A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012-12

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  第二届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2012年3月8日以现场方式召开。会议应参会监事5名，实际参会监事5名，其中李刚监事委托邓跃文监事代为出席和表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、《中信银行股份有限公司监事会2011年度工作报告》（见附件），同意将该议案提交股东大会审议。

  赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

  2、《中信银行股份有限公司监事会提名委员会议事规则》。

  赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

  3、《中信银行股份有限公司监事会监督委员会议事规则》。

  赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  附件：中信银行股份有限公司监事会2011年度工作报告

  中信银行股份有限公司监事会

  二〇一二年三月十日