证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-003

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于变更职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年3月7日收到职工代表监事辛本营先生提交的书面辞职报告。辛本营先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事的职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自公司职工代表大会选举出新的职工代表监事后生效。在此之前，辛本营先生仍将按照《公司法》及《公司章程》的规定，履行监事职务。辛本营先生辞去该职务后，仍在公司工作，任公司子公司经理职务。

  公司对辛本营先生在担任监事期间的勤勉工作和所做出的贡献表示感谢。

  为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2012年3月9日，公司召开职工代表大会，选举周庆申先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期至第二届监事会任期届满为止。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司监事会

  二〇一二年三月九日

  附：周庆申先生简历

  周庆申，男，中国国籍，无境外居留权，1969年生，大学本科学历，现任公司技术发展中心总监。1993年1月-1998年8月，任曲阜市电源厂技术员，1998年8月至今历任公司产品室主任、技术中心主任、技术发展中心总监。

  周庆申先生不存在以下情形：

  （一）《公司法》第147条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责； （五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。