证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2012-004

  上海机电股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  上海机电股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月9日在上海市浦东新区民生路1433号上海世纪皇冠假日酒店现场结合网络投票方式召开，股东大会通知于2012年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

  出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）440人，代表股份数106,173,538股，占公司总股本的10.3813%，其中参加网络投票的股东（或其授权代理人）344人，代表股份87,365,824股，占公司总股本的8.5423%；其中流通股A股股东股份数92,378,647股，占公司流通股A股股本的11.4542%；流通股B股股东股份数13,794,891股，占公司流通股B股股本的6.3796%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

  经过大会审议和表决，通过了以下决议：

  关于本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权的议案

  参加表决的股数为：106,173,538股，意见如下：

  同意：103,128,855股，占97.1324%；

  反对： 2,355,878股，占 2.2189%；

  弃权： 688,805股，占 0.6487%。

  其中：

  参加表决的A股股数为：92,378,647股，意见如下：

  同意：90,233,536股，占97.6779%；

  反对： 1,537,427股，占 1.6643%；

  弃权： 607,684股，占 0.6578%。

  参加表决的B股股数为：13,794,891股，意见如下：

  同意：12,895,319股，占93.4789%；

  反对： 818,451股，占 5.9330%；

  弃权： 81,121股，占 0.5881%。

  本次股东大会由上海市锦天城律师事务所朱林海律师、阙莉娜律师出具法律意见书。

  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告

  上海机电股份有限公司

  二○一二年三月十日