第四届董事会第十六次
会议决议公告
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-006
上海现代制药股份有限公司
第四届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2012年3月7日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开，目前董事会共有9名董事，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长周斌先生主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了公司《2011年度总经理工作报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了公司《2011年年度报告及年报摘要》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；（详见www.sse.com.cn）
四、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过了公司《2012年度财务预算报告》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意6票，反对0票，弃权0票。本议案属关联交易，3名关联方董事对本议案表决进行了回避，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2012年度日常关联交易公告》）
七、审议通过了《关于公司拟与国药集团签订新产品开发资助合同》的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。本议案属关联交易，3名关联方董事对本议案表决进行了回避，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于与国药集团签订新产品开发资助合同暨关联交易的公告》）
八、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；（详见www.sse.com.cn）
九、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评估报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；
十、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
十一、审议通过了《关于公司募集资金项目完结》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；
根据公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及国富浩华会计师事务所针对该报告出具的国浩核字[2012]第306A146号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（详见同日公告），董事会确认公司募集资金使用完毕，项目完结，专项账户结余利息7.36万元将同时转用于补充流动资金。
十二、审议通过了《关于变更公司英文名称》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
公司的英文名称拟由“SHANGHAI MODERN PHARMACEUTICAL LTD.”变更为“SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO., LTD.”。
十三、审议通过了《关于修改公司章程》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
原第四条 公司注册名称：上海现代制药股份有限公司（英文全称：SHANGHAI MODERN PHARMACEUTICAL LTD.）。
现修改为： 公司注册名称：上海现代制药股份有限公司（英文全称： SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO., LTD.）
十四、审议通过了《关于聘请2012年度会计师事务所》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票，独立董事也就该议案发表独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》）
十五、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票。
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，本公司2011年年度合并后实现归属于母公司的净利润120,032,511.26元，母公司可供股东分配利润305,477,766.70元。
公司拟以2011年12月31日总股本287,733,402股为基数，向全体股东每十股派送现金红利1元（含税），共计分配股利28,773,340.20元。
本公司独立董事同意《关于公司2012年度日常关联交易》的议案、《关于公司拟与国药集团签订新产品开发资助合同》的议案、《关于公司聘请2012年度会计师事务所》的议案和《关于公司2011年度利润分配预案》的议案。
特此公告
上海现代制药股份有限公司
董事会
2012年3月7日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-007
上海现代制药股份有限公司
第四届监事会第十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2012年3月7日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了公司《2011年年度报告及年报摘要》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；（详见www.sse.com.cn）
