证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2012-003

  中铁二局股份有限公司

  2012年度第一期中期票据发行完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月11日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于发行中期票据的议案》（详见公司2011年临时公告第14号，刊登在2011年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn），该事项已获中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注［2011］MTN231号）文件备案许可，核定公司发行中期票据注册金额为10亿元，有效期截至2013年11月8日。公司已于2011年11月23日完成了2011年度第一期4亿元中期票据的发行工作，募集资金主要用于补充公司项目所需要流动资金并偿还部分银行贷款。

  2012年2月20日公司完成了2012年度第一期中期票据的发行工作。该期中期票据发行额为3亿元人民币，期限为3年。

  本期中期票据募集资金主要用于补充公司项目所需要流动资金并偿还部分银行贷款。

  本期中期票据发行的有关文件已在中国债券信息网上公告，网址为:www.chinabond.com.cn。

  公司将根据本次中期票据的发行、存续、兑付情况及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十三日