证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2012-05

  900955 九龙山B

  上海九龙山股份有限公司第五届董事会第10次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月5日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第10次会议的通知。会议于2012年3月12日在公司会议室以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

  1、审议通过关于公司下属子公司上海九龙山投资有限公司出资400万元，与其他合作伙伴共同设立平湖九龙山航空俱乐部有限公司的议案。

  为了进一步发展地方经济和通用航空业，丰富九龙山旅游度假区内的产品，公司下属子公司上海九龙山投资有限公司拟出资人民币400万元，与平湖九龙山咨询服务有限公司、约克国际传媒广告（北京）有限公司及自然人吴薇薇这三家合作伙伴共同设立平湖九龙山航空俱乐部有限公司（以下简称“九龙山航空俱乐部”）。该公司注册资本人民币1000万元，由四家股东均以货币资金出资，完成后，上海九龙山投资有限公司占40%股权。

  九龙山航空俱乐部的经营范围：为航空赛事提供咨询服务。地区通用航空综合服务基地，建设直升机机场和飞行服务区、托管机库、展销中心、俱乐部会所等为一体的服务基地。俱乐部将以会员制为基础，发展私人停机位空间，为会员提供包括飞行体验、公务飞行、驾驶技术培训、VIP私人包机、娱乐飞行、空中游览等飞行服务，并为会员提供与直升机相关的知识讲座、社交活动、展会邀请等配套服务，为飞行爱好者提供一个优质平台。

  对于此次设立九龙山航空俱乐部，公司董事会认为：

  1、近日央行等七部委联合发布了《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》，加强和改进旅游业金融服务，支持和促进旅游业加快发展成为当前国民经济产业的重要战略部署。

  随着我国经济的迅速发展，近年来对通用航空消费的渴求显的越来越迫切。而国务院中央军委2010年底印发的《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，意味着我国的低空空域将逐步放开，这使得在国内想拥有属于自己的飞行驾照和私人飞机的高尚人士越来越多。成立九龙山航空俱乐部的目的是推广飞行活动和促进航空知识交流，为国内外飞行爱好精英们打造一个沟通、交流、洽谈聚会的商务平台，并为飞行爱好者提供专业训练以考取私人机师执照，作为晋身商用或者私人飞行活动的台阶，从而带动整个九龙山旅游相关产业的发展。

  2、九龙山航空俱乐部位于风景优美、背山面海的九龙山旅游度假区内,距离上海市区约一小时车程。俱乐部毗邻拥有27洞的国际锦标赛级的九龙山将军高尔夫俱乐部、游艇俱乐部、马球俱乐部、赛车、赛马俱乐部、五星级会员制度假酒店、圣马可酒店式公寓以及九龙山庄园别墅，是一组面向高端客户群体的度假旅游消费产品。上述俱乐部已吸纳会员2000多人，会员分布18个国家和地区。随着高端会员客户的陆续加入，给九龙山带来了品质、效益、商机和巨大影响力。庞大的优质客户群以及未来私人飞机日常使用及游玩的需求，更为建立九龙山航空俱乐部提供了可靠依据，从而共同打造集时尚享受和顶级奢华服务设施的新生活圈。

  由于九龙山得天独厚的地理条件以及知名度，使九龙山航空俱乐部的成立得到各相关部门包括南京军区空管、民航管理局以及平湖市委、市政府的大力支持。南京空军司令部日前已同意建设九龙山临时起降点，并将协议报浙江省人民政府复议，待取得批复后，报民航华东局审核。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权2票。

  针对上述议案，董事徐海宁及独立董事吴艾今发表了弃权意见。

  徐海宁弃权理由为：建议从公司发展方向上统筹考虑整体业态布局，并关注此项投资的股权比例及由此产生的管控风险。

  吴艾今弃权理由为：建议就航空俱乐部的设立目标、设立方式及其与公司规划的匹配性做深入论证再决定。

  特此公告。

  上海九龙山股份有限公司董事会

  2012年3月14日