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2011年年度报告及年报摘要进行了认真尽职的审核，出具如下书面审核意见：
1.公司2011年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；
2.公司2011年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在出具本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，我们确认公司2011年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了公司《2012年度财务预算报告》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评估报告》的议案，同意3票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，同意3票，反对0票，弃权0票；（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
七、审议通过了《关于公司募集资金项目完结》的议案，同意3票，反对0票，弃权0票；
根据公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及国富浩华会计师事务所针对该报告出具的国浩核字[2012]第306A146号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（详见同日公告），监事会确认公司募集资金使用完毕，项目完结，专项账户结余利息7.36万元将同时转用于补充流动资金。
八、审议通过了公司《关于聘请2012年度会计师事务所》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》）
九、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票。
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度合并后实现归属于母公司的净利润120,032,511.26元，母公司可供股东分配利润305,477,766.70元。
公司拟以2011年12月31日总股本287,733,402股为基数，向全体股东每十股派送现金红利1元（含税），共计分配股利28,773,340.20元。
特此公告
上海现代制药股份有限公司监事会
2012年3月7日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-008
上海现代制药股份有限公司
关于2012年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●交易内容：上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）及其子公司与中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）及其下属子公司、上海医药工业研究院（以下简称“医工院”）及下属企业之间的销售商品提供劳务、采购产品接受劳务及技术转让等交易。
●关联人回避事宜：公司9名董事会成员中，周斌先生、刘存周先生、陈文浩先生，回避表决。
一、与上海医药工业研究院及其下属子公司的关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2011年与控股股东医工院及其子公司之间实际发生的关联交易情况的基础上，现对2011年度日常关联交易的情况和2012年度预计可能发生的关联交易情况报告如下：
单位：万元 币种：人民币
| 股份公司及控股子公司 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人 | 2011年度情况 | 2012年度预计情况 |
| 实际发生总金额 | 预计总金额 | |||
| 现代制药 | 技术转让和检测费 | 上海医药工业研究院 | 206.22注1 | 260 |
| 现代制药 | 技术转让和检测费 | 国家药物制剂工程研究中心 | 350.61注1 | 300 |
| 现代制药 | 物业管理 | 上海医药工业研究院 | 61.1196 | 62 |
注1：该金额为根据已签订的技术合同分期交付的金额，不包含2011年度新签订合同金额。
二、与国药集团及其下属子公司之间日常关联交易情况
2010年4月，现代制药控股股东上海医药工业研究院收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于中国医药集团总公司与上海医药工业研究院重组的通知》（国资改革[2010]252 号），医工院整体并入国药集团成为其全资子公司，不再作为国资委直接监管企业，由国药集团依法对医工院履行出资人职责享有出资人权利。2010年12月15日，此次股权变动相关产权登记变更手续已全部完成。国药集团成为现代制药间接控股股东，国药集团及其下属子公司与本公司构成关联关系，相关交易构成关联交易。
1、2011年与国药集团及其子公司发生关联交易情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购商品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） | |
| 国药集团国瑞药业有限公司 | 2,096,581.20 | 0.1231 | - | - |
| 深圳致君制药有限公司 | 2,282.05 | 0.0001 | - | - |
| 中国医药对外贸易公司 | 1,045,299.15 | 0.0614 | - | - |
| 中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所 | 55,555.56 | 0.0033 | - | - |
| 国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 | 41,538.48 | 0.0024 | - | - |
