股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2012-001

江苏红豆实业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年3月9日上午在公司会议室召开。会议通知已于2012年2月28日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长周鸣江先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过总经理2011年度工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过董事会2011年度工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过公司2011年度财务决算报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过公司2011年度利润分配预案报告；

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司实现营业收入920,329,817.21元，营业利润59,613,559.46元，净利润55,681,346.34元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金5,568,134.63元后，加上期初未分配利润426,762,042.13元，减去已发放现金股利21,553,832.30元，本年度可供全体股东分配的利润为455,321,421.54元。经董事会研究，公司决定以2011年度末总股本560,399,640股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发11,207,992.80元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过公司2011年年度报告全文和年度报告摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度的财务审计机构的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过关于预计2012年度日常关联交易的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）

八、审议通过无偿受让法国轩帝尼服饰集团有限公司拥有的“轩帝尼”注册商标的议案；

公司与法国轩帝尼服饰集团有限公司签署《商标转让协议》，无偿受让其拥有的“轩帝尼”注册商标。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）

九、审议通过召开2011年年度股东大会的议案。

以上第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司2011年年度股东大会审议通过。

决定于2012年4月5日在公司会议室召开2011年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2012年3月9日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2012-002

江苏红豆实业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2012年3月9日上午在公司会议室召开。会议通知已于2012年2月28日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，与会监事共同推举顾建清先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司监事会2011年度工作报告；

二、审议通过公司2011年年度报告全文和年度报告摘要；

公司监事会对公司2011年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司监事会

2012年3月9日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2012-003

江苏红豆实业股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年4月5日上午9:30

●会议召开地点：公司会议室

●会议方式：现场

江苏红豆实业股份有限公司董事会于2012年3月9日在公司会议室召开了第五届第七次会议，确定了公司2011年年度股东大会的有关事项：

一、会议内容

1、审议董事会2011年度工作报告；

2、审议监事会2011年度工作报告；

3、审议公司2011年度财务决算报告；

4、审议公司2011年度利润分配预案；

5、审议公司2011年年度报告和年度报告摘要；

6、审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案；

7、审议关于预计2012年度日常关联交易的议案。

会议还将听取公司独立董事述职报告。

二、出席会议的人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2012年3月26日收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

三、会议主持：公司董事长周鸣江先生

四、会议登记手续：

1、登记时间：2012年3月31日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）；没有在登记时间办理会议登记手续的股东，也可参加公司2011年年度股东大会。

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室；

3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。

4、联系电话：0510-66868888转8619

传 真：0510-88350139

联 系 人：王辉

5、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2012年3月9日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏红豆实业股份有限公司2011年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2012-004

江苏红豆实业股份有限公司

关于预计2012年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第七会议审议通过了关于预计2012年度日常关联交易的议案，该议案涵盖了公司2012年度预计与红豆集团有限公司、江苏红豆国际发展有限公司、红豆集团无锡南国企业有限公司、红豆集团公司远东有限公司、江苏通用科技股份有限公司、无锡红豆居家服饰有限公司、红豆集团无锡长江实业有限公司、江苏红豆杉生物科技有限公司、无锡红顶服饰有限公司发生的日常关联交易。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格	2011年度实际发生额	2012年预计发生额
红豆集团有限公司	购买商品	水、通讯费	市场价格	73.35	70
	销售商品	服装	市场价格	104.63	100
江苏红豆国际发展有限公司	购买商品	加工费、服装	市场价格	138.86	150
	销售商品	服装、加工费	市场价格	1566.09	2000
红豆集团无锡南国企业有限公司	购买商品	电、蒸汽、服装、加工费	市场价格	4161.95	4000
	销售商品	服装、加工费	市场价格	3047.91	2500
红豆集团公司远东有限公司	购买商品	服装、原料	市场价格	681.54	700
	销售商品	服装、加工费	市场价格	548.69	100
江苏通用科技股份有限公司	销售商品	服装、水	市场价格	290.02	350
无锡红豆居家服饰有限公司	购买商品	服装、原材料、加工费	市场价格	228.06	200
	销售商品	服装、染色、原料	市场价格	5374.47	4000
红豆集团无锡长江实业有限公司	销售商品	服装、水、加工费	市场价格	62.47	50
江苏红豆杉生物科技有限公司	购买商品	盆景	市场价格	4.25	5
	销售商品	服装、水	市场价格	14.70	20
无锡红顶服饰有限公司	销售商品	服装	市场价格	508．62	300
无锡市红格服饰有限公司	销售商品	服装	市场价格	409．52	-
合计				17215.13	14545

