证券代码：601111       股票简称：中国国航         编号：临2012-006

  中国国际航空股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2012年3月12日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过涉及如下重大事项的决议：

  一、批准《关于审议、批准公司就意向出售飞机及相关资产计提减值准备的议案》，同意公司于2011年度就意向出售飞机及相关资产计提减值准备人民币13.73亿元，2011年度合并报表层面共计提减值准备人民币16.89亿元。此事项详细情况请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上另行刊登的公告。

  二、批准《中国国际航空股份有限公司2011年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  三、根据公司2010年度股东大会的授权，同意安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为公司2011年度审计师的酬金合计为人民币1,150万元。

  承董事会命

  饶昕瑜

  董事会秘书

  中国北京，二零一二年三月十三日

  证券代码：601111         股票简称：中国国航         编号：临2012-007

  中国国际航空股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2012年3月12日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过涉及如下重大事项的决议：

  批准《中国国际航空股份有限公司2011年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  中国国际航空股份有限公司监事会

  中国北京，二零一二年三月十三日