| 国药集团新疆新特药业有限公司 | 695,579.30 | 0.0409 | - | - |
| 江苏大德生药房连锁有限公司 | 169,758.26 | 0.0100 | - | - |
| 深圳一致药业股份有限公司 | 157,435.92 | 0.0092 | - | - |
| 国药乐仁堂医药有限公司药品分公司 | 82,393.16 | 0.0048 | - | - |
| 上海医药工业研究院 | 3,635.04 | 0.0002 | - | - |
| 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 | 14,059.86 | 0.0008 | - | - |
| 国药控股股份有限公司及其附属公司 | 56,577,200.85 | 3.3229 | - | - |
| 国药集团化学试剂有限公司 | - | - | 1,308,065.47 | 0.12 |
| 国药励展展览有限责任公司 | - | - | 45,000.00 | 2.56 |
| 合计 | 60,941,441.91 | 3.5793 | 1,353,065.47 | / |
根据2011年关联交易的实际发生金额，考虑到2012年公司销售量的进一步加大及子公司现代海门将进入全面建设阶段等因素，公司与国药集团及其下属子公司在销售和采购等方面发生的关联交易金额将会较大幅度增加，现对2012年度的日常关联交易作出如下预测：
单位：万元 币种：人民币
| 中国医药集团总公司及其下属子公司 | 销售商品和提供劳务 | 采购商品和接受劳务 | ||
| 2011年实际发生金额 | 2012年预计发生金额 | 2011年实际发生金额 | 2012年预计发生金额 | |
| 合计 | 6,094.14 | 10,000 | 135.30 | 2,500 |
三、关联方介绍和关联关系
（1）上海医药工业研究院
注册地址：上海北京西路1320号
法定代表人：王浩
注册资本：53,692万元
公司类型：有限公司
经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试剂及四技服务，经营进出口服务，培训。
（2）上海现代药物制剂工程研究中心有限公司
注册地址：上海市张江高科技园区蔡伦路333号2号楼703室
法定代表人：侯惠民
注册资本：3,200万
公司类型：有限公司
经营范围：中西药物制剂，保健药物制剂的“四技”服务；包装材料的测试技术研究。
（3）国药集团国瑞药业有限公司
注册地址：淮南市国庆西路
法定代表人：金仁力
注册资本：6,000万元
公司类型：（股份公司或者有限公司）其他有限责任公司
经营范围：新药、成药制造
（4）深圳致君制药有限公司
注册地址：深圳市宝安区观澜高科技园区
法定代表人：闫志刚
注册资本：6,900万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂(均含头孢菌素类);口服溶液剂、粉针剂（头孢菌素类）、原料药（盐酸西普利唪、盐酸昂丹司琼的生产）；药用包装材和药品研究开发（不含临床实验）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
（5）中国医药对外贸易公司
注册地址：北京市海淀区知春路20号
法定代表人：严兵
注册资本：5,050万元
公司类型：全民所有制
经营范围：药品及医疗器械批发与销售；危险化学品经营；医药行业对外咨询及技术交流；进出口业务等。
（6）中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所
注册地址：成都市成华区杉板桥18号
法定代表人：赵文杰
注册资本：3,862.8万元
公司类型：全民所有制
经营范围：中西药物、农药、兽药、保健食品、化妆品、化学原料及中间体的品种开发及相关技术研究、科技成果转让及技术咨询；进出口业（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
（7）新疆新特药民族药业有限责任公司
注册地址：乌鲁木齐市水磨沟区安居北路215号
法定代表人：李智明
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械、保健食品。
（8）国药集团新疆克拉玛依新特药业有限责任公司
注册地址：克拉玛依市昆仑路11号
法定代表人：田伟
注册资本： 453万元
公司类型：国有及国有控股公司
经营范围：许可经营项目：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、保健食品、冷饮销售；货物运输。一般经营项目：化学试剂、剥离仪器、化妆品、鲜花销售；医疗器械、技术信息咨询服务；房屋、场地、柜台租赁。
（9）江苏大德生药房连锁有限公司
注册地址：扬州市文昌中路513号
法定代表人：卢军
注册资本： 1,398万元
公司类型：有限公司
经营范围：许可经营项目：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、毒性药品、罂粟壳零售（有效期至2014年11月18日）；二类医疗器械：基础外科手术器械、普通诊察器械、中医器械、电子压力测量装置、医用卫生材料及敷料、血糖分析仪、助听器、避孕器械，三类医疗器械：一次性无菌注射器零售（有效期至2011年7月21日）；批发零售预包装食品、保健食品、粮油，零售冷饮（有效期至2013年4月9日）。一般经营项目：一类医疗器械、化妆品、针纺织品、日用百货、杀虫剂、五金家电、服装、婴童用品销售。
（10）深圳一致药业股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
法定代表人：施金明
注册资本：28,814.94万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：化学制剂药、抗生素制剂、生化药品制剂、血液制品、中成药、中药材、化学药原料、抗生素原料、诊断药品、医疗保健品、医药保健品的购销等，进出口业务。
（11）国药乐仁堂医药有限公司
注册地址：石家庄长安区青园街57号
