证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2012-006

  鲁商置业股份有限公司第七届董事会

  2012年度第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鲁商置业股份有限公司第七届董事会2012年度第二次临时会议通知于2012年3月5日以书面形式发出，会议于2012年3月13日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

  经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

  一、通过《关于全资子公司济宁鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司全资子公司济宁鲁商置业有限公司向中国农业银行股份有限公司济宁市中支行申请开发贷款30000万元，期限3年，年利率不高于7.98%，用于鲁商南池公馆一期项目建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押。公司大股东山东省商业集团有限公司提供担保。

  二、通过《关于控股子公司泰安银座房地产开发有限公司办理融资租赁业务的议案》，详见《关于控股子公司泰安银座房地产开发有限公司办理融资租赁业务的公告》（临2012-007公告）。

  特此公告。

  鲁商置业股份有限公司董事会

  2012年3月15日

  证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2012-007

  关于控股子公司泰安银座房地产开发有限公司

  办理融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、交易概述

  为满足公司资金需求，公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司拟以位于泰山区东岳大街77号的房产向国泰租赁有限公司申请办理总额2亿元融资租赁业务，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资租赁业务提供担保。

  上述交易已经公司第七届董事会2012年度第二次临时会议表决通过，不需要提交股东大会批准。

  二、交易对方情况介绍

  交易对方：国泰租赁有限公司

  注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼1801

  法定代表人：李希勇

  注册资本：200000万元

  经营范围：机械设备租赁；为企业提供项目策划、项目融资、财务顾问、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含特种设备）、发电设备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非融资性工程履约担保、工程付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、财产保全担保、租赁合同担保、其他合同担保业务；经济贸易咨询；财务咨询（不含代理记账）。

  国泰租赁有限公司与本公司无关联关系。

  三、交易合同的主要内容

  1、租赁物：泰安银座房地产开发有限公司位于泰山区东岳大街77号的房产，产权登记面积为42660.98平米，产权登记证号：泰房权证泰字第183770号和第183768号。

  2、融资金额：2亿元。

  3、租赁期限：36个月。

  4、融资租赁约定利率

  按照合同约定，本次融资年利率为8.9%，利息按季度计算支付。同时，泰安银座房地产开发有限公司需向国泰租赁有限公司一次性支付手续费200万元。

  5、担保：公司第一大股东山东省商业集团有限公司为本次融资租赁业务提供担保。

  四、对公司经营状况的影响

  本次融资租赁业务可使公司获得经营需要的资金支持，该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

  五、备查文件

  公司第七届董事会2012年度第二次临时会议决议。

  鲁商置业股份有限公司董事会

  2012年3月15日