重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  １、川投转债调整前的转股价格：１７．２６元人民币／股

  ２、川投转债调整后的转股价格：１６．５１元人民币／股

  ３、川投转债本次转股价格调整起始日期：２０１２年３月１５日

  中国证券监督管理委员会于２０１１年１０月２１日以《关于核准四川川投能源股份有限公司增发股票的批复》（证监许可［２０１１］ １６７８号）核准公司增发不超过１６，３００万股新股。本次公开增发Ａ股股票工作已于２０１２年３月９日结束。经上海证券交易所系统主机统计，并经中国证券登记结算公司上海分公司提供的认购数据验证，本次公开增发Ａ股股票实际发行１６，３００万股Ａ股股份。

  公司于２０１１年３月２１日发行了面值总额为２１亿元人民币的Ａ股可转换公司债券，债券简称为“川投转债”，债券代码为“１１００１６”。根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，在川投转债发行之后，当公司因增发新股或配股使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

  增发新股或配股：Ｐ＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）

  其中：Ｐ０为调整前有效的转股价格，ｋ为该次增发新股率或配股率（即ｋ＝公开增发Ａ股股票数量／川投能源增发前总股本），Ａ为该次增发新股价或配股价，Ｐ为调整后有效的转股价格。

  根据上述约定，因本次公开增发Ａ股股票，川投转债转股价格自２０１２年３月１５日由１７．２６元人民币／股调整为１６．５１元人民币／股。

  川投转债自２０１２年３月１５日川投能源Ａ股股票复牌后恢复交易并恢复转股。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司

  二〇一二年三月十四日