证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2012-010

内蒙古远兴能源股份有限公司

五届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司五届二十七次董事会会议通知于2012年3月6日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2012年3月11日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。应到董事9名，实到9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度总经理工作报告》；

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2011年度实现净利润29,213,809.22元，年初未分配利润1,003,430,742.92元，本年度公司可供股东分配的利润1,032,439,131.53元。

公司2011年度利润分配预案如下：以公司的总股本767,813,983股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利76,781,398.3元，尚未分配的利润为955,657,733.53元，结转以后年度分配。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年年度报告及摘要》；

公司2011年年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规及本公司《章程》的规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会同意该年度报告及摘要按规定程序报送及公告。

六、《关于公司董事会换届选举的议案》；

1．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举贺占海先生为公司董事的议案》；

2．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举杨红星先生为公司董事的议案》；

3．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举梁润彪先生为公司董事的议案》；

4．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举丁喜梅女士为公司董事的议案》；

5．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举贾栓先生为公司董事的议案》；

6．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举白颐女士为公司独立董事的议案》；

7．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举孙燕红女士为公司独立董事的议案》；

8．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举马永义先生为公司独立董事的议案》；

9．以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举张振华先生为公司独立董事的议案》。

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名，贺占海先生、杨红星先生、梁润彪先生、丁喜梅女士、贾栓先生为公司第六届董事会董事候选人；公司董事会提名，白颐女士、孙燕红女士、马永义先生、张振华先生为第六届董事会独立董事候选人。上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核，待交易所审核无异议后，本公司将提交公司2011年度股东大会审议。

上述董事候选人中贺占海先生持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司3.7169%的股份，梁润彪先生持有内蒙古博源控股集团有限公司1.4296%的股份，丁喜梅女士持有内蒙古博源控股集团有限公司1.8585%的股份，其余董事与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；

上述董事候选人未持有本公司股份数量；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事及独立董事候选人教育背景、工作经历、兼职等个人情况如下：

董事候选人：贺占海先生、杨红星先生、梁润彪先生、丁喜梅女士、贾栓先生。

独立董事候选人：白颐女士、孙燕红女士、马永义先生、张振华先生。

董事候选人简历：

贺占海先生，1964年11月出生，中共党员，教授级高级工程师。历任伊盟化工研究所无机盐研究室主任、碱湖试验站副站长、伊克昭化工研究设计院副院长、桐柏安棚碱矿有限责任公司总经理、桐柏安棚碱矿有限责任公司董事长、内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理、总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司总裁。

杨红星先生，1960年7月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。历任碱湖试验站综合管理办公室主任、碱湖试验站副站长、伊化研究所办公室主任、伊化集团政治处处长、远兴天然碱公司党委副书记、伊化学公司副总经理、内蒙古蒙西联化工有限公司董事长。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。

梁润彪先生，1963年4月出生，硕士研究生，工程师、政工师。曾任乌审旗一化车间副主任、主任，碱湖试验站七厂副厂长、厂长，科强公司总经理，碱湖试验站站长，苏尼特郭勒苏尼特碱业有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。

丁喜梅女士，1965年12月出生，大专学历，正高级工程师。伊克昭化工研究设计院副院长，内蒙古伊科公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁兼总工程师。

贾栓先生，1964年5月出生，本科学历，中共党员，高级经济师。历任内蒙古蒙西联化工有限公司副总经理，青海海西碱业公司党总支书记、总经理，内蒙古伊高化学有限公司总经理。现任内蒙古远兴能源股份有限公司总经理。

白颐女士，1958年6月出生，本科学历，教授级高级工程师，历任石油和化学工业规划院副院长兼总工程师、石油和化学工业规划院副院长兼党委副书记。获得国务院特殊津贴、国家技委科技进步二等奖、中国石化总公司科技二等奖、优秀工程咨询成果一等奖、科技进步一等奖。

孙燕红女士，1952年7月出生，研究生学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。历任北京半导体器件厂车间主任，北京市财政局处长，北京注册会计师协会副秘书长。现任北京注册会计师协会副会长，北京资产评估专业委员会主任。

