第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2012-004
积成电子股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年3月8日在公司会议室召开，会议通知于2012年2月24日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2011年度总经理工作报告》。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2011年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司独立董事刘剑文、陈武朝、王璞向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2011年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司2011年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳华审字[2012]第0408号标准无保留意见审计报告。2011年公司实现营业收入54,785万元，比2010年增长38.82%；归属于母公司所有者的净利润6,324万元，比2010年增长15.82%。
四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2012年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司2012年计划实现营业收入68,456万元，比上年增长24.95%；计划实现归属于母公司所有者的净利润8,279万元，比上年增长30.91%。
特别提示：公司2012年度财务预算指标不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2011年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2012]第0408号《审计报告》确认，2011年母公司实现净利润48,967,151.87 元。随着公司的快速发展，为支持公司业务的开拓，公司有扩充股本的迫切需求，同时，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，公司保持长期积极回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定2011年度利润分配预案如下：
1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金4,896,715.19元；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润44,070,436.68元，加年初未分配利润 122,623,950.43元，扣除2011 年内支付普通股股利8,600,000.00元，报告期末公司未分配利润为158,094,387.11元；
3、以公开发行后公司总股本86,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金2元（含税），共计派发现金17,200,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增86,000,000股，转增后公司总股本增至172,000,000股。
在该预案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，以防止内幕信息的泄露。公司2011年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
2012年公司董事、监事薪酬标准为：董事长37万元，副董事长32万元，监事会主席32万元，董事23-32万元，监事18-20万元，独立董事6万元。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
2012年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理32万元，副总经理25-38万元，董事会秘书25万元。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事、保荐人分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。会计师事务所和保荐人分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟继续聘请其为公司2012年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2011年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《2011年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2011年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中国银行股份有限公司济南历城支行等九家银行申请综合授信业务，总额度不超过88,500万元，并提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。
十四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。
《关于召开2011年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
积成电子股份有限公司
董事会
2012年3月10日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2012-005
积成电子股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2012年3月8日下午在公司会议室召开，会议通知于2012年2月24日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2011年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2012年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2011年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2011年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司的内部控制制度基本适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，有效控制了各种经营风险。
公司独立董事、保荐人也分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2011年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
监事会认为：公司2011年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2011年度的实际情况。
《2011年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2011年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告
积成电子股份有限公司
监事会
2012年3月10日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2012-007
积成电子股份有限公司关于2011年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1402号）核准，于2010年1月22日由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币25.00元，募集资金总额为人民币55,000万元，扣除承销费用和保荐费用等发行费用后实际募集资金净额为人民币51,461.74万元，上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年1月14日出具的中瑞岳华验字[2010]第006号验资报告审验。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年1月首次公开发行股票发生的384.8118万元广告费、路演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币3,153.44874万元，最终确定的募集资金净额为人民币51,846.551258万元。
截至2011年12月31日，本公司的募集资金账户余额为5,247.309336万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求和结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2010年2月2日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司和相关各商业银行（中国银行股份有限公司济南历城支行、齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2011年12月31日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
人民币：万元
| 银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司济南历城支行 | 233806255963 | 29.448929 | |
| 齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行 | 1174114000000003813 | 3,101.73166 | 注1 |
| 招商银行股份有限公司济南天桥支行 | 531900013610909 | 2,116.128747 | 注1 |
| 合计 | 5,247.309336 |
注1：为了提高资金存款收益，本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。
上表齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行的存储余额包括定期存款账户余额3,000.00万元；招商银行股份有限公司济南天桥支行的存储余额包括定期存款账户余额2,065.29347万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
积成电子股份有限公司
董事会
2012年3月8日
附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 55,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 20,048.34 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 47,643.26 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 数字化变电站自动化系统产业化项目 | 否 | 5,626.00 | 5,626.00 | 1,659.28 | 4,779.42 | 84.95% | 2011年02月 | 560.11 | 是 | 否 | ||
| 数字化电网调度综合应用系统产业化项目 | 否 | 4,638.00 | 4,638.00 | 1,448.33 | 4,480.71 | 96.61% | 2011年02月 | 800.87 | 是 | 否 | ||
| 电能信息采集及管理系统产业化项目 | 否 | 4,275.00 | 4,275.00 | 1670.29 | 3,626.70 | 84.84% | 2011年02月 | 984.28 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 14,539.00 | 14,539.00 | 4,777.90 | 12,886.83 | - | - | 2345.26 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 | 100.00% | 2010年12月 | 270.76 | 是 | 否 | ||
| 购买土地及前期基础建设 | 否 | 12,700.00 | 12,700.00 | 1,373.82 | 9,859.81 | 77.64% | 2011年09月 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 5,531.37 | 5,531.37 | 0 | 5,531.37 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 23,182.75 | 23,182.75 | 13,896.62 | 18,365.25 | 79.22% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 42,414.12 | 42,414.12 | 15,270.44 | 34,756.43 | - | - | 270.76 | - | - | ||
| 合计 | - | 56,953.12 | 56,953.12 | 20,048.34 | 47,643.26 | - | - | 2616.02 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 3、2010年12月8日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》，决定使用超募资金285.6万元收购徐浩、李子原、刘江洁、陈益锋四人持有的上海慧集信息技术有限公司（以下简称“慧集信息”）40%股权，同时以超募资金714.4万元认购慧集信息的增资，增资后慧集信息注册资本增至人民币420万元，公司持有慧集信息的股权比例为70%，并于2010年12月9日进行了公告。 4、2011年9月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》，并于2011年10月14日提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过，决定将募集资金项目节余资金和全部剩余超募资金（含利息）共计18,714.12万元补充流动资金，并分别于2011年9月28日和2011年10月15日进行了公告。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年3月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金2,367.024676万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并于4月2日进行了公告。截至报告期末，上述置换已完成。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。报告期内未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，亦无上一年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金延续到本报告期的情况。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司募集资金投资三项目结余金额分别为846.58万元、157.29万元和648.30万元，共计节余1652.17万元。资金结余原因为：公司上市后已在开发区购买168,943平方米土地建设智能电网自动化系统产业化基地，预计该基地未来将成为公司主要生产、中试场所，为避免重复建设、浪费资金，公司通过采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工艺、合理安排劳动时间等措施，在保证满足生产条件的基础上，相应减少了募投项目原计划在场地改造、建设及设备采购方面的投入。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将根据2011年第一次临时股东大会决议，继续补充流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2012-008
积成电子股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据积成电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议，定于2011年3月31日召开公司2011年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2012年3月31日上午9时
3、股权登记日：2012年3月26日
4、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
1.《2011年度董事会工作报告》；
2.《2011年度监事会工作报告》；
3.《2011年度财务决算报告》；
4.《2012年度财务预算报告》；
5.《2011年度利润分配方案》；
6.《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7.《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》；
8.《2011年度报告及摘要》；
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
上述第1项、第3-9项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。
三、出席会议对象
1、截止2012年3月26日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、见证律师。
四、参加会议的办法、
1、登记时间：2012年3月30日（上午9:00—11:00，下午13:00—16:30）
2、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以3月30日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：姚斌、刘慧娟
3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
4、邮政编码：250100
特此通知
积成电子股份有限公司
董事会
2012年3月10日
授权委托书
本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（8600万股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2011年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1. | 《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2. | 《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3. | 《2011年度财务决算报告》 | |||
| 4. | 《2012年度财务预算报告》 | |||
| 5. | 《2011年度利润分配方案》 | |||
| 6. | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | |||
| 7. | 《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》 | |||
| 8. | 《2011年度报告及摘要》 | |||
| 9. | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码：委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日