证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2012－008号

  上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会

  第十次会议决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2012年3月6日以书面及电话通知方式发出，于2012年3月9日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长陈冠全先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

  具体表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司定于2012年3月30日召开2011年度股东大会，具体会议事项如下：

  （一）会议时间：2012年3月30日上午9：30，会期半天。

  （二）会议地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议主要议程：

  1、2011年度董事会工作报告；

  2、2011年度监事会工作报告；

  3、公司2011年度财务决算报告；

  4、公司2011年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

  公司2011年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案详细见公司于2012年2月29日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司第五届董事会第九次会议决议公告、公司2011年度报告。

  5、公司《2011年度报告》及摘要；

  6、关于续聘会计师事务所的议案；

  7、公司2011年度社会责任报告。

  （五）会议出席对象：

  1、公司的董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2012年3月23日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

  （六）会议登记办法：符合上述条件的股东于2012年3月27-28日（上午9：00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

  （七）与会股东食宿、交通费用自理。

  联系办法：

  ①地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼本公司董秘办 ②邮编：201315

  ③电话：（021）58125999 ④传真：（021）58125066

  ⑤联系人：李晓玲 连福汉

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2012年3月9日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人出席上海创兴资源开发股份有限公司2011年度股东大会，并代理行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐户： 委托人持有股数：

  委托权限： 委托日期：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  （本表复印有效）