股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2012-005

  北京电子城投资开发股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2012年3月9日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李岩女士主持，出席会议监事一致审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司更换监事的议案》。

  公司监事刘振泉先生已退休，申请辞去公司监事职务。公司监事会根据《公司章程》的相关规定，同意刘振泉先生的辞职申请，并对刘振泉先生为公司所做出的贡献表示感谢。根据《公司章程》的规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

  公司监事会提名聘任廖于京先生为公司监事。

  此项提名须提交公司股东大会审议，公司监事会已向公司董事会提议召开股东大会。

  特此公告。

  北京电子城投资开发股份有限公司

  监事会

  2012年3月9日

  附件、个人简历：

  廖于京，男，1956年3月出生，中国共产党党员，高级会计师，大学本科学历，毕业于北京市委党校经济管理专业。曾任北京广播器材厂财务处处长；北京乾坤房地产开发公司总会计师；北京电子城有限责任公司总会计师；现任北京电子城投资开发股份有限公司审计法务部部长。

  股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2012-006

  北京电子城投资开发股份有限公司

  第八届董事会第十九次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2012年3月9日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事徐伯才先生因事未能出席会议，委托独立董事王文彦先生代为出席并表决；公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的议案》：

  公司董事会同意公司监事会提议，召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《公司更换监事的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于2012年3月26日上午9：30召开2012年第二次临时股东大会，相关事项如下：

  （一）、会议时间：2012年3月26日上午9：30，会期半天。

  （二）、会议地点：公司会议室

  （三）、出席对象：

  1、截止2012年3月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

  （四）、会议议题：

  审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换监事的议案》

  （五）、会议登记事项：

  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

  2、登记时间及地点：公司董事会办公室2012年3月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （六）、其他事项：

  1、与会股东交通、食宿等费用自理。

  2、联系方式：

  公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路10号院205楼6层。

  联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

  联系人：尹紫剑

  特此公告。

  北京电子城投资开发股份有限公司

  董事会

  2012年3月9日

  附件：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

  授 权 委 托 书

  兹全权委托_____________先生/女士代表我单位/个人出席北京电子城投资开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人股票账户号码： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人签名： 受托人签名：

  委托日期： 年 月 日