二、关联方关系介绍

（一）红豆集团有限公司

1、关联方基本情况

红豆集团有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本80000万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下兴港路，经营范围为服装、服装、针织品、纺织品及缝纫品，鞋帽，皮革，毛皮及制品的制造、设计、技术咨询，机械配件，化工助剂，染料，塑料制品，铁木家具，包装制品的零售。进出口业务（按国家批准项目经营），开展对外合资经营、合作生产、来料来样加工、补偿贸易业务；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

红豆集团有限公司为本公司第一大股东。

3、履约能力分析

红豆集团有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

4、2012年公司预计与红豆集团有限公司发生的日常关联交易总金额大约为170万元。

（二）江苏红豆国际发展有限公司

1、关联方基本情况

江苏红豆国际发展有限公司，法定代表人周海江，注册资本30000万元，住所为锡山区东港镇港下市镇，经营范围为进出口业务（按国家批准项目），开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务；针纺织品、服装的制造、加工、销售；摩托车、电动车及配件的销售。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营，涉及许可经营的凭有效许可证经营）

2、上述关联方与上市公司的关联关系

江苏红豆国际发展有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

江苏红豆国际发展有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

4、2012年公司预计与江苏红豆国际发展有限公司发生的日常关联交易总金额大约为2150万元。

（三）红豆集团无锡南国企业有限公司

1、关联方基本情况

红豆集团无锡南国企业有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本8000万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城内，经营范围为服装、鞋帽、电子产品、玩具的制造、加工、销售（上述经营范围涉及专项审批的项目经批准后方可经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

红豆集团无锡南国企业有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

红豆集团无锡南国企业有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

4、2012年公司预计与红豆集团无锡南国企业有限公司发生的日常关联交易总金额大约为6500万元。

（四）红豆集团公司远东有限公司

1、关联方基本情况

红豆集团公司远东有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本8000万元，住所为锡山区东港镇港下，经营范围为生产销售针纺织品、服装、皮件箱包；日用百货、电子产品、橡胶制品、家具制品、烟（零售）；粮油食品、装饰装璜材料（不含油漆和涂料）、金属材料、纸张的销售。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

红豆集团公司远东有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

红豆集团公司远东有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

4、2012年公司预计与红豆集团无公司远东有限公司发生的日常关联交易总金额大约为800万元。

（五）江苏通用科技股份有限公司

1、关联方基本情况

江苏通用科技股份有限公司，法定代表人顾萃，注册资本55200万，住所为无锡市锡山区东港镇港下，经营范围为橡胶制品，车辆内外胎及气门咀的制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

江苏通用科技股份有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

江苏通用科技股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

4、2012年公司预计与江苏通用科技股份有限公司发生的日常关联交易总金额大约为350万元。

（六）无锡红豆居家服饰有限公司

1、关联方基本情况

无锡红豆居家服饰有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本8000万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城，经营范围为服装、领带的制造、加工、销售；针纺织品、鞋帽的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

无锡红豆居家服饰有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

无锡红豆居家服饰有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

4、2012年公司预计与无锡红豆居家服饰有限公司发生的日常关联交易总金额大约为4200万元。

（七）红豆集团无锡长江实业有限公司

1、关联方基本情况

红豆集团无锡长江实业有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本8000万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城，经营范围为服装、床上用品、针织品的制造、加工；雨衣、雨具、运动休闲服、牛仔服装的加工、销售。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

