(上接25版)

  关联关系：系本公司参股公司，公司部分董事任该公司董事、监事。

  三、定价政策和定价依据

  本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价政策和定价依据是以市场价格为基础，经双方协商后确定交易价格。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

  五、审议程序

  1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

  公司第五届董事会第9次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》，公司9名董事中关联董事陈道荣、范志实、陈帮奎、祝存春、张建新回避表决，其余4名董事一致同意公司上述日常经营过程中的关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

  2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

  公司独立董事事前对上述预计的2012年全年日常关联交易进行了认真审查，并对次项关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的决策程序合法合规、定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。

  六、备查文件：

  1、公司第五届董事会第9次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2012年3月8日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-013

  华仪电气股份有限公司

  第五届监事会第9次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华仪电气股份有限公司第五届监事会第9次会议于2012年2月27日发出书面通知，并于3月8日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席张智跃先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  1、审议通过了《监事会2011年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

  表决结果：同意3票，无反对和弃权票。

  2、审议通过了《公司2011年年度报告（全文及摘要）》；同意提交公司股东大会审议；

  根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，本公司第五届监事会第9次会议审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要，并监督了年度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：

  （1）公司2011年年度报告的起草编制及第五届董事会第9次会议、第五届监事会第9次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。

  （2）公司2011年年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及上海证交所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

  （3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。

  （4）公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异议或保留意见的情况。

  表决结果：同意3票，无反对和弃权票。

  3、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议；

  表决结果：同意3票，无反对和弃权票。

  4、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意3票，无反对和弃权票。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司监事会

  2012年3月8日