| 江西蓝海国际贸易有限公司 | 有限责任公司 | 南昌市 | 物资贸易 | 10,000.00 | 国内贸易；进出口贸易；食品经营、预包装食品；音像制品的批发 | 11,128.46 | 100 | 100 | 是 | 0.00 |
| 江西出版集团蓝海国际投资有限公司 | 有限责任公司 | 南昌市 | 投资 | 10,000.00 | 出版产业及相关产业的投资与管理、国内贸易、投资咨询与策划、信息的收集与加工、经济信息服务、培训、代理等业务 | 28,931.72 | 100 | 100 | 是 | 0.00 |
| 北京东方全景文化传播有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 影视投资 | 3,316.50 | 组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；影视策划；翻译服务和会议服务 | 3,295.80 | 100 | 100 | 是 | 0.00 |
| 江西奇达网络科技有限公司 | 有限责任公司 | 南昌市 | 开发维护 | 634.19 | 计算机软件的开发、技术维护、技术培训、网站建设、电子商务。电子产品、电子计算机、通信设备、电脑耗材、计算机软件、办公用品的批发及零售；数据库开发、网络服务、对外咨询服务、计算机信息服务、计算机信息工程的设计、施工，设计、安装防盗报警、闭路电视监控系统工程。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息业务），国内版图书、报刊批发兼零售 | 853.40 | 100 | 100 | 是 | 0.00 |
| 中国和平出版社有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 图书出版 | 3,000.00 | 出版有关宋庆龄同志的著作和各类少年儿童读物，侧重于低幼儿童读物（包括同类的翻译作品）及宋庆龄基金会会务活动有关的出版物等 | 3,010.00 | 70 | 70 | 是 | 867 |
| 江西晨报经营有限责任公司 | 有限责任公司 | 南昌市 | 报刊发行 | 55,000.00 | 国内版图书、报刊批发零售；代理发布国内外各类广告；物流配送服务；百货、建材、礼品、工艺品销售 | 55,00.00 | 100 | 100 | 是 | 0.00 |
| 江西教材经营有限公司 | 有限责任公司 | 南昌市 | 图书出版 | 2,000.00 | 国内版图书、电子音像批发兼零售；电子产品的编辑、研发、经营；国内外物资贸易；各类广告的制作、发布、代理；会议及展览服务；文化用品经营；仓储、物流与配送服务。 | 2,000.00 | 100 | 100 | 是 | 0.00 |
| 江西中文传媒艺术品有限公司 | 有限责任公司 | 南昌市 | 艺术品交易 | 2,000.00 | 文化艺术品经营、艺术品鉴定、股价、咨询、培训，展览服务，文化办公用品经营；国内版图书批发兼零售。 | 1,975.97 | 100 | 100 | 是 | 0.00 |
| 新设公司 | ||||||||||
| 中文传媒资产经营有限公司 | 有限责任公司 | 南昌市 | 资产管理 | 200.00 | 投资与资产经营管理；物业管理；自有房屋租赁；制作、发布、代理国内各类官高；会议会展服务；企业策划。 | 200.00 | 100 | 100 | 是 | 0.00 |
3. 合营企业及联营企业
| 被投资 单位名称 | 企业 类型 | 注册地 | 业务 性质 | 法人 代表 | 注册 资本 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 合营企业 | |||||||
| 江西教育印务实业有限公司 | 有限责任公司 | 南昌工业大道318号 | 包装装潢 | 熊凌 | 2,000.00 | 50.00 | 50.00 |
| 江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司 | 有限责任公司 | 南昌市子安路75号 | 国内版图书、期刊、报纸、电子出版物发行配送 | 王露霖 | 200.00 | 50.00 | 50.00 |
| 联营企业 | |||||||
| 江西育华文化发展有限公司 | 有限责任公司 | 新建县长堎镇工业大道29号 | 汤平 | 教育研发、教育咨询、组织文化交流活动、投资业务 | 200.00 | 20.00 | 20.00 |
| 萍乡市新华高专书店有限责任公司 | 有限责任公司 | 萍乡高专校内 | 陈述恒 | 书刊零售，电子产品销售 | 50.00 | 49.00 | 49.00 |
| 湖北特别书局有限公司 | 有限责任公司 | 武汉市武昌区东湖路 | 江作苏 | 出版物选题策划 | 300.00 | 35.00 | 35.00 |
4. 其他关联方
| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 |
| （1）受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | ||
| 江西晨报社 | 购买经营权/采编业务 | |
| 江西普瑞房地产开发有限公司 | 销售商品 | |
| 江西出版集团资产经营有限责任公司 | 租赁 | |
| 江西蓝海嘉居房地产开发有限公司 | 委托代管 | |
| （2）子公司之股东 | ||
| 利奥纸品公司 | 销售 | |
三、关联交易主要内容
1、定价原则：按市场价格执行，与非关联方一致。
2、签署协议。按照《公司章程》等相关规定签署公允协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述江西省出版集团公司为本公司之子公司提供使用资金和担保，是为了满足本公司正常经营产生的资金需求，并努力降低公司的资金成本，有利于公司发展，没有损害上市公司股东特别是中小股东利益。
2、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
3、上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次交易发表独立意见如下：
1.公司董事会在审议预计2012年度日常关联交易事项前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2.公司与议案中关联人的日常关联交易对公司经营是有利补充，交易定价公允、合理，公司预测的2012年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一二年三月八日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2012-007
中文天地出版传媒股份有限公司
关于公司2012年度银行综合授信
及对外担保授权事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据中国证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及下属控股子公司2012年度生产经营及投资计划的资金需求，拟向银行申请不超过25亿元（人民币，下同）的银行综合授信额度及对外担保额度；并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行综合授信额度申请及对外担保等事宜。《关于公司2012年度银行综合授信及对外担保授权事宜的议案》于2012年3月8日经公司第四届董事会第十次会议审议通过。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、2012年度银行综合授信及对外担保等授权事宜
（一）向银行申请综合授信额度：公司2012年度拟申请的银行综合授信总额不超过25亿元。
本授权包括中文传媒为全资控股子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。
（二）对控股子公司的担保
公司为全资控股子公司江西蓝海国际贸易有限公司的银行综合授信提供总额不超过25亿元的连带责任担保。
二、被担保单位基本情况介绍
公司名称：江西蓝海国际贸易有限公司
1.基本情况
成立日期：2010年9月9日
法定代表人：罗小平
注册资本：壹亿元整
注册地址：南昌市阳明路310号
经营范围：国内贸易；进出口贸易（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；租赁；音像制品的批发；国内版图书、电子出版物批发兼零售；食品经营、预包装食品（有效期至2011年11月14日）；图书、只读光盘及交互光盘的进口业务；印刷设备的安装、调试及修理；技术服务及咨询，会展服务；设备维修、电子计算机技术服务。（以上项目国家有专项许可的除外）
2.蓝海国贸为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3.截止2011年12月31日，该公司总资产 25.85亿元，总负债24.28亿元，净资产1.57亿元；2011年度实现营业收入40.41亿元，营业利润4052.83万元，净利润4076.82万元（经信永中和会计师事务所有限责任公司审计）。
