八届董事会第一次会议决议公告
股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2012-018
江苏炎黄在线物流股份有限公司
八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于2012年2月29日以传真和邮件的形式向各位董事发出召开八届董事会第一次会议的通知，并于2012年3月10日在公司办公室召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，人员分别是：卢珊女士、王宏先生、赵庆龙先生、金悦平先生、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事）、胡约翰先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举卢珊女士为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满；
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，决定聘任赵庆龙先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满；
表决结果：同意：7票 ；反对：0票； 弃权：0票
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满；
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0票
四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任赵庆龙先生为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满；
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0票
五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任封永红女士为公司董事会证券事务代表，任期至本届董事会任期届满；
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0票
六、审议通过了《关于成立公司第八届董事会专门委员会的议案》，鉴于公司第七届董事会任期届满，第八届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员重新选举如下：
1、审计委员会：主任(召集人)：沈延红女士，成员：胡约翰先生、王宏先生，任期至本届董事会任期届满。
2、薪酬与考核委员会：主任(召集人)：毛澜波先生，成员：胡约翰先生、卢珊女士，任期至本届董事会任期届满。
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0票
七、审议通过了《关于注销控股子公司无锡炎黄在线信息技术有限公司的议案》；
无锡炎黄在线信息技术有限公司成立于2002年1月，注册资本500万元，企业性质有限责任公司，注册地为无锡新区科技园四区600-1室，经营范围：计算机及配件的研制、开发、销售、维修及技术服务；计算机信息系统咨询服务；计算机网络工程及服务，鉴于该公司近年来所有业务已基本停止，决定解散该公司并按规定办理有关清算注销手续。
本议案需提交2012年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0票
八、审议通过了《关于注销控股子公司雅安炎黄在线信息技术有限责任公司的议案》；
雅安炎黄在线信息技术有限责任公司成立于2001年5月，注册资本300万元，企业性质有限责任公司，注册地四川省雅安市天全县城，经营范围：计算机软件、硬件、电子技术产品的开发、生产、销售以及系统集成。通信产品的开发、销售。鉴于该公司近年来所有业务已基本停止，决定解散该公司并按规定办理有关清算注销手续。
本议案需提交2012年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0票
九、审议通过了《关于注销控股子公司成都炎黄信息技术有限公司的议案》；
成都炎黄信息技术有限公司成立于2001年6月，注册资本500万元，企业性质有限责任公司，注册地为成都市青羊区苏坡乡东坡村 1、2组，经营范围：计算机网络产品、软硬件、电子产品（除电子出版物）、通信产品（除无线电发射设备）的设计、开发及服务、计算机系统集成。鉴于该公司近年来所有业务已基本停止，决定解散该公司并按规定办理有关清算注销手续。
本议案需提交2012年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十、审议通过了《关于注销控股子公司宁波托普国际软件有限公司的议案》；
宁波托普国际软件有限公司成立于2002年3月，注册资本1000万元，企业性质有限责任公司，注册地为宁波保税区东区0103地块，经营范围：国际贸易、出口加工、转口贸易、保税仓储、计算机软件、计算机硬件及其他应用电子技术产品的研制、开发、生产、销售、工程安装；咨询服务（除商品信息咨询）；自有房屋出租。鉴于该公司近年来所有业务已基本停止，决定解散该公司并按规定办理有关清算注销手续。
本议案需提交2012年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0票
十一、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会通知的议案》；
会议通知另行公告
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一二年三月十四日
附相关人员简历：
卢珊，女，1971年3月出生，大学学历，统计师、人力资源管理师（二级）。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、董事会秘书、总裁等职。现任公司董事长兼董事会秘书。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵庆龙：男，1964年10月出生，汉族，大学本科学历，经济师。历任常州市国税局第六分局科员；常州市国税局直属分局科员；常州市国税局稽查局科员。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
封永红，女，1975 年4 月出生，大学学历，人力资源管理师（二级）。曾就职于常州博成通信有限公司。现任公司证券事务代表、档案主管。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2012-019
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司2012年
第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2012年3月31日上午10：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2012年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
(3)公司律师等。
二、会议审议事项：
（一）议案名称
1、审议《关于注销控股子公司无锡炎黄在线信息技术有限公司的议案》；
2、审议《关于注销控股子公司雅安炎黄在线信息技术有限责任公司的议案》
3、审议《关于注销控股子公司成都炎黄信息技术有限公司的议案》
4、审议《关于注销控股子公司宁波托普国际软件有限公司的议案》
（二）披露情况
以上提案内容刊登在2012年3月14日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间：2012年3月28日
3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）委托人的股东账户卡复印件；
2）委托人在股权登记日的持股证明；
3）委托人的授权委托书；
4）受托人的身份证复印件。
四、会议其他事项
1、会议联系方式：
地 址：江苏常州新北区太湖东路9号软件园创业楼B座806室
单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司
邮政编码：213022
联系电话：（0519）85130805、85119993
传 真：（0519）85130806
联 系 人：卢珊、封永红
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
见附件。
特此通知
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一二年三月十四日
附件：
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2012年第三次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司2012年第三次临时股东会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
■
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报或复印均有效。）
股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2012-020
江苏炎黄在线物流股份有限公司
八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司八届监事会第一次会议于2012年3月10日在公司会议室召开。会议通知于2012年2月29日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议由监事会主席谢海燕女士主持，应到监事3人，实际参加3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《选举谢海燕女士为公司监事会主席的议案》。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
监事会
二零一二年三月十四日