证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2012临14号

  江西联创光电科技股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2012年3月2日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届十一次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2012年3月9日下午14：30，公司以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《关于设立全资子公司实施合同能源管理（EMC）业务的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议决议：为充分整合公司LED照明产品、技术优势，大力推动公司LED照明产品的推广和应用，进一步发展公司LED照明产业，公司决定投资设立全资子公司实施合同能源管理（EMC）业务，新设立公司的组建方案初步确定如下：

1、新公司名称暂定为：江西联创节能服务有限公司（以下简称“联创节能公司”，最终名称以工商部门核定的为准）

2、注册地址：江西省南昌高新技术开发区京东大道168号联创光电科技园

3、注册资本：5000万元人民币

4、公司组织形式：有限责任公司（法人独资）

5、经营范围为：LED照明系统节能改造、配电系统节能改造等合同能源管理项目的投资，碳资产项目投资及咨询，节能减排监控等能源管理平台系统集成；LED产品、电子产品、化工产品及金属材料贸易；锅炉（窑炉）改造，余热余压利用；电机系统节能、能量系统优化；工业及建筑节能改造的设计、施工及技术咨询；能源设备设施的设计、施工、改造、运行维护、销售。新型节能技术的开发、设计、咨询、服务、销售；低碳市场、低碳能源相关项目的策划、设计；经营货物及技术的进出口业务。（以工商部门核定的为准）

6、联创节能公司投资主体、股权结构、出资方式：

股东名称	出资方式	出资金额	股权比例
江西联创光电科技股份有限公司	现金	5000万元	100%
合计		5000万元	100%

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一二年三月九日