董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2012-004
广东美的电器股份有限公司第七届
董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年2月28日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事会第十七次会议通知，并于2012年3月9日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长方洪波先生主持，会议审议通过了相关议案并听取了独立董事年度述职报告，相关议案的审议情况如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度总裁工作报告》；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》；
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度报告及其摘要》；
（公司年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》；
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2011年度实现净利润为 2,046,279,180.00 元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金 204,627,918.00 元，加上年初未分配利润 1,592,655,660.00 元，减去已分配的利润 438,623,960.00 元，实际可分配利润为 2,995,682,962.00 元。
公司2011年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,384,347,650股为基数，每10股派发现金4.50元（含税），派发现金共计 1,522,956,442.50 元，余额 1,472,726,519.50 元留待以后年度分配。
本预案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保的公告》）；
七、逐项审议通过了《2012年日常关联交易的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《2012年日常关联交易的公告》）；
（1）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2012年度公司与美的集团有限公司日常关联交易之子议案，方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决；
（2）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2012年度公司与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案，袁利群女士作为关联董事已回避表决；
（3）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过2012年度公司与广东威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案，袁利群女士作为关联董事已回避表决；
（4）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2012年度公司与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
（5）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过2012年度控股子公司无锡小天鹅股份有限公司与合肥会通新材有限公司日常关联交易之子议案。
该日常关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，美的集团有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度社会责任报告》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2011年度社会责任报告》）；
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；
（本公司《内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《关于广东美的电器股份有限公司内部控制审计报告》、保荐机构出具的《关于广东美的电器股份有限公司〈内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（该专项报告及天健正信会计师事务所有限公司出具的《天健正信会计师事务所有限公司关于广东美的电器股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》）已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公开增发节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]668号文核准，本公司于2009年7月30日采取向原 A 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）18,910.6922万股，每股发行价格为人民币15.75元，募集资金总额人民币29.78亿元，扣除发行费用人民币0.65亿元后，实际募集资金净额为人民币29.13亿元。
截至2011年12月31日，公开增发募集资金已按计划累计投入29.04亿元，公开增发募集资金专用账户节余募集资金为1196.89万元（含利息），鉴于公开增发募集资金投资项目已按计划全部完成，且节余募集资金低于全部募集资金净额的1%，依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年外汇资金衍生品业务投资专项报告》（详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东美的电器股份有限公司2012年外汇资金衍生品业务专项报告》）；
2012年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/购汇及相关业务的组合，外汇资金衍生品业务余额不超过35亿美元。
该议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司2012年大宗原材料套期保值业务专项报告》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东美的电器股份有限公司2012年大宗原材料套期保值业务专项报告》）；
2012年公司拟继续开展大宗材料期货套期保值业务，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币25亿元。
该议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的报告》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》）；；
根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币30亿元自有闲置资金进行委托理财，用于投资短期低风险银行理财产品。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《委托理财内部控制制度》；
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司关联存贷款业务持续风险评估报告》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于美的集团财务有限公司关联存贷款业务持续风险评估报告》）；
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司2010年度股东大会批准，公司聘任天健正信会计师事务所有限公司（下称天健正信事务所）负责公司2011年度的财务审计工作，在为本公司提供2011年度审计服务的过程中，天健正信事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。
根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会对天健正信事务所2011年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘天健正信事务所为本公司2012年度财务报告及内控报告的审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
关于续聘天健正信事务所事项已征得公司独立董事同意，独立董事已对此发表了独立意见。
该议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》（《关于召开2011年度股东大会的通知》于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事会