马永义先生，1965年1月出生，管理学博士、会计学教授、中国注册会计师，现任中国会计学会财务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京国家会计学院教务部主任。

张振华先生，1949年9月出生，大学学历，中共党员，历任中国银行内蒙古分行行长、山西分行行长，中国银行总行信用卡中心总经理，中国银行国际金融研修院（北京）院长。

七、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》；

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海、杨红星、丁喜梅、梁润彪、贾栓回避表决。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司申请2012年度综合授信的议案》；

同意公司2012年向包头商业银行股份有限公司巴盟分行利民支行申请综合授信，额度总计为壹亿元整，具体融资金额将视资金需求而定。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为50万元。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司董事津贴标准的议案》；

根据公司业务发展及目前当地薪酬水平的情况，为了进一步提高公司董事工作积极性和工作效率，激励公司董事勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟对公司董事津贴进行调整。

单位：万元/年

职务	调整前津贴（税前）	调整后津贴（税前）
董事长	10	10
董事、董秘	5	5
独立董事	5	8

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

公司定于2012年4月6日（星期五）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开2011年年度股东大会。

以上二、三、四、五、六、七、九、十一、十二项议案需经公司2011年年度股东大会审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年三月十一日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2012-011

内蒙古远兴能源股份有限公司

五届二十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司五届二十三次监事会会议通知于2012年3月6日，以书面、传真方式发给公司3名监事，会议于2012年3月11日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度总经理工作报告》；

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2011年度实现净利润29,213,809.22元，年初未分配利润1,003,430,742.92元，本年度公司可供股东分配的利润1,032,439,131.53元。

公司2011年度利润分配预案如下：以公司的总股本767,813,983股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利76,781,398元，尚未分配的利润为955,657,733.53元，结转以后年度分配。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年年度报告及摘要》；

公司2011年年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规及本公司《章程》的规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该年度报告及摘要按规定程序报送及公告。

五、《关于公司监事会换届选举的议案》；

1．以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举苗慧女士为公司监事的议案》；

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会提名，苗慧女士为公司第六届监事会监事候选人，本公司将提交公司2011年度股东大会审议。

2．以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举宋为兔先生为公司监事的议案》；

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会提名，宋为兔先生为公司第六届监事会监事候选人，本公司将提交公司2011年度股东大会审议。

3．以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举王洪武先生为公司监事的议案》。

王洪武先生为职工代表大会推荐的职工监事。

上述监事候选人中宋为兔先生持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司2.3768%的股份，其余监事与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述监事候选人未持有本公司股份数量；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述监事候选人教育背景、工作经历、兼职等个人情况如下：

苗慧女士，1966年6月出生，中共党员，硕士学位。历任内蒙古远兴能源股份有限公司证券事务部副经理、经理、董事会秘书，现任内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书。

宋为兔先生，1977年3月出生，中共党员，大专学历，历任内蒙古远兴能源股份有限公司财务部主管、内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司总经济师。

王洪武先生，1978年1月出生，中共党员，经济师。历任内蒙古苏里格天然气化工有限公司企管部经理、行政部经理。现任内蒙古远兴能源股份有限公司安全生产经营部部长。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》；

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司申请2012年度综合授信的议案》；

同意公司2012年向包头商业银行股份有限公司巴盟分行利民支行申请综合授信，额度总计为壹亿元整，具体融资金额将视资金需求而定。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为50万元。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇一二年三月十一日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2012-012

内蒙古远兴能源股份有限公司

2012年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，现将公司分、子公司与关联方内蒙古远兴江山化工有限公司（简称“远兴江山”）、内蒙古慧谷新能源科技有限公司（简称“慧谷能源”）、河南中源化学股份有限公司（简称“中源化学”）、内蒙古博源实地能源有限公司（简称“博源实地”）在2012年度销售产品、接受劳务等方面发生的日常关联交易预计情况介绍如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况：

