七届二次董事会决议公告
证券代码：600733 股票简称：Ｓ前锋 编号：临2012-002
成都前锋电子股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司七届二次董事会会议通知于2012年3月2日以书面和传真方式发出，2012年3月13日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室召开，应到董事7名，实到董事5名，董事长杨晓斌先生因公不能出席会议，特书面委托副董事长朱霆先生代为出席并表决。独立董事陶雷先生因公不能出席会议，特书面委托独立董事陈森林先生代为出席并表决。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由副董事长朱霆先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司二Ｏ一一年度董事会工作报告》;
表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《独立董事二Ｏ一一年度述职报告》;
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《公司二Ｏ一一年度财务决算报告》;
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
四、审议通过了《公司二Ｏ一一年年度报告》和《公司二Ｏ一一年年度报告摘要》;
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《公司二Ｏ一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2011年度归属母公司所有者的净利润-36,868,807.93 元，加上年初未分配利润-20,531,001.41元，2011年年末未分配利润为-57,399,809.34 元。
由于公司2011年度发生亏损，且2011年年末可供分配利润为负数，因此公司2011年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司三名独立董事对此发表了意见,同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案。
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》；
根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度审计机构，并支付其报酬40万元。
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
七、审议通过了《关于公司单项计提坏账准备的议案》；
详细内容详见2012 年3 月15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《公司关于单项计提坏账准备的公告》（公告编号：临2012-003号）。
表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。
八、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》;
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号），公司董事会对《 公司内幕信息知情人登记制度》进行了修改。修订后的《成都前锋电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2012年修订）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
九、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》;
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
以上第一项至第七项尚需提交公司二Ｏ一一年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开公司二Ｏ一一年度股东大会的议案》。
董事会决定于2012年4月17下午14:00时召开公司二Ｏ一一年度股东大会，详细内容详见2012 年3月15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《关于召开公司2011 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2012-004号）。
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年三月十三日
证券代码：600733 股票简称：Ｓ前锋 编号：临2012-003
成都前锋电子股份有限公司
关于公司单项计提坏账准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司七届二次董事会审议通过了《关于公司单项计提坏账准备的议案》，现相关情况公告如下。
一、单项计提坏账准备的情况
根据企业会计准则的相关规定，公司本部及所属控股子公司本年度对各项应收款项进行了清理，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司拟在本期将已处于停业状态子公司所属的账龄较长（指三年以上），与债务人已无业务关系，催收无果，收回可能性低的应收款项，全额计提坏账准备。
根据上述原则本期对北京丰益治盛商贸有限公司等10家单位的应收款项全额计提坏账准备，计提总额为80,456,875.16元，其中本年补提 49,150,544.42 元，上年已提31,306,330.75 元 ；本年补提的坏账准备中按账龄应计提11,952,174.65 元，出于谨慎性原则分析计提 37,198,369.77元。
附:成都前锋电子股份有限公司2011年度单项计提坏账准备明细表
| 应收款项单位 | 账面金额 | 账龄 | 按账龄计提 | 本期分析计提 | 期末坏账准备金额 | ||
| 上年已提 | 本期计提 | 合计 | |||||
| 1、单项金额重大并单项计提坏账的应收款项： | |||||||
| 北京丰益治盛商贸有限公司 | 18,000,000.00 | 3年以上 | 3,600,000.00 | 5,400,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 弘富实业有限公司 | 3,440,189.46 | 3年以上 | 1,788,189.46 | 57,000.00 | 1,845,189.46 | 1,595,000.00 | 3,440,189.46 |
| 弘富实业有限公司 | 11,308,686.10 | 3年以上 | 4,526,873.30 | 1,127,469.75 | 5,654,343.05 | 5,654,343.05 | 11,308,686.10 |
| 北京延富科贸有限公司 | 11,875,527.01 | 3年以上 | 5,937,763.51 | 3,039,050.00 | 8,976,813.51 | 2,898,713.51 | 11,875,527.01 |
| 赤峰蓝泰矿业有限公司 | 10,550,000.00 | 3年以上 | 5,275,000.00 | - | 5,275,000.00 | 5,275,000.00 | 10,550,000.00 |
| 中益天顺投资有限公司 | 4,167,193.42 | 3年以上 | 2,083,596.71 | 2,083,596.71 | 2,083,596.71 | 4,167,193.42 | |
| 中益天顺投资有限公司 | 3,710,000.00 | 3年以上 | 700,000.00 | 755,000.00 | 1,455,000.00 | 2,255,000.00 | 3,710,000.00 |
| 北京中益明京广告有限公司 | 7,407,250.00 | 3年以上 | 3,703,625.00 | 3,625.00 | 3,707,250.00 | 3,700,000.00 | 7,407,250.00 |
| 蓝景丽家大钟寺家居广场有限公司 | 3,028,029.17 | 3年以上 | 1,655,282.77 | 121,029.90 | 1,776,312.67 | 1,251,716.50 | 3,028,029.17 |
| 73,486,875.16 | - | 29,270,330.75 | 10,503,174.65 | 39,773,505.40 | 33,713,369.77 | 73,486,875.16 | |
| 2、单项金额不重大但单项计提坏账的应收款项： | - | ||||||
| 北京君华兴科技有限公司 | 1,340,000.00 | 3年以上 | 520,000.00 | 150,000.00 | 670,000.00 | 670,000.00 | 1,340,000.00 |
| 北京赢通伟业科技实业发展有限公司 | 2,640,000.00 | 3年以上 | 918,000.00 | 402,000.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 2,640,000.00 |
| 北京蓝景圣诺尔能源科技有限公司 | 2,990,000.00 | 3年以上 | 598,000.00 | 897,000.00 | 1,495,000.00 | 1,495,000.00 | 2,990,000.00 |
| 6,970,000.00 | - | 2,036,000.00 | 1,449,000.00 | 3,485,000.00 | 3,485,000.00 | 6,970,000.00 | |