2012年3月10日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2012-005
广东美的电器股份有限公司第七届
监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年2月28日向各位监事发出召开第七届监事会第十四次会议通知，并于2012年3月9日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度监事会工作报告》；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度财务决算报告》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度报告及其摘要》；
监事会关于2011年度报告的书面审核意见如下：
1、公司2011年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2011年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2011年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2011年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2011年度利润分配预案》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年日常关联交易的议案》；
与会监事一致认为：公司董事会审议上述关联交易的程序合法有效，公司的日常关联，有利于公司充分利用集团内部的优势资源，稳定产品质量，降低产品与物流服务成本，实现资源的有效配置，存在交易的必要性，且关联交易遵循了公平合理、平等互利的市场化原则，不会对公司的独立性构成影响，也不会损害公司与全体股东的利益。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；
公司监事会关于《内部控制自我评价报告》的意见如下：
（1）公司按照《企业内部控制基本规范》及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定与要求，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的有效控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情况。
（4）完善公司内部控制体系，是公司一项重要与持续性的工作，公司内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整完善、以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》；
九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司2012年外汇资金衍生品业务投资专项报告》；
十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司2012年大宗原材料套期保值业务专项报告》；
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的报告》；
十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司的关联存贷款业务持续风险评估报告》；
十三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据《公司法》以及《公司章程》，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会通过列席股东大会和董事会会议，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，认真履行职责和授权，决策程序科学、合法，公司建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，更好的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。公司董事及经理等高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓，遵章守法，诚实勤勉地履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司2011 年度财务决算报告真实，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，天健正信会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，公司公开增发节余募集资金永久补充流动资金符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序合法有效。
4、报告期内公司收购与出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；
5、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2012年3月10日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2012-007
广东美的电器股份有限公司
2012年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
释义：
本公司(或“公司”)：广东美的电器股份有限公司
美的集团：美的集团有限公司
家电公司：佛山市美的家用电器有限公司
威奇电工：佛山市威奇电工材料有限公司
百年科技：佛山市顺德区百年科技有限公司
会通新材：合肥会通新材料有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2012年，预计本公司及下属子公司拟与美的集团、威奇电工、会通新材、百年科技等公司及其下属子公司发生购销原材料及产品、提供与接受物流及服务等日常关联交易的总金额不超过1,127,700万元。2011年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为751,281万元。
2、2012年3月9日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《2012年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下：
（1）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2012年度公司与美的集团有限公司日常关联交易之子议案，方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决；
（2）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2012年度公司与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案，袁利群女士作为关联董事已回避表决；
（3）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过2012年度公司与广东威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案，袁利群女士作为关联董事已回避表决；
（4）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2012年度公司与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
（5）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过2012年度控股子公司无锡小天鹅股份有限公司与合肥会通新材有限公司日常关联交易之子议案。
3、该日常关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，美的集团有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别与金额
单位：万元
| 关联交易的类别 | 关联人 | 预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（%） | |||
| 向关联人采购原料及产品 | 美的集团 | 697,000 | 426,155.45 | 5.10 |
| 家电公司 | 5,000 | 2,182.56 | 0.03 | |
| 百年科技 | 160,000 | 121,085.69 | 1.45 | |
| 威奇电工 | 100,000 | 78,863.48 | 0.94 | |
| 会通新材 | 28,600 | 13,964.05 | 0.17 | |
