第四届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2012—临008
新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2012年3月8日下午4：00分在公司会议室召开，董事长刘伟先生主持会议，会议应到会董事11人，实际到会董事10人，董事何嘉勇先生委托董事郝明忠先生代行表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下事项：
会议审议通过如下事项：
1.关于公司2011年度报告及年度报告摘要的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2.关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3.关于公司2011年度总经理工作报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
4.关于公司2011年度财务决算报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
5.关于公司2011年度利润分配预案；
2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日的总股本655,696,586股为基数：
（1）向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计150,810,214.78元，余331,047,637.58元未分配利润结转以后年度分配；
（2）2011年度公司不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
6.关于预计公司2012年度日常关联交易的议案；
预计公司本年度向关联方采购各种原材料不超过25,000万元，向关联人销售各种产品不超过1,000万元，接受关联人提供的劳务不超过500万元，向关联人提供劳务不超过5,000万元。
关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
7.关于公司2012年生产经营计划的议案；
同意公司2012年生产经营计划，2012年主要生产经营指标为：
计划发电量34.8亿KWh，供电量75.97亿KWh，供热量1230万GJ，供天然气4000万m3，电、热费回收率不小于98%；计划基建项目投资合计637,88.11万元，其中电网基建项目50,169.11万元，热网基建项目4,605万元，天然气基建项目7,341万元，其他基建项目1,133万元，生产设备维修项目540万元；检修项目投资计划合计2,505万元；技改项目投资计划合计2867.28万元；外购电量不超过60亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
8.关于公司2011年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
9.关于支付2011年审计费用的议案；
同意支付2011年审计费用100万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
10.关于公司聘请2012年度审计机构的议案；
同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
11.关于公司2012年度对控股子公司提供担保计划的议案；
同意公司向公司所属控股子公司提供共计4亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供2亿元担保，向石河子天富水利电力工程有限责任公司提供1亿元担保，为石河子市天源燃气有限公司提供5000万元担保；为石河子天富南热电有限公司提供5000万元担保。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
12.关于公司2012年度计划向控股股东提供担保的议案；
同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供14.5亿元人民币担保，期限一年，用于其向银行申请贷款。上述担保金额包括以前签署但需要延长担保期限的各类担保事项。
关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决，此项议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
13.关于申请2012年度银行授信的议案；
同意公司向银行申请总计21.5亿元的银行授信额度，其中，向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币，向国家开发银行新疆分行申请金额5亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额1亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额2.5亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额0.5亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额2亿元，向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元，向昆仑银行乌鲁木齐分行申请金额0.5亿元，期限一年。
公司将依据公司的资金使用计划和实际生产经营状况，安排公司本年度的流动资金贷款。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
14.关于2012年度公司长期贷款计划的议案；
同意2012年度公司向银行申请总计不超过45亿元的长期借款。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
15.关于2012年度公司抵押计划的议案；
同意2012年度公司抵押(机器设备)原值：3,361,595,847.57元，净值：2,247,779,745.64元用于贷款抵押。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
16.关于2012年度公司质押计划的议案；
同意2012年度公司质押用收取的银行承兑汇票8000万元，在石河子工商银行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票；质押用收取的银行承兑汇票5000万元，在兴业银行乌鲁木齐分行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
17.关于制定公司实施《企业内部控制基本规范》工作方案的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
18.关于与石河子国有资产经营集团公司签定《<石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程委托代建合同>之补充协议》的议案;
