第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-005
深圳科士达科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2012年2月27日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2012年3月7日9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司2名监事及高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》的议案。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》的议案。
《公司2011年度董事会工作报告》详见2012年3月9日公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳科士达科技股份有限公司2011年年度报告》“第八节”。
公司独立董事陈正清、沈维涛、张锦慧向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在2011年年度股东大会上述职，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》的议案。
2011年度公司实现营业收入93,749.10万元，净利润8,438.71万元，归属于上市公司股东的净利润8,413.94万元，截止2011年12月31日，公司总资产150,994.30万元，归属于上市公司股东的所有者权益122,844.67万元，每股净资产10.68元，基本每股收益0.73元。上述财务指标已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具审计报告确认。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，母公司2011年度实现净利润54,889,591.12元，根据《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积金5,488,959.11元，截至2011年末母公司可供股东分配的利润152,097,333.31元。
公司本年度将实施利润分配和公积金转增股本预案如下：
以截止至2011年12月31日公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本115,000,000股，向全体股东每10股转增8股。转增后公司总股本将增加至207,000,000股。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。
公司《2011年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。
《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构的议案》。
鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构，聘期一年。审计费用届时另行约定。
该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司2012年度经营目标测算， 2012年公司拟向银行申请综合授信额度为：向深圳平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,500.00万元、向兴业银行股份有限公司深圳和平支行申请不超过7,000.00万元、向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过10,000.00万元的综合授信额度，上述额度总计20,500.00万元，有效期限为壹年。同时授权管理层办理具体申请事宜。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。
《董事、监事薪酬管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议案》。
《高级管理人员薪酬考核制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
公司将于2012年3月30日召开公司2011年年度股东大会。
《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一二年三月九日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-007
深圳科士达科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2012年2月27日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2012年3月7日11:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事徐晓艳因公出差无法参加会议，委托监事林英代为行使表决权。会议由监事会主席林华勇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》的议案。
《公司2011年度监事会工作报告》详见2012年3月9日公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳科士达科技股份有限公司2011年年度报告》中第九节。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》的议案。
2011年度公司实现营业收入93,749.10万元，净利润8,438.71万元， 归属于上市公司股东的净利润8,413.94万元，截止2011年12月31日，公司总资产150,994.30万元，归属于上市公司股东的所有者权益122,844.67万元，每股净资产10.68元，基本每股收益0.73元。上述财务指标已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具审计报告确认。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，母公司2011年度实现净利润54,889,591.12元，根据《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积金5,488,959.11元，截至2011年末母公司可供股东分配的利润152,097,333.31元。
公司本年度将实施利润分配和公积金转增股本预案如下：
以截止至2011年12月31日公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本115,000,000股，向全体股东每10股转增8股。转增后公司总股本将增加至207,000,000股。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。
经审议，监事会成员一致认为：
1、公司年报编制和审议的程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构的议案》。
鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一二年三月九日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-009
深圳科士达科技股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议，公司决定于2012年3月30日上午在公司会议室召开公司2011年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2012年3月30日（星期五）上午10:00起
3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
4、会议方式：现场投票表决的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年3月26日(星期一)
二、会议审议事项
1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度财务决算报告》；
3、《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》；
4、《关于2011年年度报告及其摘要》；
5、《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务报表审计机构的议案》；
7、《关于2012年度向银行申请综合授信额度》的议案；
8、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》；
9、《公司2011年度监事会工作报告》。
上述审议事项的详细情况，请见2012年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》和《第二届监事会第十次会议决议公告》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截止2012年3月26日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师；
6、公司董事会同意列席的其他人员。
四、会议登记办法
1、登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室（邮编：518057）；
2、登记时间：2012年3月28日（星期三）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2012年3月28日（星期三）前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：蔡艳红、范卓
联系电话：0755-86168479
传真：0755-86169275
通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼
邮编：518057
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议
2、公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一二年三月九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2011年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
说明：
1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持 股 数 量： 股东账号：
受 托 人 签 名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-010
深圳科士达科技股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年3月20日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘程宇先生、副总经理兼董事会秘书兼财务负责人蔡艳红女士、总工程师延汇文先生、独立董事张锦慧女士和保荐代表人张剑军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一二年三月九日
深圳科士达科技股份有限公司董事会
关于2011年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，本公司董事会将2011年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1615号”文件许可，公司于 2010年11月29日公开发行人民币普通股2,900万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币32.50元，共募集资金94,250.00万元，国信证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款89,042.50万元于2010年11月29日汇入公司在平安银行股份有限公司深圳分行开设的验资专户，账号6012700004761。
另外扣除公司累计发生6,796,814.09 元的其他发行费用，公司本次募集资金净额为人民币883,628,185.91元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为之出具了深鹏所验字[2010] 418号《验资报告》。
2、截止至2011年12月31日，公司募集资金使用情况：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称 《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2、募集资金存放情况
公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至2011年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计691,449,629.05元，具体情况如下：
单位：人民币元
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*公司使用超募资金6300万元投资建设太阳能逆变器项目，该项目通过对控股子公司深圳科士达新能源有限公司的增资来实施，故广发银行股份有限公司深圳城市广场支行募集资金专户的户名为深圳科士达新能源有限公司。
3、根据《募集资金使用管理办法》，公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2010年12月分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2011年8月与广发银行股份有限公司深圳城市广场支行签字了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2011年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
2012年3月7日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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