证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2012－003

  福建省南纸股份有限公司五届二十次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十次董事会于2012年3月2日以书面形式发出通知，2012年3月12日16:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于确认公司年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目抵押资产的议案》。

2006年10月9日公司三届十四次董事会和2006年10月26日公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟以资产抵押方式向国家开发银行申请借款95000万元用于公司林纸一体化项目建设的议案》，2007年7月公司与国家开发银行和农业发展银行签订了《林纸一体化项目人民币资金结构化银团贷款合同》和《结构化银团贷款抵押合同》。抵押合同约定，合同项下抵押物主要包括公司37万亩原料林基地的林木资产、年产8.5万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线和年产20万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线的固定资产（含房屋建筑物和土地使用权）及主合同项下形成的未来资产。

鉴于公司年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目已于2009年建成投产，项目的竣工决算审计工作已于2011年底完成。根据原抵押合同约定，会议确认抵押物中的未来资产具体明确为林纸一体化项目项下建成的固定资产（包括土地及房屋建筑物、机器设备），抵押的固定资产（包括土地及房屋建筑物、机器设备）账面原值117079.16万元，账面净值117029.95万元，经福建国信资产评估有限公司和福建闽才资产评估有限公司评估后评估值为112558.59万元（见下表）。

序号	抵押物名称	抵押物 权属主体	抵押物权属凭证名称及号码	抵押物 位置	面积 （平方米）	账面原值 （元人民币）	账面净值 （元人民币）	评估价值 （元人民币）
1	土地使用权	福建省南纸股份有限公司	国有土地使用权证：闽国用（2007）第0122号	南平市延平区黄墩村大作	29057.83	4321747.10	4184306.36	10429146
2	土地使用权	福建省南纸股份有限公司	国有土地使用权证：闽国用（2007）第0123号	南平市延平区黄墩村马林	74973.75	11150784.00	10796165.41	26959811
3	房屋建（构）筑物	福建省南纸股份有限公司	房产证：南房权证字第201100661号	南平市延平区滨江北路177号南纸厂区内	39387	205215975.36	205215975.36	201094261
4	机器设备	福建省南纸股份有限公司		南平市延平区滨江北路178号南纸厂区内		950103058.60	950103058.60	887102669
合计						1170791565.06	1170299505.73	1125585887

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告

福建省南纸股份有限公司董事会

二O一二年三月十二日