关联方		预计关联交易金额（万元）	关联交易内容	上年实际发生
				发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品	内蒙古远兴江山化工有限公司	600.00	水	642.40	100%
向关联人销售产品		11,000.00	甲醇	6978.66	3.37%
向关联人销售产品		4,125.00	气体	1603.70	100%
向关联人销售产品	内蒙古慧谷新能源科技有限公司	3.00	水	0.00	0.00
向关联人销售产品	河南中源化学股份有限公司	8,400.00	煤炭	470.73	0.46%
向关联人采购燃料	内蒙古博源实地能源有限公司	3,000.00	煤炭	10.52	0.01%
	关联交易金额合计	27,128.00万元

二、关联交易方介绍

（一）内蒙古远兴江山化工有限公司

1、法定代表人：董星明

2、注册资本：25,000万元

3、营业执照注册号：152727000004740

4、税务登记证号码：152727664084462

5、经营范围：化工及能源产品研发、生产销售。

6、关联关系：本公司董事长、总经理为远兴江山董事。

7、主要财务数据:经审计截至2011年6月30日，远兴江山资产合计743,053,044.16元，负债合计584,988,425.26元，所有者权益合计158,064,618.90元。主营业务收入105,533,517.59元，净利润-60,980,497.42元。

8、远兴江山股东持股比例：浙江江山化工股份有限公司持股51%；本公司持股49%。

9、履约能力分析：远兴江山向本公司采购产品均为其生产所需原材料，本公司为远兴江山参股股东，持股49%，其生产的DMF是公司主要产品甲醇的下游产品。目前远兴江山正处于试生产阶段，DMF市场稳中回升，加之远兴江山地处原料产地，成本优势明显，公司将积极推动远兴江山顺利投产，实现达产达标。

（二）河南中源化学有限责任公司

1、法定代表人：贺占海

2、注册资本：7亿元

3、营业执照注册号：410000400013563

4、税务登记证号码：411330706681290

5、经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营、进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术。

6、主要财务数据:截止2011年9月30日，资产总额411,343.70万元，负债总额209,535.65万元，营业收入228,570万元，净利润为47,490.51万元。

7、关联关系：本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司的控股公司。

8、股东持股比例：

单位：万元

股 东	期末余额 （截止2011年9月30日）	比例
内蒙古博源控股集团有限公司	44282.00	63.26%
河南石油勘探局	14084.00	20.12%
北京实地创业投资有限公司	3640.00	5.20%
上海挚信投资管理有限公司	3150.00	4.5%
西安汉高科技发展有限公司	3031.00	4.33%
北京中稷弘立资产管理有限公司	1813.00	2.59%
合 计	70,000.00

9、履约能力分析：中源化学向本公司采购产品均为其生产所需煤炭，该公司生产规模大，产品市场占用率高，具备履约能力。

（三）内蒙古慧谷新能源科技有限公司

1、法定代表人：郭广伟

2、注册资本：3000万元

3、营业执照注册号：152727000012119

4、税务登记证号码：1527275612306-0

5、经营范围：煤洁净转化技术开发、活性炭、活性半焦、煤焦粉、型焦的生产与销售为主。

6、关联关系：本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司控股公司的子公司。

7、主要财务数据（未经审计）:截止2011年12月31日，资产总额8,164.52万元，负债总额5，164.52万元，净资产3000万元。营业收入0.00万元，净利润0.00万元。

8、慧谷新能源股东持股比例：鄂尔多斯市慧谷工业设计园有限责任公司持股65%。郭广伟、李靖等持股35%。

9、履约能力分析：慧谷能源向本公司采购产品均为其生产所需用水，采购数量少，履约风险小。

（四）内蒙古博源实地有限责任公司

1、注册资本:10,000万元

2、设立时间：2009年12月

3、注册地：阿拉善盟额济纳旗

4、营业执照注册号：152923000002939

5、税务登记证号码：152923695907169

6、经营范围：煤炭及煤化工产品的生产、销售、仓储、运输及进出口业务。

7、关联关系：本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司的控股子公司。

8、主要财务数据:截止2011年9月30日，资产总额为25,676.4万元，负债总额为15,772.35万元，营业收入为8,992.43万元，净利润为-8.04万元。

