股票代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2012-009

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第六届二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年3月9日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届二十次董事会（通讯方式）的通知。于2012年3月14日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

  审议通过了关于调整公司部分机构设置的议案：

  一、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了合并集团投资部、证券部，设立证券投资部。主要职能为投资部及证券部现有职能合并，即负责集团公司对外投资的立项、跟踪、协调以及公司证券工作，包括股权管理、信息披露、投资者关系、三会会议、监管联络等。

  二、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了设立义乌中国小商品城金融投资管理分公司。主要职能为公司金融资产的运行和管理，包括如创投基金、申万股权、本外币兑换、小额贷款等。

  三、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了撤消国际生产资料市场建设前期工作办公室，成立义乌中国小商品城国际生产资料市场分公司，主要负责国际生产资料市场的招商、运营和管理；成立国际生产资料市场建设项目部，负责国际生产资料市场的工程建设。

  四、以14票同意，0票反对，1票弃权审议通过了拆分义乌中国小商品城展览有限责任公司，按照展会项目成立义乌中国小商品城展览第一有限责任公司、义乌中国小商品城展览第二有限责任公司，主要负责通过依托中国小商品城市场资源，为经营户、客商创造交易、展示、交流平台，组织展览业务，提供展会服务。独立董事荆林波对该项投弃权票，认为作为上市公司，虽然是国有控股，但应在自主经营上有所独立作为；此项议案应详细说明拆分的原因，及组建二个子公司的责任权利界限。

  五、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了合并义乌中国小商品城物流有限责任公司、义乌中国小商品城配送有限责任公司，成立义乌中国小商品城物流配送有限责任公司。主要职能为现有两家公司职能合并，即拓宽市场经营户销售渠道，建设代理采购连锁配送网点以及市内短驳和仓储区的租赁管理等。

  上述新设公司名称以工商核准为准。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十四日