证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2012-006

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于董事会秘书、董事的辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月12日收到董事会秘书、董事、战略委员会委员张骞先生的书面辞职报告。张骞先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》的规定，张骞先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。

  张骞先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

  张骞先生自担任公司董事会秘书、董事以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司衷心感谢张骞先生在任职期间对公司所做的贡献。张骞先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监陶士青女士代行董事会秘书职责。

  陶士青女士联系方式：电话：0579-85920600，传真：0579-85922168，邮箱：abc@bangjie.cn。

  特此公告。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  董事会

  2012年3月13日