| 向关联人销售原料及产品 | 家电公司 | 15,000 | 4,895.20 | 0.06 |
| 百年科技 | 41,800 | 36,487.05 | 0.39 | |
| 会通新材 | 14,700 | 7,112.48 | 0.08 | |
| 向关联人提供劳务 | 美的集团 | 2,000 | 1,573.04 | 0.01 |
| 接收关联人提供的劳务 | 美的集团 | 63,600 | 58,962.72 | 25.00 |
| 合计 | 1,127,700 | 751,281.71 | - | |
注：1、上述关联交易预计总金额包括本公司控股子公司无锡小天鹅股份有限公司及其下属公司拟与美的集团下属公司发生的采购关联交易85,000万元；拟与百年科技及关联公司发生的采购关联交易29,363万元，销售关联交易19,481万元；拟与会通新材发生的采购关联交易28,600万元，销售关联交易14,700万元；拟与美的集团下属公司发生的物流及服务关联交易13,600万元。
二 、关联人介绍和关联关系
（一）各关联方基本情况
| 关联方 | 主营业务 | 注册资本或法定股本 | 法定代表人或主席 | 注册地址 |
| 美的集团 | 生产经营家用电器、电机及其零部件；从事家用电器、家电原材料及零配件地进出口、批发及加工业务；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广。 | 10亿元 | 何享健 | 佛山市顺德区北滘镇蓬莱路 |
| 家电公司 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转口贸易；上述各类商品和技术的内销业务；项目投资，仓储货运，经贸咨询，技术和信息服务；销售：百货 | 2亿元 | 袁利群 | 佛山市顺德区北滘镇蓬莱路工业区 |
| 威奇电工 | 生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线 | 1,488万美元 | 刘开明 | 佛山市顺德区北滘镇工业园二十三区 |
| 百年科技 | 生产经营塑料制品，模具设计、制造及技术咨询、运用、推广 | 2,000万元 | 李国林 | 佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城 |
| 会通新材 | 塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；塑料回收及再生利用。 | 5,000万元 | 莜璘 | 合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号 |
（二）关联方之关联关系说明
| 关联方 | 关联关系 |
| 美的集团 | 为本公司控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定 |
| 家电公司 | 为本公司实际控制人控制的其他子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第二项之规定 |
| 威奇电工 | 因其实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
| 百年科技 | 因其实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
| 会通新材 | 因其实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第三项之规定 |
（三）履约能力分析
| 关联方 | 履约能力分析 |
| 美的集团 | 作为国内知名的大型家电及配套产业生产制造厂商，完全有能力履行协议约定，其下属大型电机生产制造公司，为本公司电机、电子电器配件之长期供应商，其下属大型物流服务及相关专业服务公司，有能力提供专业化的物流及相关服务，公司认为其不存在履约能力障碍，且因公司向其采购原料、产品与接受劳务，存在公司对其形成的应付账款，坏账风险极小。 |
| 家电公司 | 该公司经营稳健，财务风险较低，且为公司长期提供材料代理采购业务，公司认为其不存在履约能力障碍，销售材料是因集中采购形成的材料调剂，形成坏账的风险非常小。 |
| 威奇电工 | 该公司具备充足的生产能力与可靠的品质保障，不存在履约能力障碍；因该公司为我公司漆包线的供应商之一，存在我公司对其形成的应付账款，对其销售形成的应收款项有收回的保障，坏账风险极小。 |
| 百年科技 | 该公司为塑料制品与模具的专业制造公司，为公司周边相关配件的配套厂商之一，不存在履约能力障碍；另外，该公司拟利用本公司大宗采购平台采购部分材料及配件产品，本公司已与其约定了先款后货的原则，不存在坏账风险。 |
| 会通新材 | 该公司为塑料制品与模具的专业制造公司，为公司相关配件的配套厂商之一，公司认为不存在履约能力障碍；本公司向其采购产品，不存在坏账风险。 |
三、关联交易协议与定价政策
（一）定价原则与依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
（二）关联交易协议的主要内容
1、本公司于2012年3月9日与美的集团签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：美的集团有限公司
交易内容及金额：甲方采购乙方生产的空调电机、洗涤电机、电子元件及小家电产品最高金额为697,000万元，甲方向乙方提供开料加工服务的最高金额为2,000万元；甲方接受乙方物流及服务的最高金额为63,600万元。
定价政策：产品与服务定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。
结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定；甲方接受乙方物流与相关专业服务，每月结算并及时付款，具体结算方式在另行签订的劳务合同中确定；甲方为乙方提供开料加工服务，采用月结并90天内支付货款方式，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2012年1月1日起执行。
协议有效期：有效期限为一年。
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划、来料加工计划及物流与相关专业服务计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。但具体购销及劳务合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
2、本公司于2012年3月9日与家电公司签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市美的家用电器有限公司
交易内容及金额：甲方向乙方采购材料的最高金额为5,000万元；乙方向甲方采购材料的最高金额为15,000万元。
定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，按照调拨材料的采购价格加采购过程中发生的相关税费平价调拨。
结算方式：先货后款，季度结清，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2012年1月1日起执行。
协议有效期：有效期限为一年。
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据市场的变化及实际需求状况决定采购材料的调剂时间和具体的调剂数额。但本协议有效期内任何一方向对方调剂材料的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新分别预计全年材料采购调剂的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体购销合同。但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
3、本公司于2012年3月9日与威奇电工签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市威奇电工材料有限公司
交易内容及金额：甲方向乙方采购漆包线的最高金额为100,000万元。
定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下乙方提供给甲方的产品价格不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。
结算方式：甲方采购乙方材料每月结算，并在结算后60天内付款；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲方股东大会审议通过并经乙方有权部门批准后生效，自2012年1月1日起执行。
协议有效期：有效期限为一年。
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销该等产品或该等材料的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体采购合同。但具体采购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
4、本公司于2012年3月9日与百年科技签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市顺德区百年科技有限公司