| 80,456,875.16 | - | 31,306,330.75 | 11,952,174.65 | 43,258,505.40 | 37,198,369.77 | 80,456,875.16 | |
二、本期单项计提坏账准备对公司财务状况的影响
本次分析补提坏账准备对本公司本年度归属于母公司的净利润的影响额为-31,049,418.07 元；对本公司资产总额减少37,198,369.77 元，净资产减少37,198,369.77元，其中:留存收益（未分配利润）减少31,049,418.07元，少数股东权益减少6,148,951.69元。
三、董事会关于公司单项计提坏账准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次单项计提坏账准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。同意本次《关于公司单项计提坏账准备的议案》。
四、独立董事关于公司单项计提坏账准备的独立意见
独立董事认为：公司本次单项计提坏账准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次《关于公司单项计提坏账准备的议案》。
五、监事会关于公司单项计提坏账准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定单项计提坏账准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司单项计提坏账准备的议案》。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年三月十三日
证券代码：600733 股票简称：Ｓ前锋 编号：临2012-004
成都前锋电子股份有限公司董事会
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司七届二次董事会决定召开公司二Ｏ一一年度股东大会，现将会议召开的时间及具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
●会议召开时间：2012年4月17下午14:00时
●会议召开地点：成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室
●会议召集人：公司董事会
●会议召开方式：现场表决方式
●股权登记日：2012年4月10日
二、会议审议事项
（一）审议《公司二Ｏ一一年度董事会工作报告》；
（二）审议《独立董事二Ｏ一一年度述职报告》；
（三）审议《公司二Ｏ一一年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司二Ｏ一一年度财务决算报告》；
（五）审议《公司二Ｏ一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（六）审议《公司二Ｏ一一年年度报告》和《公司二Ｏ一一年年度报告摘要》；
（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》；
（八）审议《关于公司单项计提坏账准备的议案》。
三、会议出席对象
（一）截止2012年4月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、登记方法
符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股股东持本人身份证和股东帐户卡，授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡，于2012年4月12日－13日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）前往成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）联系方式：
联系人：邓红光
电话：028-86316723
028-86316733转8828
传真：028-86316767
邮编：610041
六、备查文件目录
公司七届二次董事会决议
特此通知。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年三月十三日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都前锋电子股份有限公司二Ｏ一一年度股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。
委托人签名： 委托人营业执照号／身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
委托事项：
证券代码：600733 股票简称：Ｓ前锋 编号：临2012-005
成都前锋电子股份有限公司
七届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司七届二次监事会会议通知于2012年3月2日以传真方式通知各位监事，会议于2012年3月13日上午在本公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席王建明先生主持，经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司二Ｏ一一监事会工作报告》；
本议案需提交公司二Ｏ一一年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2011年度报告》和《公司2011年度报告摘要》；
本议案需提交公司二Ｏ一一年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
公司2011年度报告的编制和审议程序符合相关规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；未发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《公司二Ｏ一一年度财务决算报告》；
本议案需提交公司二Ｏ一一年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司二Ｏ一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
本议案需提交公司二Ｏ一一年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》；
本议案需提交公司二Ｏ一一年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司单项计提坏账准备的议案》；
本议案需提交公司二Ｏ一一年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定单项计提坏账准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司单项计提坏账准备的议案》。
七、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
监 事 会
2012年3月13日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2012-006
成都前锋电子股份有限公司
关于公司股票交易实行退市风险警示特别处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司2010、2011年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上海证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
●公司股票种类：A股；
●股票简称由“S前锋”变更为“S*ST前锋”；
●股票代码：600733；
●实行退市风险警示的起始日: 公司股票将于2012年3月15日停牌一天，2012年3月16日起实行“退市风险警示”特别处理；
●实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实施退市风险警示的原因：
因公司最近两年年度报告披露的当年经审计净利润为连续亏损。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：
为争取撤销退市风险警示，消除公司连续两年亏损局面对公司持续经营能力的影响，公司将采取以下措施：
1、大力支持公司房地产项目；
（1）全力支持全资子公司-四川首汇房地产开发有限公司的房产项目开发，严格要求项目的施工进度,确保首汇房地产公司按照协议规定在2012年10月31日前交房。
2）控股子公司重庆昊华置业有限公司做好商铺、车位的销售工作，并按照计划精心准备新拍卖取得土地的开发工作。
2、推进公司规范运作，加强企业成本控制能力。
公司将全面推进内控制度建设，细化工作流程，提高工作效率；落实预算体系，做到费用核算到部门，销售费用核算到人，压缩开支，降低成本，提高盈利水平。
公司将努力提升持续经营能力，使公司能保持持续、稳定的发展，力争2012年实现盈利，撤销退市风险警示。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，若公司2012年度继续亏损，公司股票可能被暂停上市。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：
联系人：邓红光
电话：028-86316723。
传真：028-86316767
地址：四川省成都市人民南路四段1号数码大厦25层
邮编：610041
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都前锋电子股份有限公司
董事会
2012年3月13日