证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2012-001号

  光明乳业股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2012年3月12日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议一致通过如下决议：

  审议通过了《关于向上海银行闵行支行申请续借信用借款的议案》。

  同意公司向上海银行闵行支行申请续借信用借款1.7亿元人民币，补充流动资金，借款期限1年。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一二年三月十三日