红豆集团无锡长江实业有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

红豆集团无锡长江实业有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

4、2012年公司预计与红豆集团无锡长江实业有限公司发生的日常关联交易总金额大约为50万元。

（八）江苏红豆杉生物科技有限公司

1、关联方基本情况

江苏红豆杉生物科技有限公司，法定代表人周耀庭，注册资本23000万元，住所为锡山区东港镇港下（红豆工业城内），经营范围生物制品的研发（不含制造、加工）；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

江苏红豆杉生物科技有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

江苏红豆杉生物科技有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

4、2012年公司预计与江苏红豆杉生物科技有限公司发生的日常关联交易总金额大约为25万元。

（九）无锡红顶服饰有限公司

1、关联方基本情况

无锡红顶服饰有限公司，法定代表人周文江，注册资本108万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城内，经营范围服装的制造、加工、销售及鞋帽、针纺织品、化妆品、工艺美术品的销售。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

无锡红顶服饰有限公司为与本公司同属于红豆集团控股子公司无锡红豆居家服饰有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析

无锡红顶服饰有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

4、2012年公司预计与无锡红顶服饰有限公司发生的日常关联交易总金额大约为300万元。

（十）无锡市红格服饰有限公司

1、关联方基本情况

无锡市红格服饰有限公司，法定代表人周鸣江，注册资本100万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下红豆工业园区，经营范围服装、皮鞋、皮革制品的生产、销售。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

无锡市红格服饰有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、2012年公司将不与无锡市红格服饰有限公司发生的日常关联交易。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买水、电、蒸汽、通讯费及服装、原辅材料；向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过程中的服装需要、原料需要及染色加工需求。

公司与上述关联方的日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2012年3月9日，经公司第五届董事会第七次会议审议，通过了关于2012年度日常关联交易预计情况的议案，公司董事会按关联交易表决原则进行了表决，与该交易有利害关系的关联董事四人回避表决，其他五名董事一致通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（1）公司独立董事陶文沂先生、沈大龙先生、徐而迅女士于会前对上述关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议。

（2）独立董事独立意见

公司独立董事陶文沂先生、沈大龙先生、徐而迅女士认为：公司本次关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

3、此项关联交易将提交公司2011年年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

1、公司与红豆集团无锡南国企业有限公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》，约定由红豆集团无锡南国企业有限公司为本公司提供生产所需的蒸汽、电，该等费用参考市场价格由双方协商确定，并根据公司实际使用量，按月结算支付。

2、公司与红豆集团有限公司签订《综合服务协议》以及于2007年8月21日签订的《补充协议》，约定由红豆集团有限公司为本公司提供生活用水及通讯服务，该等费用依据国家的有关收费标准，按照公司实际使用量，每月结算。

3、公司与关联方的其他日常关联交易按每次发生的交易进行签署购销合同。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2012年3月9日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：2012-005

江苏红豆实业股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易是法国轩帝尼服饰集团有限公司（以下简称“轩帝尼公司”）将其拥有的第25类注册号为3271636、4724673、4798312、5099725、5113729、5113730，第14类注册号为6722043，第22类注册号为6722042，第28类注册号为6722041，第35类注册号为6722040，第39类注册号为6722039，第40类注册号为6722038的“轩帝尼”注册商标（以下统称“标的商标”）专用权无偿转让给公司。

●公司第五届董事会第七次会议于2012年3月9日审议通过了轩帝尼注册商标转让的议案，公司董事会中与该事项有关联关系的董事回避了上述议案的表决。公司独立董事认为关联交易不存在损害股东，尤其是中小股东的利益。

一、关联交易概述

为完善公司品牌战略，发展高端品牌，公司与轩帝尼公司签署了《商标转让协议》：轩帝尼公司同意将其拥有的标的商标专用权无偿转让给公司。

由于轩帝尼公司控股股东为周文江，系公司控股股东红豆集团有限公司控股子公司无锡红豆居家服饰有限公司总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次注册商标转让构成关联交易。

