,471,371.16元，公司2011年度可供股东分配利润为191,549,735.94元。
因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量的流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）审议。
六、 审议通过《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○一二年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）审议。
七、 审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案；
公司第六届董事会任期将于2012年4月26日届满，需进行换届选举，第七届董事会拟由七名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上海汇通能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司第六届董事会第二十四次会议表决通过，同意提名郑树昌先生、米展成先生、施蓓女士、龙维先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，同意提名周炯女士、沈黎君先生、杨金同先生为第七届董事会独立董事候选人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。《上海汇通能源股份有限公司独立董事提名人声明》和《上海汇通能源股份有限公司独立董事候选人声明》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。董事候选人简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意将本议案提交公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）审议。
第二十一次股东大会（暨2011年年会）有关独立董事的议案以中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所就上述独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议为前提。
八、 审议《独立董事津贴》的议案；
根据公司第六届董事会薪酬与考核委员会提议，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过公司第七届董事会独立董事津贴标准如下：
1、独立董事津贴为每人每年40,000 元人民币（税前）。 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的合理费用由公司承担。
2、除上述津贴外, 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不再给予独立董事额外的其他利益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）审议。
九、 审议《公司2011年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、 审议《召开上海汇通能源股份有限公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）的有关事项》的议案。
公司拟于2012年4月26日下午2：00召开公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二○一二年三月七日
附件一：董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历：
郑树昌：男，1966年出生，硕士学位，EMBA，毕业于长江商学院。2000 年12 月至今任弘昌晟集团董事长。2003 年4 月至今任公司董事长。
米展成：男，1965年出生，工商管理学硕士。2004年4月至2005年4月担任公司常务副总经理。2005年4月至今担任公司董事、总经理。
施蓓：女，1966年出生，工商管理硕士。2004 年4 月至今担任公司董事、副总经理。
龙维：男，1970年出生，本科学历。1993年8月至1999年3月任职于南京航空航天大学；1999年4月至2000年7月任职于上海博达数据通信有限公司；2000年8月至2002年2月任职于上海华庆创业投资公司；2002年3月至2004年3月任职于上海尔迪集团公司。2004年4月至今任公司财务总监。
（二）独立董事候选人简历
周炯：女，1970年出生，工商管理学硕士。1997年10月至2008年5月先后任通用汽车（中国）投资有限公司高级会计、会计主管、财务主管、高级财务分析师、财务经理、中国区财务总监、亚太区财务经理；2008年5月至今任美国克莱斯勒亚太投资有限公司亚太地区首席财务执行官。2009年4月至今担任公司独立董事。
沈黎君：男，1965年出生，工商管理硕士。2005年7月至2008年10月任上海泾华会计师事务所有限公司副主任会计师；2008年11月至今任上海君禾会计师事务所有限公司主任会计师。
杨金同：男，1971年出生，研究生学历。2006年3月至2010年2月任呼和浩特投资有限责任公司总经理；2010年3月至今担任国泰君安创新投资有限公司董事总经理。2009年4月至今担任公司独立董事。
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2012-04
上海汇通能源股份有限公司
第六届监事会第十四次
会议决议公告
公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汇通能源股份有限公司第六届监事会第十四次会议以书面方式通知，于2012年3月7日在上海南京西路1576号5楼以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席马海光先生主持。经与会监事讨论审议，通过如下决议：
一、审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一一年年度报告及摘要》的议案；
根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》、《上市公司2011年年度报告工作备忘录》和《公司章程》等有关规定的相关要求，在全面了解和审阅公司2011年年度报告正文及摘要后，与会全体监事一致认为：
1. 公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项。
3. 在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2011年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 本公司全体监事保证公司2011年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）审议。
二、 审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）审议。
三、 审议通过《监事会换届选举》的议案；
公司第六届监事会将于2012年4月26日任期届满，需进行监事会换届选举。经公司股东上海弘昌晟集团有限公司提名，公司第六届监事会第十四次次会议审议通过，选举马海光先生和谢斌先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。监事候选人简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）审议。
四、审议通过《董事会关于2011年度内部控制评价报告》的议案；
监事会对董事会完成的《2011年度内部控制评价报告》进行了全面了解、审核和监督，并根据监事会所掌握公司实际内控状况予以对照和分析，认为该报告符合《企业内部控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定要求，公司内部控制总体结果通过公司在报告期内的经营业绩和重大事项得以真实反映，在财务报告真实性、完整性和公司管治环节未发现重大遗漏或缺陷，是董事会对公司内控现状的全面和客观评价和总结，对《内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
二○一二年三月七日
附件：股东代表监事候选人简历
马海光，男，1979年出生，工商管理学硕士。2006年2月至2009年9月任汇通能源贸易部经理，2009 年9月至今任弘昌晟集团企业管理部总监。2007年7月至今担任公司监事。2011年5月起担任公司监事会主席。
谢斌，男，1975年出生，本科学历。2005年8月至2007年4月任职于弘昌晟集团；2007年5月至2009年8月任职于上海昌讯投资管理有限公司；2009年9月至今任汇通能源贸易部经理。2011年5月至今担任公司监事。
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2012-05
上海汇通能源股份有限公司
关于召开第二十一次股东大会
（暨2011年年会）的通知
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年4月26日下午2：00召开第二十一次股东大会（暨2011年年会）。现将相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2012年4月26日下午2：00
2、会议地点：上海市南京西路1600号上海城市机场航站楼10楼会议室
二、会议内容：
1、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一一年年度报告及摘要》的议案；
2、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度财务决算报告》的议案；
5、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度利润分配预案》的议案；
6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○一二年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》的议案；
7、审议《上海汇通能源股份有限公司董事会换届选举》的议案；
8、审议《上海汇通能源股份有限公司监事会换届选举》的议案；
9、审议《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》的议案；
10、听取《独立董事述职报告》。
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的法律顾问；
3、凡在2012年4月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
四、会议登记办法：
1、股东应于2012年4月23日（9:30-15:00）持上海股东帐户卡、本人身份证到上海南京西路1576号8楼会议室登记。代理人必须持有股东上海股东帐户卡复印件、股东身份证复印件、授权委托书（格式附后）和代理人身份证。
2、外地股东可在2012年4月23日下午3:00之前将身份证及上海股东帐户卡复印件传真或邮寄至本公司董事会秘书办公室。
联系电话：62560000-147/108 传真：021-62566022
联系人：邵宗超
邮寄地址：上海南京西路1576号轻机大厦8楼证券投资部
邮编：200040
五、其他：
会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二○一二年三月七日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席上海汇通能源股份有限公司第二十一次股东大会（暨2011年年会），并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权本次股东会议的议案。
本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效