证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2012－005

  国元证券股份有限公司董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2012年3月12日收到公司董事周庆霞女士的书面辞职申请，周庆霞女士因工作原因，请求辞去国元证券股份有限公司第六届董事会董事及审计委员会委员职务。

  鉴于周庆霞女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的规定，周庆霞女士的辞职自辞职申请送达董事会时生效。

  公司董事会对周庆霞女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  2012年3月14日