9、股东持股比例：内蒙古博源控股集团有限公司持股73%，陈志荣、葛彦君等六人持股27%。

10、履约能力分析：公司子公司鄂尔多斯市今日商贸有限公司向博源实地采购煤炭再对外进行煤炭的发运、销售。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，公司以不低于非关联方的公开市场价格定价。

四、关联交易对本公司的影响

1、交易目的：本公司控股子公司按市场定价原则向关联方销售产品，属于正常的业务范围。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对本公司及控股子公司的独立性没有影响，本公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、公司五届二十七次董事会决议；

2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年三月十一日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2012-013

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于为控股子公司贷款担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司的生产经营情况，公司2012年拟对控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）、内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）提供担保总计35,000万元，具体明细如下：

1、为博源联化7,000万元贷款

2012年，博源联化拟向招商银行深圳市民中心支行申请银行承兑汇票7,000万元，本公司拟为此贷款提供连带责任保证担保，担保期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

2、为博源联化5,000万元贷款

2012年，博源联化拟向浦发银行呼和浩特分行兴安北路支行申请流动资金贷款人民币5,000万元（包括银行承兑汇票敞口额度），本公司拟为此贷款提供连带责任保证担保。担保期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

3、为博源联化10,000万元授信

2012年，博源联化拟向广东南粤银行深圳分行申请开立10,000万元的银行综合授信敞口额度。本公司拟为此贷款提供连带责任保证担保。担保期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

4、为苏天化10,000万元贷款

2012年，苏天化拟向内蒙古银行营业部申请流动资金贷款人民币8,000万元，银行承兑汇票敞口额度2,000万元。本公司拟以分公司碱湖试验站土地提供抵押担保，担保金额10,000万元，土地证号：乌政国用2010第401-011号，抵押面积以签订借款合同时提供的土地评估报告为准。

5、为苏天化3,000万元贷款

2012年，苏天化拟向浦发银行呼和浩特分行兴安北路支行申请流动资金贷款人民币3,000万元，本公司拟为此贷款提供连带责任保证担保。担保期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

公司按100%股权比例为博源联化、苏天化上述贷款提供担保，担保金额为35,000万元，内蒙古博源控股集团有限公司、内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司不提供担保。博源联化为上述三笔22,000万元贷款向本公司提供反担保；苏天化为上述两笔13,000万元贷款向本公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）内蒙古博源联合化工有限公司

1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖

2、法定代表人：贺占海

3、注册资本：65,000万元

4、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。

5、公司经营状况：截止2011年12月31日，经审计博源联化资产总额188,542.75万元，负债总额111,383.07万元，净资产77,159.67万元，营业收入160,504.62万元，利润总额18,353.84万元，净利润15,812.30万元。

6、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司，本公司持股80%。

博源联化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）内蒙古苏里格天然气化工有限公司

1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖

2、法定代表人：贺占海

3、注册资本：30,000万元

4、经营范围：甲醇及其下游产品的生产、销售，硅胶系列产品生产与销售。

5、公司经营状况：截止2011年12月31日，经审计苏天化的资产总额77,165.90万元，负债总额36,552.32万元，净资产40,613.59万元，营业收入60,631.69万元，利润总额2,926.02万元，净利润2,926.02万元。

6、与公司关联关系：苏天化为本公司控股子公司，本公司持股40%。

苏天化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保、抵押担保；

2、担保金额合计：人民币35,000万元。

四、对公司的影响

1、为博源联化、苏天化公司进行贷款担保，用于补充两公司流动资金，保障生产经营正常运转的有效措施。

2、博源联化和苏天化是公司控股的天然气制甲醇主要生产企业，博源联化年产100万吨，苏天化年产35万吨，由于工艺先进、产量规模大，两家公司的产品在市场具有较强的竞争力。