三、对外担保的主要内容
蓝海国贸拟向银行申请总额不超过25亿元的银行综合授信额度，借款期限为1年。本公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保。
担保方：中文天地出版传媒股份有限公司
被担保方：江西蓝海国际贸易有限公司
保证方式：连带责任保证担保
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
蓝海国贸是公司全资子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利全资子公司筹措资金，顺利开展经营业务。蓝海国贸向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等规定的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
1．截止本公告日，公司及下属控股子公司对外实际担保余额为4.2亿元，占公司2011年度经审计净资产的11.02%。
2．截止本公告日，公司无逾期担保的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事桂晓风、何渭滨、黄新建、郑跃文、彭剑锋发表如下意见：
1.截止公告日，公司及下属控股子公司对外实际担保余额为4.2亿元，占公司2011年度经审计净资产的11.02%。无逾期担保和涉及诉讼的担保。
2.公司本次拟为子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供总额不超过25亿元的银行综合授信额度担保，主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。
3.本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4.本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于公司2012年度银行综合授信及对外担保授权事宜的议案》提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1．公司第四届董事会第十次会议决议
2．中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一二年三月八日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2012－008
中文天地出版传媒股份有限公司
召开2011年年度股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第四届董事会第十会议决议，定于2012年4月10日召开本公司2012年年度股东大会（下称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集：公司第四届董事会
2、会议召开时间：
2012年4月10日（星期二）上午10点30分(会议签到时间为上午9:30-10:30)，会期半天。
股权登记日：2012年3月30日（星期五）
3、会议召开地点及方式：
江西出版大厦（江西省南昌市阳明路310号）25楼会议室，以现场投票方式进行表决。
4、会议主要内容
议案一、审议《公司2011年度董事会工作报告》
议案二、审议《公司2011年度监事会工作报告》
议案三、审议《公司2011年度独立董事述职报告》
议案四、审议《公司2011年度财务决算报告》
议案五、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案六、审议《公司2011年度报告及2011年度报告摘要》
议案七、审议《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》
议案八、审议《关于公司2012年度银行综合授信及对外担保授权事宜的议案》
二、出席会议的对象
1、2012年3月30日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
4、会议登记事项：
(1)参加会议的登记办法
个人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
(3)登记地点：公司董事会办公室
(4)登记时间：2012年4月6日（星期五）上午9:00-下午17:00分，逾期不予受理
(5)联系方式：
地址：出版大厦2215室（江西省南昌市阳明路310号）
邮编：330008
电话：0791-86895306
传真：0791-86895306
电子邮箱：600373@jxpp.com
联系人：彭欣、赵卫红
(6)其他事项：出席会议股东及代理人的住宿费及交通费自理。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一二年三月八日
附件 中文天地出版传媒股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中文天地出版传媒股份有限公司2011年年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 审议《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 二 | 审议《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 三 | 审议《公司2011年度独立董事述职报告》 | |||
| 四 | 审议《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 五 | 审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | |||
| 六 | 审议《公司2011年度报告及2011年度报告摘要》 | |||
| 七 | 审议《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》 | |||
| 八 | 审议《关于公司2012年度银行综合授信及对外担保授权事宜的议案》 | |||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人联系电话：（签字）： 受托人联系电话：
委托人股东帐号： 委托人持股数额：
委托日期： 二○一二年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2012－009
中文天地出版传媒股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2012年3月8日在江西出版大厦25楼会议室召开，会议由公司监事会主席徐景权先生主持，会议应参加表决监事五人，实参加表决监事五人，公司董事会秘书吴涤先生列席了会议。本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议经表决会议的监事认真审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、审议通过了《公司2011年度报告及2011年度报告摘要》
本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
监事会对公司2011年经营情况及运作情况发表独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2011年度，公司股东大会和董事会的召集、召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司决策程序合法；公司建立了较为完善的管理制度和措施，有效防止了经营管理风险；公司董事会和高级管理人员在履行公司职务时，无违反法律、行政法规及《公司章程》或损害公司利益及股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2011年度，监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，信永中和会计师事务所为公司出具的2011 年度审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2011年度，公司无募集资金投入使用行为。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2011年度，公司无收购、出售资产行为。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2011年度，公司所发生的经营性及日常关联交易严格按照相关协议规定的价格执行，交易程序合法，交易及价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
二○一二年三月八日