同意与石河子国有资产经营集团公司签定《<石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程委托代建合同>之补充协议》，将相关工程代建期限延长一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
19.关于召开2011年度股东大会的议案。
同意于2012年3月30日召开2011年度股东大会，审议有关事项。具体请详见公司《关于召开公司2011年度股东大会的通知》
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2012年3月9日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2012—临009
新疆天富热电股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,新疆天富热电股份有限公司(以下简称"天富热电"、"公司")第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》,公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下,对公司2012年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计,现予以公告,具体内容如下：
一、关联交易概述
1、原材料采购的关联交易
公司日常电力生产的所需的部分燃料煤由控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司分公司南山煤矿及其控股子公司新疆天富煤业有限公司长期为我公司提供,该关联交易的发生,公司与之签署了相关协议。
2、提供劳务的关联交易
为给职工创造一个良好的工作环境,控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司控股子公司石河子天富实业有限公司为公司承担了日常的综合服务,该事项公司已与其签订了综合服务协议。
二、关联方介绍
1、新疆天富电力(集团)有限责任公司
新疆天富电力(集团)有限责任公司是我公司的控股股东,法定代表人：郝明忠；注册资本：98,000万元；经营范围：职业技能培训、物业管理、电力能源资产运营。
2、石河子天富实业有限公司
石河子天富实业有限公司,法定代表人：程伟东；注册资本：1,417.49万元；经营范围：建材,粉煤灰制品,轻钢型板,铁合金的制造及销售；加工金属材料,防盗门窗,电镀；养殖业,种植业,房屋租赁。新疆天富电力(集团)有限责任公司为该公司的控股股东,持有其99.2％的股权。
3、新疆天富煤业有限公司
石河子天富煤业有限公司,法定代表人：蒙仓福；注册资本：14,400万元,经营范围：工程煤的销售。新疆天富电力(集团)有限责任公司为该公司的控股股东,持有其100％的股权。
三、2012年预计关联交易总金额
公司在2011年全年实际发生的同类日常关联交易总金额的基础上,对2012年全年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计,预计结果如下：
单位：万元
| 关联交易的类型 | 关联人 | 2011年 预计总金额 |
| 采购 原材料 | 天富电力(集团）有限责任公司及新疆天富煤业有限公司 | 25,000 |
| 销售产品 | 天富电力(集团)有限责任公司及新疆天富煤业有限公司 | 1,000 |
| 提供劳务 | 天富电力（集团）有限责任公司及新疆天富煤业有限公司 | 5,000 |
| 接受劳务 | 天富电力（集团）有限责任公司及天富实业有限公司 | 500 |
四、定价政策和定价依据
公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司及其全资、控股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害股东及广大投资者利益的情况。
定价原则为：
1、按物价部门定价执行；
2、按所签协议价执行。
五、交易目的和对公司的影响
新疆天富(电力)集团有限责任公司所属的南山煤矿及新疆天富煤业有限公司煤量存储丰富,煤质适合我公司发电锅炉的需要,开采量大,在煤炭供需紧缺的情况下能够提供我公司开展正常生产活动的燃煤需要量,保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展。同时新疆天富电力(集团)有限责任公司及其所属公司长期以来为公司提供后勤服务等综合性服务,在一定程度上降低了我公司的生产成本。
六、关联交易决策程序
上述关联交易的交易对象为公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司及其全资、控股子公司,关联董事刘伟先生、郝明忠先生、何嘉勇先生、程伟东先生、陈军民先生5人依法回避了此项议案表决,符合《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查, 公司独立董事认为：公司预计的2012年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，同意关于预计公司2012年度日常关联交易的议案,上述关联交易事项还需报请公司股东大会审议通过。
七、备查文件目录
1、公司第四届第五次董事会会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2012年3月9日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2012—临010
新疆天富热电股份有限公司
关联交易暨对外担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、交易内容：公司拟向新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供总计14.5亿元人民币担保，用于其向银行申请贷款。上述担保金额包括以前签署但需要延长担保期限的各类担保事项。
2、公司第四届董事会第五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易，5名关联董事回避了表决。
3、公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意《关于公司2012年度计划向控股股东提供担保的议案》。
4、对公司的影响：天富集团作为本公司控股股东，未来的发展战略为进一步做大做强煤炭产业。本次天富集团接受本公司担保贷款用于其煤炭项目贷款及正常的流动资金贷款，因此风险可控，不会给公司带来不利影响。
一、担保情况概述
2012年，天富集团将开展一系列的项目投资，需要资金量较大，同时其日常生产经营也需要一定的流动资金，为此向本公司提出为其总计14.5亿元银行贷款计划提供担保。
天富集团为本公司控股股东，持有本公司46.96％的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2012年3月8日，公司召开第四届董事会第五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2012年度计划向控股股东提供担保的议案》，关联董事刘伟先生、郝明忠先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。独立董事发表独立意见认为：董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益,关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