在2012年3月9日召开的公司第五届董事会第七次会议上，公司董事会对上述关联交易进行了讨论，四名关联董事在表决时按规定已作了回避，五名非关联董事（包括三名独立董事）一致表决通过了上述关联交易议案。本次关联交易无需股东大会审议。

二、关联方介绍

1、基本情况

关联方名称：法国轩帝尼服饰集团有限公司

公司地址：香港中环永吉街29-35号好收成商业大厦904室

注册资本：10000元港币

董事：周文江、王波

2、公司简介

轩帝尼公司成立于2008年2月26日是，由周文江和崔业松共同出资设立的有限责任公司，其中周文江占注册资本的70%。截止2011年12月31日，该公司总资产10000元港币，净资产10000元港币。

三、关联交易标的基本情况

本次轩帝尼公司向公司转让的注册商标具体如下所示：

序号	商标注册号	类别	核定服务项目
1	3271636	25	服装；针织服装；套衫；皮衣；T恤衫；内衣；睡衣；乳罩；风衣；羽绒服装（商品截止）
2	4724673	25	服装；游泳衣；雨衣；戏装；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带；皮带（服饰用）；婴儿服装；足球鞋；婚纱（截止）
3	4798312	25	服装；游泳衣；雨衣；戏装；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带；皮带（服饰用）；婴儿服装；足球鞋；婚纱（截止）
4	5099725	25	服装；游泳衣；雨衣；戏装；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带；皮带（服饰用）；婴儿服装；足球鞋；婚纱（截止）
5	5113729	25	服装；游泳衣；雨衣；戏装；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带；皮带（服饰用）；婴儿服装；足球鞋；婚纱（截止）
6	5113730	25	服装；游泳衣；雨衣；戏装；鞋；帽；袜；手套（服装）；领带；皮带（服饰用）；婴儿服装；足球鞋；婚纱（截止）
7	6722043	14	贵重金属合金；首饰盒；手镯（首饰）；钟；表；戒指（首饰）；翡翠；银制工艺品；贵重金属艺术品；领带夹（领带饰针）（截止）
8	6722042	22	帐篷；编织袋；包装用纺织品袋（包）；包装带；包装绳；塑料线（包扎用）；网线；羽绒（禽类）；纤维纺织原料；纺织品纤维（截止）
9	6722041	28	游戏机；锻炼身体器械；钓具；玩具；运动球类；棋；扑克牌；体育活动器械；溜冰鞋；健美器（截止）
10	6722040	35	进出品代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；广告；组织商业或广告交易会；组织商业或广告展览；外购服务（商业辅助）；为广告或销售组织时装展览；复印；会计（截止）
11	6722039	39	货运；商品包装；贮藏；船运货物；出租车运输；停车场服务；潜水服出租；配电；快递（信件或商品）；旅行社（不包括预定旅馆）（截止）
12	6722038	40	材料处理信息；金属处理；纺织品精细加工；印刷；服装制作；饲料加工；净化有害材料；水净化；染色；照片冲印（截止）

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、轩帝尼公司已经登记注册，并合法拥有“轩帝尼牌”注册商标，其同意将标的商标转让给公司；

2、轩帝尼公司转让给公司的标的商标是无偿的，与转让标的商标有关的一切费用由公司承担；

3、轩帝尼公司保证在转让生效日前，并无与转让的注册商标有关的任何正在进行或可能发生的重大诉讼、仲裁、行政处罚；或可能导致该等诉讼、仲裁或任何其他行政处罚的情形；

4、轩帝尼公司保证在转让行为完成后，未经乙方许可，不再使用该注册商标。

五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响

公司本次无偿受让轩帝尼公司标的商标符合公司品牌战略，有利于发展高端服装品牌，未损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

就本次关联交易的议案，公司独立董事陶文沂、徐而迅、沈大龙发表独立意见，同意上述关联交易。独立董事一致认为，公司董事会在审议此关联交易时，关联董事已回避，符合有关规定；此项关联交易没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

七、备查文件

1、江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事意见；

3、《商标转让协议》。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2012年3月9日