证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2012-021号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于2012年第一次临时股东大会

决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《关于对湖北国创高新材料股份有限公司监管关注函》（中小板关注函[2012]第12号）的要求，公司对2012年第一次临时股东大会表决程序、表决结果的合法有效性进行自查，并对自查情况请律师进行了复核。

经自查和律师复核，公司2012年3月9日公告的《2012年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-020号）中表述的“审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》”存在错误，因该议案涉及关联交易，公司控股股东国创高科实业集团有限公司和另一股东湖北长兴物资有限公司与本议案有关联关系，其所授权的同一代理人对该议案表决时应当回避，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。本议案表决结果：以0股赞成，0股反对，0股弃权，未通过该项议案；赞成票数占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%，反对票占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%，弃权票占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

现更正如下：

一、原公告内容：

审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；

公司根据2011年度日常关联交易实际发生情况，对2012年度的日常关联交易进行了合理的预计，预计2012年日常性关联交易总金额不超过4,000万元人民币。

表决结果：同意128,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

二、更正后为：

《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》未能获得通过。

公司根据2011年度日常关联交易实际发生情况，对2012年度的日常关联交易进行了合理的预计，预计2012年日常性关联交易总金额不超过4,000万元人民币。

鉴于本议案涉及关联交易，公司控股股东国创高科实业集团有限公司和另一股东湖北长兴物资有限公司与本议案有关联关系，其所授权的同一代理人对本议案表决时应当回避，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果：以0股赞成，0股反对，0股弃权，未通过该项议案；赞成票数占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%，反对票占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%，弃权票占现场出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

三、补充法律意见

湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）出具了2012年第一次临时股东大会的补充法律意见书。补充法律意见书认为：公司本次股东大会的审议的各项议案中，第1项议案《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》未能获得本次股东大会通过。除此以外，本所于2012年3月9日出具《关于湖北国创高新材料股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会法律意见书》的结论仍然有效。

四、备查文件

湖北今天律师事务所对本次股东大会出具的补充法律意见书。

公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一二年三月十二日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2012-022号

湖北国创高新材料股份有限公司

获得中国证监会核准发行公司

债券批复的公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司于2012年3月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】299号），核准本公司向社会公开发行面值不超过27,000万元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及本公司股东大会的授权办理相关手续。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一二年三月十二日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2012-023号

关于2012年度第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2011年度

第二次临时股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）已于2012年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原《通知》”），公告了公司召开2012年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2012年3月12日，公司董事会收到公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）《关于增加<审议公司2012年度日常关联交易预计的议案>临时提案的函》。截至本公告发布日，国创集团持有公司101,600,000股，占公司股份总数的47.48%。国创集团提出的增加2012年第二次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将相关议案作为临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议，现将增加的议案情况公告如下：

审议《公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2012年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

二、现将召开2012年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下：

（一）、召开会议的基本情况：

1、现场会议时间：2012 年3月23日（星期五）下午2：00整

网络投票时间：2012年3月22日—2012年3月23日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月22日15:00 至2012年3月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2012年3月19日

7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二）、会议议题

1、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

（三）、出席会议对象：

1、截至2012年3月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

（四）、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：2012 年3月22日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

2、登记办法：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部，邮编：430074

（五）、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362377	国创投票	买入	对应申报价格

（3）、股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”

②输入证券代码362377；

③在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00元
1	关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00元
2	关于公司2012年度日常关联交易预计的议案	2.00元

（4）在“委托股数”项下输入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（6）、计票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（7）、投票举例

①股权登记日持有“国创高新”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

362377 买入 100.00元 1股

②如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

362377 买入 1.00元 2股

362377 买入 2.00元 1股

2、采用互联网投票操作流程

（1）、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北国创高新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年3月22日15：00至2012年3月23日15：00的任意时间。

（六）、其他事项：

1、会议联系人：邹汉琴

联系电话：027-87617347-605

传 真：027-87617400

地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼

邮编：430074

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一二年三月十二日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

议案名称	表决结果
	同意	反对	弃权
1、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

委托人签字： 委托人营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）