交易内容及金额：甲方采购乙方生产的空调用塑料件等部件最高金额为160,000万元；甲方向乙方销售电机等原材料的最高金额为41,800万元。
定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。
结算方式：先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2012年1月1日起执行。
协议有效期：有效期限为一年。
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对双方的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购塑料件等部件及甲方向乙方销售电机等原材料的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位或同一控制人关联单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方、乙方下属经营单位或同一控制人关联单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
5、本公司控股的无锡小天鹅股份有限公司于2012年2月16日与合肥会通签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：无锡小天鹅股份有限公司
乙方：合肥会通新材料有限公司
交易内容及金额：甲方向乙方采购生产的塑料原料等产品的最高金额为28,600万元，甲方向乙方销售塑料原料等产品的最高金额为14,700万元。
定价政策：交易价格以市场价格为基础确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
结算方式：甲方及乙方收到对方供货后，付给对方现汇或3-6个月内到期的承兑汇票。
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经双方有权机构审核通过后生效，自2012年1月1日起执行。
协议有效期：有效期限为一年。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易事项，有利于充分利用集团内部优势资源，稳定产品质量，降低产品与物流服务成本，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
就上述日常关联交易事项，公司独立董事出具了表示同意提交第七届董事会第十七次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可函；
3、独立董事独立意见书；
4、日常经营关联交易协议。
广东美的电器股份有限公司董事会
2012年3月10日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2012-008
广东美的电器股份有限公司
关于为本公司下属控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广东美的暖通设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有限公司、宁波美的联合物资供应有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、安徽美芝精密制造有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、合肥华凌股份有限公司、合肥美的荣事达电冰箱有限公司、合肥市美的材料供应有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、小天鹅（荆州）电器有限公司、中国雪柜实业有限公司、广州美的华凌冰箱有限公司、合肥美的暖通设备有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、重庆美的制冷设备有限公司、美的电器（BVI）有限公司、美的制冷（香港）有限公司、美的电器（新加坡）贸易有限公司、美的制冷设备（越南）有限公司、美的电器（荷兰）有限公司（以下分别简称“广东制冷”、“商用空调”、“暖通设备”、“开利制冷”、“美芝制冷”、“美芝精密”、“宁波联合物资”、“芜湖制冷”、“芜湖美智”、“安徽美芝精密”、“武汉制冷”、“合肥华凌”、“美的冰箱”、“美的材料”、“安徽美芝制冷”、“小天鹅荆州”、“中国雪柜”、“广州华凌”、“合肥暖通”、“重庆美通”、“重庆制冷”、“美的电器（BVI)”、“美的香港”、“美的新加坡”、“美的越南”、“美的荷兰”）向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保。被担保子公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
| 公司 | 直接及间接持股比例 | 注册地 | 法定 代表人 | 注册资本 （万元） | 主营业务 | 担保额度 (万元) |
| 广东制冷 | 80% | 佛山市 | 方洪波 | RMB85,400.00 | 空调制造 | 275,000 |
| 商用空调 | 80% | 佛山市 | 方洪波 | RMB66,000.00 | 空调制造 | 10,000 |
| 暖通设备 | 100% | 佛山市 | 方洪波 | RMB10,000.00 | 空调制造 | 65,000 |
| 开利制冷 | 60% | 佛山市 | 方洪波 | RMB20,000.00 | 空调制造 | 10,000 |
| 美芝制冷 | 60% | 佛山市 | 方洪波 | USD5,527.00 | 压缩机制造 | 25,000 |
| 美芝精密 | 60% | 佛山市 | 方洪波 | USD774.00 | 压缩机制造 | 15,000 |
| 宁波联合物资 | 100% | 宁波市 | 蔡其武 | RMB5,000.00 | 材料购销 | 50,000 |
| 芜湖制冷 | 80% | 芜湖市 | 方洪波 | USD692.80 | 空调制造 | 120,000 |
| 芜湖美智 | 100% | 芜湖市 | 方洪波 | RMB81,000.00 | 空调制造 | 60,000 |
| 安徽美芝精密 | 100% | 芜湖市 | 方洪波 | RMB84,210.53 | 压缩机制造 | 80,000 |
| 武汉制冷 | 80% | 武汉市 | 方洪波 | USD800.00 | 空调制造 | 50,000 |
| 合肥华凌 | 100% | 合肥市 | 王建国 | RMB9,120.00 | 电冰箱制造 | 150,600 |
| 美的冰箱 | 75% | 合肥市 | 王建国 | RMB9,210.98 | 电冰箱制造 | 212,600 |
| 美的材料 | 100% | 合肥市 | 蔡其武 | RMB13,000.00 | 材料购销 | 128,600 |
| 安徽美芝制冷 | 95% | 合肥市 | 方洪波 | RMB32,500.00 | 压缩机制造 | 26,500 |
| 小天鹅荆州 | 100% | 荆州市 | 方洪波 | RMB85,000 | 家用电器制造 | 50,700 |
| 中国雪柜 | 95% | 广州市 | 王建国 | USD1,000.00 | 冰箱雪柜制造 | 6,700 |
| 广州华凌 | 100% | 广州市 | 陆剑峰 | RMB43,757.56 | 空调制造 | 5,000 |
| 合肥暖通 | 100% | 合肥市 | 方洪波 | RMB46,000.00 | 空调制造 | 50,000 |
| 重庆美通 | 55% | 重庆市 | 方洪波 | USD1,250.00 | 空调制造 | 26,000 |
| 重庆制冷 | 100% | 重庆市 | 方洪波 | RMB5,000.00 | 空调制造 | 10,000 |
| 美的电器（BVI） | 100% | 英属维尔京群岛 | - | USD3,300 | 投资 | 316,500 |
| 美的香港 | 100% | 香港 | - | HK$1.00 | 进出口贸易 | 30,700 |
| 美的新加坡 | 100% | 新加坡 | - | SGD70.00 | 空调销售 | 237,800 |
| 美的越南 | 100% | 槟吉市 | - | USD800.00 | 空调制造 | 13,200 |
| 美的荷兰 | 100% | 阿姆斯特丹 | - | EUR2.00 | 空调销售 | 107,100 |
上述控股子公司于2012年1月至2013年4月期间在向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时，公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
公司独立董事对本次担保出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第七届董事会第十七次会议的三分之二以上董事审议通过。
上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
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