法定代表人：魏玉林
注册资本：15,000万元
公司类型：其他有限公司
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物制品、疫苗的批发；特殊药品定点经营资质：麻醉药品、第一类精神药品、第一类药品类易制毒化学品单方制剂、医疗用毒性药品（西）（仅限药品分公司经营）；第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素（有效期至2016年3月7日）；三类医疗器械：6815注射穿刺器械，6866-1输液、输血器具及管路；二类（助听器除外）的经营（有效期至2016年3月6日）；保健食品批发；物流服务（有效期至2012年9月21日止），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），化学试剂及化工原料、化工产品、（危险化学品及易制毒品除外）、玻璃仪器、日用百货、杂品、健身器材、纸及纸制品、家用电器、服装、一般劳保用品、照相器材、消毒液、化妆品的批发零售、设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务。
（12）国药控股股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区福州路221号六楼
法定代表人：佘鲁林
注册资本：163,703万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品、疫苗批发。
（13）国药集团化学试剂有限公司
注册地址：上海市大宁路540弄26号302
法定代表人：刘勇
注册资本：25,000万元
公司类型：有限公司
经营范围：化学试剂、易制毒化学品、精细化工产品；玻璃仪器、试验仪器、仪器仪表、办公用品、日用百货、医疗器械（范围见许可证）、家具的销售，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，（生产限分支机构经营），道路危险货物运输。
（14）国药励展展览有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座15层
法定代表人：李志新
注册资本：美元36.2318万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：主办、承办全国药品、原料药、医疗器械、生化试剂、分析仪器、玻璃仪器、实验室装备、制药设备、包装材料、中药材、保健品及医药行业技术和服务的博览会、展览、会议、学术研讨会（包括对外展览、交易会及会议）；出国（境）举办经济贸易展览会。
四、关联交易的定价依据
与关联方之间的技术转让、商品销售及采购的定价原则是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司从事药品的生产和销售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，生产经营具有持续性特点，公司与关联方发生采购商品、销售产品及受让技术合同等关联交易行为，均有利于公司主营业务的开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。
六、独立董事事前认可情况及独立董事意见
我们认真地审议了《关于公司2012年度日常关联交易》的议案，对此议案投赞成票并认为交易价格公平合理，程序规范，符合公司长远发展的需要。公司关联董事周斌、刘存周、陈文浩回避了表决，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、董事会表决情况
公司四届十六次董事会审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易》的议案，关联董事周斌、刘存周、陈文浩回避了表决，其余6名董事参与投票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。该议案还将提交现代制药2011年度股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第四届十六次董事会会议决议
2、公司独立董事关于关联交易的独立意见
特此公告
上海现代制药股份有限公司
2012年3月7日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-009
上海现代制药股份有限公司
关于与国药集团签订新产品
开发资助合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容：上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）与中国医药集团总公司（以下简称 “国药集团”）及中国医药工业研究总院（以下简称“医工总院”）签订的新产品开发基金项目资助合同3份。
●关联人回避事宜：公司9名董事中，周斌先生、刘存周先生、陈文浩先生为关联董事，回避表决。
一、关联交易概述
现代制药四届十六次董事会于2012年3月7日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开，目前董事会共有9名董事，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于公司拟与国药集团签订新产品开发资助合同》的议案，同意6票，反对0票，弃权0票；本议案属关联交易，资助方国药集团为公司间接控股股东，项目监管方医工总院为受同一间接控股股东控制的关联方，3名关联方董事对本议案表决进行了回避。
根据公司生产发展需要，为促进公司现有重点在产产品和储备产品的进一步产业化升级，公司间接控股股东国药集团计划与公司签订新产品开发基金项目资助合同，并由医工总院作为项目的监督管理方，协调各方工作。具体合同为：
1、阿奇霉素的新工艺研究
阿奇霉素为大环内酯类抗生素，是目前应用最为广泛的抗生素之一。作为公司在产的第一个年销售过亿的品种，阿奇霉素在近几年上游原料涨价和下游竞争加剧的影响下，优势逐渐减小。为维持公司的产业化优势，延长产品生命周期，国药集团与公司签订合同资助阿奇霉素的新工艺研究，合同金额150万。
