证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2012-5

江苏林洋电子股份有限公司

第一届董事会第十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司于2012年3月8日下午3：30在南京林洋电力科技有限公司会议室，以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十四次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先生召集和主持，全体董事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及有关人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于投资设立全资子公司<江苏林洋新能源科技有限公司>的议案》；

（具体内容详见公司当日《江苏林洋电子股份有限公司投资设立江苏林洋新能源科技有限公司的公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn ）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2012年3月8日

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2012-6

江苏林洋电子股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次对外投资概述

为满足业务拓展和战略发展的需求，公司拟全资设立林洋新能源科技有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准，以下简称“林洋新能源”），注册地为江苏南京江宁区，主要从事光伏系统类产品设计、光伏电站工程、能效管理和LED应用等业务。

林洋新能源注册资本为10,000万元，林洋电子以货币出资10,000万元，占注册资本的100%。

本次投资不涉及关联交易。

二、拟设立的全资子公司基本情况

拟定公司名称：江苏林洋新能源科技有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准）

注册资本：10,000万

注册地址：江苏省南京市江宁区

企业类型：有限责任公司

经营范围：新能源产品、节能产品、能效管理终端的研发、生产和销售；合同能源管理、节能工程设计、建设；LED应用推广和工程设计、建设；相关产品的进出口业务。（最终范围以工商部门核准为准）

股东结构及出资方式：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式	资金来源
1	林洋电子	10,000	100	货币	自有资金

四、设立全资子公司的目的和对本公司的影响

公司顺应国家十二五发展新能源战略和节能规划，借助实际控制人与专业团队在新能源领域的资源优势，通过设立的全资子公司快速进军光伏电站市场和LED应用市场，同时向政府、大型发电集团和高耗能企业提供技术咨询和节能方案，为推广绿色能源、提高能源利用效率，建设低碳绿色环境贡献力量。同时林洋新能源的成立，也将成为公司新的利润增长点，将对公司的业务拓展、未来效益和战略发展产生长期的影响。

由于目前光伏和LED等行业竞争比较激烈，公司投资设立的上述新能源公司存在一定的市场风险。因此，公司将紧跟国家节能需求和新能源快速发展的态势，采用自行设计的系统方案和技术，充分利用公司灵活的采购和销售渠道为客户提供多样化的产品组合，使市场尽快启动，从而为公司未来三年的发展规划奠定基础。

本次投资不涉及关联交易，投资金额在董事会的授权范围之内，无需提交股东大会审议。

江苏林洋电子股份有限公司董事会

2012年3月8日