证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号： 临2012-010

  上海大智慧股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

● 本次会议召开前不存在增加提案的情况。

一、会议召开及出席情况

（一）上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会现场会议于2012年3月14日在上海东郊宾馆3号楼三楼（浦东新区金科路1800号）召开。

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	57
所持有表决权的股份总数（股）	503221526
占公司股份总数的比例（%）	72.41
其中：参加现场会议
出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	502534845
占公司股份总数的比例（%）	72.31
参加网络投票
参加网络投票的股东人数	41
所持有表决权的股份总数（股）	686681
占公司股份总数的比例（%）	0.1

（三）会议由公司董事会召集，公司董事长张长虹先生因公务未能出席现场会议，经公司过半数董事推举，由董事王日红先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为2012 年3月14 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

（四）出席现场会议的人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议和表决情况

序号	议案	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于以超募资金收购上海龙软公司70%股权的议案》	502968726	99.95	219000	0.04	33800	0.01	是
2	《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》	502969026	99.95	211900	0.04	40600	0.01	是

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所唐银锋、戴祥律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1. 公司2012 年度第一次临时股东大会决议；

2. 国浩律师（上海）事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

上海大智慧股份有限公司

董事会

2012年3月15日