股票代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2012-006

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第六届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年2月28日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届十九次董事会的通知。2012年3月8日下午1：30，董事会如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议由董事长金方平主持，公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

一、 以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

二、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度报告及摘要》并声明：本人作为公司的董事已经全文阅读《2011年度报告及摘要》，并保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。该议案中报告摘要详见3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》，报告正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

三、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》；

四、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度财务预算报告》；

五、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》；

【拟以公司2011年末总股本2,721,607,088股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。】；

六、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘2012年度审计机构及提请授权决定其报酬的议案》；

【公司拟续聘安永华明会计师事务所作为本公司2012年度的审计机构，并提请授权董事会决定其报酬。按照上一年度股东大会的授权，支付给安永华明会计师事务所2011年度的审计费用为155万元。】

七、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于义乌市惠商小额贷款公司融资担保的议案；

【公司第六届十一次董事会、2010年度股东大会审议通过了对义乌市惠商小额贷款股份有限公司（简称“惠商公司”）4600万元（公司出资额50%）贷款承担相应连带保证责任，期限两年。根据浙江省人民政府办公厅浙政办发【2011】119号文件精神，对于坚持服务“三农”和小企业、合规经营、风险控制严、利率水平合理的小额贷款公司，其融资比例可放宽到资本净额的100%。惠商公司按100%融资比例向本地金融机构融资，则公司对9200万元（公司出资额）承担相应连带保证责任，期限二年。

惠商公司成立于2009年9月，现注册资本人民币4亿元，公司出资9200万元，占23%出资比例。惠商公司资产负债情况如下表： 单位：元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2010年	334,814,499.OO	111,149,987.97	223,664,511.03	38,889,310.38	20,979,942.23
2011年	660,785,527.58	191,197,576.42	469,587,951.16	105,641,205.86	60,333,116.84

截止2011年末，公司对外担保金额为3910万元（不包含销售商品房在商品房承购人尚未办理完房屋产权证之前，公司为其向银行提供抵押贷款担保）。】

八、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《向相关金融机构申请授信的议案》；【对到期的工商银行、建设银行等授信重新进行申请，授信总额75.3亿元。】

九、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于委托信托公司发行信托进行融资的议案》；

【委托信托公司发行总额不超过10亿元信托产品借款，借款期限不超过6个月，综合年利率不超过9%。信托资金用于义西国际生产资料市场等项目建设及归还有息负债。】

十、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度社会责任报告》；

《2011年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十一、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》；决定于2012年4月18日召开2011年度股东大会（具体内容详见同日的股东大会通知）。

以上第一至七项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月八日

股票代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2012-007

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第六届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小商品城”）于2012年2月28日以传真、邮件、电话等方式向公司全体监事发出了召开公司第六届十次监事会会议的通知，会议于2012年3月8日下午1:30在公司17层会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事金永华主持。公司部分高管人员、财务部经理等列席了会议。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度报告及摘要》；（并声明：本人作为监事已经全文阅读《2011年度报告及其摘要》，并保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任）。

年度报告审核意见如下：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在本人提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上决议尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

二○一二年三月八日

股票代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2012-008

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

经公司第六届十九次董事会审议通过，决定于2012年4月18日（周三）下午13：30分在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2011年度股东大会，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，网络投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。现将会议召开的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2：会议时间：

现场会议召开时间为：2012 年4月18日下午13:30；

网络投票具体时间为：2012 年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

2、股权登记日：2012年4月12日（周四）；

3、现场会议召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室；

4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（具体投票流程详见附件2）

二、会议审议事项：

1、 审议2011年度董事会工作报告；

2、 审议2011年度监事会工作报告；

3、 审议2011年度报告及摘要；

4、 审议2011年度财务决算报告；

5、 审议2012年度财务预算报告；

6、 审议2011年度利润分配预案；

7、 审议续聘2012年度审计机构及提请授权决定其报酬的议案；

8、 关于义乌市惠商小额贷款公司融资担保的议案。

上述1—8议案详细情况，请见2012年3月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上的第六届十九次董事会决议公告和第六届十次监事会决议公告。同时在股东大会上宣读《2011年度独立董事述职报告》。

三、会议出席对象：

1、截止2012年4月12日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

1、登记方法：

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真应在2012年4月17日16:00前送达公司证券部）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件1）。

2、登记时间：2012年4月17日 9:00－ 16:00。逾期不予受理。

3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券部

五、其他事项：

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

（2）邮政编码：322000

（3）电 话：0579-85182812、85182811

（4）传 真：0579-85197755

（5）联 系 人：龚先生、许先生

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件目录

1、第六届十九次董事会决议公告；

2、第六届十次监事会决议公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月十二日

附件1：

授 权 委 托 书

致：浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议2011年度董事会工作报告；
2	审议2011年度监事会工作报告；
3	审议2011年度报告及摘要；
4	审议2011年度财务决算报告；
5	审议2012年度财务预算报告；
6	审议2011年度利润分配预案；
7	审议续聘2012年度审计机构及提请授权决定其报酬的议；
8	关于义乌市惠商小额贷款公司融资担保的议案。

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 签署日：2012年 月 日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年4月18日

总提案数：8个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738415	小商投票	8（总议案数）	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有9项提案	738415	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	审议2011年度董事会工作报告；	738415	1.00元	1股	2股	3股
2	审议2011年度监事会工作报告；	738415	2.00元	1股	2股	3股
3	审议2011年度报告及摘要；	738415	3.00元	1股	2股	3股
4	审议2011年度财务决算报告；	738415	4.00元	1股	2股	3股
5	审议2012年度财务预算报告；	738415	5.00元	1股	2股	3股
6	审议2011年度利润分配方案；	738415	6.00元	1股	2股	3股
7	审议续聘2012年度审计机构及提请授权决定其报酬的议；	738415	7.00元	1股	2股	3股
8	关于义乌市惠商小额贷款公司融资担保的议案。	738415	8.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2012年4月12日 A 股收市后，持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2011年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2011年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2011年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。