此项交易尚须获得股东大会的批准，新疆天富电力（集团）有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
新疆天富电力（集团）有限责任公司
注册地址：新疆石河子市北四路179号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郝明忠
职务：董事长
注册资本：98,000万元
经营范围：职业技能培训、物业管理、电力能源资产运营。
截至2010年12月31日，天富电力（集团）有限责任公司总资产9,697,082,442.72元，净资产2,403,236,831.45元，2010年度净利润121,553,717.31元。新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司46.96％的股权，为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次公司计划为天富集团提供14.5亿元人民币贷款担保，此担保金额包括以前年度签署但需要延长担保期限的各类担保事项。
四、董事会意见
天富集团是本公司控股股东，长期以来一直无偿为公司各类贷款提供担保,截止2011年12月31日，天富集团为本公司提供各类担保余额达252,205.00万元。本次天富集团贷款用于煤矿项目建设及日常经营所需的流动资金，风险相对较小，回报可观，本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。
五、本次交易对公司的影响
天富集团作为本公司控股股东，未来的发展战略为进一步做大做强煤炭产业。本次天富集团接受本公司担保用于其煤炭项目贷款及正常的流动资金贷款，因此风险可控，不会给公司带来不利影响。从长期来看，天富集团做大做强煤炭产业，也为本公司获得稳定的煤炭供应提供了一定的保障。
六、独立董事意见
公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意《关于公司2012年度计划向控股股东提供担保的议案》。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为114,200万元，其中为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保17,000万元，为控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司担保90,000万元，为新疆天富阳光生物科技有限公司担保7200万元，无逾期担保。
八、 备查文件目录
1、新疆天富热电股份有限公司第四届第五次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2012年3月9日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2012—临011
新疆天富热电股份有限公司
关于为控股子公司提供担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：新疆天富国际经贸有限公司，石河子天富水利电力工程有限责任公司, 石河子市天源燃气有限公司及石河子天富南热电有限公司；
2、本次担保金额：2011年度，公司计划为本公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司，石河子天富水利电力工程有限责任公司, 石河子市天源燃气有限公司及石河子天富南热电有限公司分别提供20,000万元、10,000万元、5,000万元、5,000万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
3、截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为114,200万元。
一、担保情况概述
公司控股子公司2012年的各项生产经营活动已全面开展，为保证对外贸易的顺利开展、建设资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划在2012年度向新疆天富国际经贸有限公司，石河子天富水利电力工程有限责任公司, 石河子市天源燃气有限公司及石河子天富南热电有限公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计40,000万元。
本次担保事宜已经公司第四届第五次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，上述事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、新疆天富国际经贸有限公司
注册地：乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦9层909室；
注册资本：3,000万元,本公司持有其90％的股权；
法定代表人：陈军民
经营范围：进口起亚牌九坐以下乘用车的销售；危险化学品经营。一般五金交电、矿产品、钢材、化工产品、有色金属、机电产品、汽车配件、农副产品、农机及配件、农机设备、电子产品等。
截止2011年12月31日，总资产157,444,208.43元,净资产为33,476,343.61元,2011年度实现净利润2,722,829.27元。
2、石河子天富水利电力工程有限责任公司
注册地：石河子市幸福路22小区246号；
注册资本：6000万元，本公司持有其68％的股权；；
法定代表人：刘三军；
经营范围：钢炉、压力管道的安装，水利水电工程施工总承包贰级，房屋建筑工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包叁级，水利水电机电设备安装工程专业承包叁级，送变电工程专业承包叁级，土石方工程专业承包叁级，水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级，水工大坝工程专业承包叁级，市政公用工程施工总承包贰级。
截止2011年12月31日,总资产399,493,053.94元,净资产为 72,592,652.65元, 2011年度实现净利润2,647,530.26元。
3、石河子市天源燃气有限公司
注册地：石河子市22小区幸福路246号
注册资本：3811万元，本公司持有其80％的股权；
法定代表人：朱锐
经营范围：液化石油气，天燃气。灶具、燃气具配件，厨房设备，五金的销售；燃气行业技术咨询；燃气灶具的改装和维修。
截止2011年12月31日,总资产255,750,886.69元,净资产为 43,088,738.94元, 2011年度实现净利润4,044,221.74元。
4、石河子天富南热电有限公司
注册地：新疆石河子市石河子乡河沿村
注册资本：4326万美元，本公司持有其75%的股权
法定代表人：朱锐
经营范围：电力、蒸汽的生产和销售
截止2011年12月31日,总资产1,049,960,766.91元,净资产为 381,358,200.66元, 2011年度实现净利润：42,117,301.38元。
三、 计划担保情况
1、新疆天富国际经贸有限公司20,000万元；
