股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2012-007号

北京万通地产股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2012年3月8日召开第五次会议，本次会议以现场召开的方式进行，本次会议的通知于2012年2月29日以电子邮件形式发出，本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

参与表决的董事以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

1. 董事会2011年度工作报告的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2. 公司2011年度总经理工作报告的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

3. 公司2011年度报告及摘要的议案；(详见www.sse.com.cn)

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4. 公司2011年度内部控制自我评估报告的议案；(详见www.sse.com.cn)

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

5. 公司履行社会责任报告的议案；(详见www.sse.com.cn)

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

6. 公司2011年度财务决算报告的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

7. 公司2011年度利润分配预案的议案；

公司拟定的利润分配预案为：2011年度实现净利润311,458,769元，提取法定盈余公积金7,278,652元，扣除已支付普通股现金红利206,856,000元，加上2011年初未分配利润873,465,202元，2011年末未分配利润970,789,319元，以2011年末总股本121，680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利7,300.8万元。

公司2011年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

8. 计提公司2012年度公益基金的议案；

根据2011年度经审计的财务报告，公司2011年度实现净利润311,458,769 元，按1%的计提比例，公司拟计提2012年度公益基金，具体数额为3,114,587.69元。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

9. 计提2011年度资产减值准备的议案；

我公司全资子公司天津万华置业有限公司和成都万通时尚置业有限公司分别开发金府国际和金牛都会项目，根据上述二项所处区域的市场状况及实际成交状态，综合考虑二项目的成本水平情况，公司对上述二项目计提资金减值准备共计175,216,828元，并计入2011年度资产减值损失。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

10. 为杭州万通时尚置业有限公司提供担保的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

11. 公司2012年度长期激励计划议案；

为进一步完善公司激励制度，提高公司治理水平，公司董事会拟实施2012年度长期激励计划，现将该计划的相关内容公告如下。

(1)主要激励对象

部分董事、全体高管人员及区域总经理等核心骨干人员。

(2)奖励额度：约1300万元。

(3)激励方式：向激励对象发放奖励基金，激励对象个人拿出与奖励基金同等数额的资金，将上述二部分资金用于在二级市场买入本公司股票。

(4)禁售期：激励对象以上述方式所持有的股票在其任期内（2012年3月30日至2014年3月30日）不得卖出。

(5)本激励计划经公司2011年度股东大会审议批准后方可实施。

(6)2011年度股东大会授权公司董事长和总经理具体确定激励对象和每位激励对象的奖励数额。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

12. 向普华永道会计师事务所支付2011年度财务审计费用144万元的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

13. 续聘普华永道会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

14. 关于王玮先生因个人原因辞去公司董事职务的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

15. 关于提名李萌先生为公司第五届董事会董事的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

16. 召开公司2011年度股东大会的议案。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2012年3月8日

简 历

姓名：李萌

性别：男

出生日期：1977年12月

学历：硕士

教育背景：

2001-2004 天津财经大学 硕士

1997-2001 天津财经大学 本科

工作经历：

2011.12-	天津泰达集团有限公司 投资中心	经理
2009.6-2011.12	天津泰达集团有限公司 投资中心项目部	经理
2004.10-2009.6	天津泰达投资控股有限公司 投资管理部	项目经理
2004.8 -10	天津财经大学 金融系	讲师

股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2012—008号

北京万通地产股份有限公司

监事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第五届监事会于2012年3月8日召开第二次会议，会议应到监事4名，实到监事4名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

监事长刘俊勇先生主持会议，与会监事以举手表决方式通过如下议案：

1.公司2011年度监事会工作报告；

2.公司2011年度报告及摘要；

3.公司2011年度财务决算报告；

对公司2011年度报告及摘要发表如下审核意见：

1.2011年度报告的编制和审计符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。

3.截止出具本审核意见止，未发现参与年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。

特此公告

北京万通地产股份有限公司

监事会

二0一二年三月八日

股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：2012-009号

北京万通地产股份有限公司

为杭州万通时尚置业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：杭州万通时尚置业有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量3.75亿元，累计5.35亿元

本次是否有反担保：否

对外担保累计数量：17.12亿元

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司第五届董事会于2012年3月 8日召开了第五次会议，会议审议并通过了为公司子公司杭州万通时尚置业有限公司（我公司持有该公司49%的权益，以下简称“杭州万通”）申请3.75亿元开发贷款提供担保的议案。

表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。

依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2011年度股东大会审议并批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州万通时尚置业有限公司

法定代表人：云大俊

注册资本：35000万元

经营范围：房地产开发。

截止2011年12月31日，该公司资产总额99522.94万元，负债总额68174.31万元，资产负债率为68.50%。

三、董事会意见

杭州万通目前正在开发杭州万通中心项目，此次银行开发建设贷款的申请成功，将有利于项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司除拟提供上述担保外，本公司还为控股子公司天津生态城万拓置业有限公司、天津万华置业有限公司及天津万通时尚置业有限责任公司、北京万通时尚置业有限公司、杭州万通时尚置业有限公司、成都万通时尚置业有限公司及香河万通房地产开发有限公司提供总计13.37亿元的担保。

本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的51.88%。

截止目前，本公司无逾期担保。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2012年 3月 8日

股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2012—010号

北京万通地产股份有限公司

2011年度股东大会通知

一、会议召开时间及地点：

会议召开时间：2012年3月 30日上午9：00

会议地点： 万通地产第一会议室

二、会议议程：

1.审议董事会2011年度工作报告；

2.审议监事会2011年度工作报告；

3.审议公司2011年度报告及摘要；

4.审议公司2011年度财务决算报告；

5.审议公司2011年度利润分配方案的报告；

6.审议计提公司2012年度公益基金的议案；

7.审议续聘普华永道会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案；

8. 审议为杭州万通时尚置业有限公司提供担保的议案；

9. 审议公司2012年度长期激励计划议案；

10.审议选举李萌先生为公司第五届董事会董事的议案。

三、会议出席人员：

1.截止2012年3月23日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；

2.公司现任董事、监事及高管人员；

3.公司常年法律顾问。

四、登记办法：

1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

4.登记时间：2012年3月26日上午9：00至下午5：00；

5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）

6.联系方式：联系人： 程晓晞、王同伟

联系电话： 010—59070788/59071169

传真： 010—59071159

邮政编码： 100020

特此公告

北京万通地产股份有限公司

董事会

二0一二年三月八号

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：