2、抗高血压药物奈必洛尔及其片剂的研究
奈必洛尔是第三代β受体阻滞剂，具有舒张血管的效应，是新一代的抗高血压药物，临床上还可用于心绞痛和心力衰竭的治疗。作为公司的重点储备产品，目前奈必洛尔原料药销售增长势头强劲，制剂产品的临床试验也在按计划进行中。为进一步抢占市场，将其培育成为新的明星产品，国药集团与公司签订合同资助奈必洛尔及其片剂的研究，合同金额120万元。
3、普拉格雷及其制剂的研究
普拉格雷是新一代口服强效噻吩并吡啶类抗血小板药，能抑制血栓形成，本身为无活性的前体药物，需经细胞色素P450酶系代谢转化成活性代谢物后不可逆地抑制血小板上的P2Y12二磷酸腺苷受体。2009年2月, 欧盟委员会批准其用于预防已接受急诊和将进行延迟经皮冠脉干预术的急性冠脉综合症患者的动脉粥样硬化性血栓形成，这是普拉格雷在全球范围内首次获得批准上市。公司计划进行其原料药和制剂的研究，作为公司未来几年重要的产品储备，并与国药集团签订资助合同，金额120万元。
以上三个资助合同总计金额390万元。
二、关联方介绍和关联关系
名称：中国医药集团总公司
法定代表人：佘鲁林
注册资本：152,920万元
经营范围：医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；举办医疗器械的展览展销；中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发。
注册地址：北京市海淀区知春路20号
与本公司的关联关系：间接控股股东
名称：中国医药工业研究总院
法定代表人：周斌
注册资本：8,000万元
经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、技术开发及技术转让、技术质询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。
注册地址：上海市浦东新区哈雷路1111号
与本公司的关联关系：受同一间接控股股东控制
三、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易有利于促进公司现有重点在产产品和储备产品的进一步产业化升级，有利于增强公司产品的市场竞争力，均遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。
四、独立董事事前认可情况及独立董事意见
我们作为公司独立董事事前认可上述关联交易事项，并对该关联交易事项发表独立意见如下： 该项关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，有利于提高公司产品的生产工艺，增强公司发展后劲，不会损害公司、股东特别是中小股东权益。
五、董事会表决情况
公司四届十六次董事会审议通过了《关于公司拟与国药集团签订新产品开发资助合同》的议案，关联董事周斌、刘存周、陈文浩回避了表决，其余6名董事参与投票，同意6票，反对0票，弃权0票。
六、备查文件
公司第四届十六次董事会会议决议
公司独立董事关于关联交易的独立意见及事前认可
特此公告
上海现代制药股份有限公司
2012年3月7日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2012-010
上海现代制药股份有限公司
2011年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2011年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]70号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2004年5月16日采用向二级市场投资者定价配售的方式首次向社会公众发行人民币普通股3,300万股。每股面值1元，每股发行价格为人民币8.08元，共募集资金总额26,664.00万元，扣除发行费用（承销费、上市推荐费及其他发行费用）后，实际募集资金净额24,857.43万元，并于2004年6月7日全部到位。上述募集资金已经上海立信长江会计师事务所有限公司验证，并出具信长会师报字（2004）第21598号《验资报告》。
本公司自2004年首次公开发行A 股股票后至2011年12月31日止，未再在资本市场上通过发行新股或债券等方式募集资金。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
| 以前年度已投入 | 本年使用金额 | 累计利息 收入净额 | 年末余额 | ||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | |||
| 23,289.66 | 7.36 | 1,575.13 | |||
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《上海现代制药股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2004年第一次临时股东大会审议通过，并在2010年第一次临时股东大会作了全面修订。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2011年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 期初余额 | 利息收入净额 | 已使用金额 | 截止日余额 |
| 中信实业银行上海分行 | 086780-82600061164 | 24,857.43 | ||||
| 深圳发展银行长宁支行(注1) | 11000452850101 | 1,567.77 | 7.36 | 1,575.13 | ||
| 合 计 | 24,857.43 | 1,567.77 | 7.36 | 1,575.13 | ||
注1：本公司募集资金专户深圳发展银行长宁支行账号因银行系统升级，募集资金专用账号由175549-05719063290自动更新为11000452850101。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(下转B24版)