2、石河子天富水利电力工程有限责任公司10,000万元；
3、石河子市天源燃气有限公司及其控股子公司5,000万元；
4、石河子天富南热电有限公司5,000万元。
本公司将及时对上述担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
上述公司均为本公司绝对控股子公司,是公司经营中的重要组成部分。为其提供担保可以支持上述控股子公司2012年更好的运营发展,保证对外贸易的顺利开展、工程资金及时到位,使工程按计划进度全面实施。公司董事会认为对上述控股子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要、可行和安全的。
公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的2012年度担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为114,200万元，其中为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保17,000万元，为控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司担保90,000万元，为新疆天富阳光生物技术有限公司提供担保7,200万元，无逾期担保。
六、 备查文件目录
1、新疆天富热电股份有限公司第四届第五次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2012年3月9日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2012—临012
新疆天富热电股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2012年3月8日下午4：00分在公司会议室召开，监事会主席邓海先生主持会议，会议应到会监事3人，实际到会监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下事项：
1.关于公司2011年度报告及年度报告摘要的议案；
监事会认为：(1)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； (4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2.关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3.关于公司2011年度监事会工作报告的议案
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4.关于公司2011年度总经理工作报告的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
5.关于公司2011年度财务决算报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
6.关于公司2011年度利润分配预案；
2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日的总股本655,696,586股为基数：
（1）向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计150,810,214.78元，余331,047,637.58元未分配利润结转以后年度分配；
（2）2011年度公司不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
7.关于预计公司2012年度日常关联交易的议案；
预计公司本年度向关联方采购各种原材料不超过25,000万元，向关联人销售各种产品不超过1,000万元，接受关联人提供的劳务不超过500万元，向关联人提供劳务不超过5,000万元。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
8.关于公司2012年生产经营计划的议案；
同意公司2012年生产经营计划，2012年主要生产经营指标为：
计划发电量34.8亿KWh，供电量75.97亿KWh，供热量1230万GJ，供天然气4000万m3，电、热费回收率不小于98%；计划基建项目投资合计637,88.11万元，其中电网基建项目50,169.11万元，热网基建项目4,605万元，天然气基建项目7,341万元，其他基建项目1,133万元，生产设备维修项目540万元；检修项目投资计划合计2,505万元；技改项目投资计划合计2867.28万元；外购电量不超过60亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
9.关于公司2011年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
10.关于支付2011年审计费用的议案；
同意支付2011年审计费用100万元。
同意3票，反对0票，弃权0票。
11.关于公司聘请2012年度审计机构的议案；
同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
12.关于公司2012年度对控股子公司提供担保计划的议案；
同意公司向公司所属控股子公司提供共计4亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供2亿元担保，向石河子天富水利电力工程有限责任公司提供1亿元担保，为石河子市天源燃气有限公司提供5000万元担保；为石河子天富南热电有限公司提供5000万元担保。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
13.关于公司2012年度计划向控股股东提供担保的议案；
同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供14.5亿元人民币担保，期限一年，用于其向银行申请贷款。上述担保金额包括以前签署但需要延长担保期限的各类担保事项。
同意3票，反对0票，弃权0票。
14.关于申请2012年度银行授信的议案；
同意公司向银行申请总计21.5亿元的银行授信额度，其中，向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币，向国家开发银行新疆分行申请金额5亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额1亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额2.5亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额0.5亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额2亿元，向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元，向昆仑银行乌鲁木齐分行申请金额0.5亿元，期限一年。
公司将依据公司的资金使用计划和实际生产经营状况，安排公司本年度的流动资金贷款。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