截止目前，公司为博源联化提供的担保总额为72,792.5万元，公司为苏天化提供的担保总额为13,000万元。

五、累计对外担保情况

截止目前，本公司对关联方提供的担保为22,295万元；对控股子公司提供的担保为92,592.5万元；累计对外担保总额114,887.5万元，占最近一期经审计净资产的48.44%。

六、备查文件

1、公司五届二十七次董事会决议；

2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年三月十一日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2012-014

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．本次股东大会的召集人为公司董事会。

2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本公司五届二十七次董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果一致通过召开2011年年度股东大会。

3．会议召开日期和时间：2012年4月6日（星期五）上午9：00。

4．会议召开方式：现场。

5．出席对象：

（1）截至2012年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项已经公司五届二十七次董事会审议通过。

2．本次会议审议事项：

（1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；

（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；

（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；

（5）审议《公司2011年年度报告及摘要》；

（6）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

<1>《关于选举贺占海先生为公司董事的议案》；

<2>《关于选举杨红星先生为公司董事的议案》；

<3>《关于选举梁润彪先生为公司董事的议案》；

<4>《关于选举丁喜梅女士为公司董事的议案》；

<5>《关于选举贾栓先生为公司董事的议案》；

<6>《关于选举白颐女士为公司独立董事的议案》；

<7>《关于选举孙燕红女士为公司独立董事的议案》；

<8>《关于选举马永义先生为公司独立董事的议案》；

<9>《关于选举张振华先生为公司独立董事的议案》。

（7）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

<1>《关于选举苗慧女士为公司监事的议案》；

<2>《关于选举宋为兔先生为公司监事的议案》。

(8)审议《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》；

（9）审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（11）审议《关于调整公司董事津贴标准的议案》。

以上议案的相关披露信息请查阅2012年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记方法

登记时间：2012年4月5日（星期四），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司证券事务部。

凡出席公司2012年年度股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。

四、其他

邮政编码：017000

联系电话：0477-8139873、8139874

传 真：0477-8139833

联 系 人：王强 陈月清

会议预期半天，交通食宿费自理。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年三月十一日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二○一一年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1、	《公司2011年度董事会工作报告》；
2、	《公司2011年度监事会工作报告》；
3、	《公司2011年度财务决算报告》；
4、	《公司2011年度利润分配预案》；
5、	《公司2011年年度报告及摘要》；
6、	《关于公司董事会换届选举的议案》；
<1>	《关于选举贺占海先生为公司董事的议案》；
<2>	《关于选举杨红星先生为公司董事的议案》；
<3>	《关于选举梁润彪先生为公司董事的议案》；
<4>	《关于选举丁喜梅女士为公司董事的议案》；
<5>	《关于选举贾栓先生为公司董事的议案》；
<6>	《关于选举白颐女士为公司独立董事的议案》；
<7>	《关于选举孙燕红女士为公司独立董事的议案》；
<8>	《关于选举马永义先生为公司独立董事的议案》；
<9>	《关于选举张振华先生为公司独立董事的议案》；
7、	《关于公司监事会换届选举的议案》；
<1>	《关于选举苗慧女士为公司监事的议案》；
<2>	《关于选举宋为兔先生为公司监事的议案》；
8、	《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》；
9、	《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
10、	《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、	《关于调整公司董事津贴标准的议案》。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受委托人姓名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

注：授权委托书剪报或复印件均有效。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2012—015

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇一二年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1．业绩预告类型：□亏损 □扭亏□同向大幅上升 √同向大幅下降

2、业绩预告情况表

项 目	2012年1月1日—— 2012年3月31日	2011年1月1日—— 2011年3月31日	增减变动（%）
净利润	约210万元	625.47万元	减少66.43%
基本每股收益	约0.0027元	0.0081	减少66.67%

二、业绩预告审计情况

本业绩预告公告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、一季度，公司参股企业内蒙古远兴江山化工有限公司亏损约1250万元，投资损失较大；

2、一季度，新增应付公司债券利息1622.22万元，财务费用增加较大。

四、其他相关说明

具体数据以本公司2012年第一季度报告中披露的财务数据为准。

特此公告

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年三月十一日