15.关于2012年度公司长期贷款计划的议案；
同意2012年度公司向银行申请总计不超过45亿元的长期借款。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
16.关于2012年度公司抵押计划的议案；
同意2012年度公司抵押(机器设备)原值：3,361,595,847.57元，净值：2,247,779,745.64元用于贷款抵押。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
17.关于2012年度公司质押计划的议案；
同意2012年度公司质押用收取的银行承兑汇票8000万元，在石河子工商银行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票；质押用收取的银行承兑汇票5000万元，在兴业银行乌鲁木齐分行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
18.关于制定公司实施《企业内部控制基本规范》工作方案的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
19.关于与石河子国有资产经营集团公司签定《<石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程委托代建合同>之补充协议》的议案;
同意与石河子国有资产经营集团公司签定《<石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程委托代建合同>之补充协议》，将相关工程代建期限延长一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
20.关于召开2011年度股东大会的议案。
同意于2012年3月30日召开2011年度股东大会，审议有关事项。具体请详见公司《关于召开公司2011年度股东大会的通知》
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2012年3月9日
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2012-临013
新疆天富热电股份有限公司关于
召开公司2011年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年3月30日上午10：30
●股权登记日：2012年3月28日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第五次会议审议通过了召开2011年度股东大会的议案，决定于 2012年3月30日上午 10：30 在新疆石河子市红星路54号公司会议室以现场方式召开本次股东大会。
二、会议审议事项
| 1 | 关于公司2011年度报告及年度报告摘要的议案 |
| 2 | 关于公司2011年度董事会工作报告的议案 |
| 3 | 关于公司2011年度监事会工作报告的议案 |
| 4 | 关于公司2011年年度财务决算报告的议案 |
| 5 | 关于公司2011年年度利润分配预案的议案 |
| 5.1 | 股利分配预案 |
| 5.2 | 公积金转增股本预案 |
| 6 | 关于公司2012年度对控股子公司提供担保计划的议案 |
| 7 | 关于预计公司2012年度日常关联交易的议案 |
| 8 | 关于公司2012年生产经营计划的议案 |
| 9 | 关于申请2012年度银行授信的议案 |
| 10 | 关于2012年度公司长期贷款计划的议案 |
| 11 | 关于2012年度公司抵押计划的议案 |
| 12 | 关于2012年度公司质押计划的议案 |
| 13 | 关于与石河子国有资产经营集团公司签定《<石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程委托代建合同>之补充协议》的议案 |
| 14 | 关于聘请2012年度审计机构的议案 |
| 15 | 关于向控股股东提供担保的议案 |
上述1-2，4-15项议案已于2012年3月8日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，第3项议案已于2012年3月8日经公司第四届监事会第四次会议审议通过。
三、会议出席对象
（1）凡2012年3月28日（星期三）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2012年 3月 29日上午 10：30-13：30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
登记地址：新疆石河子市红星路54 号新疆天富热电股份有限公司证券部
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传 真：0993-2904371
联 系 人：谢 炜
六、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2012年3月9日
附件：
授权委托书
本人／本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东，兹委托：
先生/女士代为出席公司2010年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2011年度报告及年度报告摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2011年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2011年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2011年年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2011年年度利润分配预案的议案 | |||
| 5.1 | 股利分配预案 | |||
| 5.2 | 公积金转增股本预案 | |||
| 6 | 关于公司2012年度对控股子公司提供担保计划的议案 | |||
| 7 | 关于预计公司2012年度日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于公司2012年生产经营计划的议案 | |||
| 9 | 关于申请2012年度银行授信的议案 | |||
| 10 | 关于2012年度公司长期贷款计划的议案 | |||
| 11 | 关于2012年度公司抵押计划的议案 | |||
| 12 | 关于2012年度公司质押计划的议案 | |||
| 13 | 关于与石河子国有资产经营集团公司签定《<石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程委托代建合同>之补充协议》的议案 | |||
| 14 | 关于聘请2012年度审计机构的议案 | |||
| 15 | 关于向控股股东提供担保的议案 |
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号 ：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：