第四届董事会第十二次（2011年度）
会议决议公告
证券代码：600004 股票简称：白云机场 编号：2012-001
广州白云国际机场股份有限公司
第四届董事会第十二次（2011年度）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十二次（2011年度）会议于2012年3月13日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2012年3月2日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
本次董事会应到董事10名，参加本次会议并进行表决的董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 《2011年度总经理工作报告》
二、 《2011年度财务决算报告》
三、 《2012年度固定资产投资计划》
四、 《2011年度利润分配方案》
经广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止2011年12月31日实现净利润697,102,478.89元，母公司的净利润622,061,606.29元，提取法定盈余公积金62,206,160.63元后，加上2010年度结转之未分配利润1,492,556,740.80元，扣除2011年度已分配的普通股股利345,000,000.00元，共计可供股东分配的利润为1,707,412,186.46元。
2011年度利润分配预案为：按照每10股派现金3.50元（含税）向本公司全体股东分配,合计分配402,500,000.00元。
五、 《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》
六、 《关于聘任2012年度审计机构的议案》
继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期为1年。
七、 《2011年度公司内部控制的自我评估报告》
八、 《2011年度公司履行社会责任报告》
九、 《2011年度独立董事工作报告》
十、 《关于2011年度高管人员绩效考核结果的议案》
十一、 《关于预计公司与控股股东及其子公司2012年日常经营关联交易的议案》
十二、 《关于2011年离港系统维护的关联交易议案》
十三、 《关于2011年航站楼弱电系统(不含离港系统)维护的关联交易议案》
十四、 《关于向控股子公司空港快线出租生产用房及场地的议案》
十五、 《关于向控股子公司出租航站楼生产办公用房及场地设施的议案》
十六、 《关于委托控股子公司2011年客桥及桥载设备运行维护的议案》
十七、 《关于老机场公共区域保洁服务的关联交易议案》
十八、 《关于委托控股子公司2011年保洁业务的议案》
十九、 《公司内部控制规范实施工作方案》
二十、 《关于聘请财务顾问的议案》
二十一、 《2011年度董事会工作报告》
二十二、 《关于择机召开股东大会的议案》
上述议案十一、十二、十三、十七为关联交易议案，2名关联董事回避表决；议案二、四、五、六、九、二十一需提交公司2011年度股东大会审议，公司2011年度股东大会召开时间等具体情况另行通知;议案五、七、八、十一、十二、十三、十七、十九详见上海证券交易所网站。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2012-3-13
股票代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2012-002
广州白云国际机场股份有限公司
第四届监事会第九次(2011年度)会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第四届监事会第九次(2011年度)会议于2012年3月13日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2012年3月2日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。
本次监事会应到监事3名，参加本次会议并进行表决的监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并全票通过了以下决议：
一、《2011年度总经理工作报告》；
二、《2011年度财务决算报告》；
三、《2011年度利润分配方案》；
四、《2011年年度报告》及其摘要；
五、《2011年度公司内部控制的自我评估报告》；
六、《2011年度监事会工作报告》。
以上二、三、四、六项议案须提交股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
二○一二年三月十三日
股票代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2012-003
关于预计公司与控股股东及其子公司
2012年日常经营关联交易的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释 义
在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团公司，本公司控股股东。
云港物业公司 指 广州云港物业管理有限公司系本公司控股股东机场集团公司的下属公司
机场宾馆 指 广州白云国际机场宾馆有限公司系本公司控股股东机场集团公司的下属公司
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求，公司对2012年将发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、预计2012年与集团公司及其关联企业发生关联交易的基本情况
（一）土地及房屋租赁支出及收入
1、土地及房屋租赁费支出
| 关联方 | 与本公司关系 | 关联交易内容 | 2012年度 | 2011年（万元） | |
| 预计关联交易金额（万元） | 占同类交易额的比重（%） | ||||
| 集团公司 | 控股股东 | 租入飞行区用地土地使用权 | 2,705 | 35.41% | 2,537 |
| 集团公司 | 控股股东 | 租用新机场A4地块办公楼 | 440 | 5.82% | 426 |
| 集团公司 | 控股股东 | 控股子公司广州白云国际机场商旅服务有限公司承租集团公司办公、生产和宿舍用房 | 155 | 2.23% | 147 |
| 集团公司 | 控股股东 | 控股子公司广州白云国际机场空港快线运输有限公司承租集团公司自编云港路350、352、353号物业作为办公用房 | 210 | 2.78% | 199 |
2、土地及房屋出租收入
| 关联方 | 与本公司关系 | 关联交易内容 | 2012年度 | 2011年（万元） | |
| 预计关联交易金额（万元） | 占同类交易额的比重（%） | ||||
| 机场宾馆 | 受同一母公司控制 | 出租航站楼商业经营场地 | 500 | 11.08% | 393 |
（二）提供或接受劳务服务发生的收入及支出
1、提供劳务获得的收入
| 关联方 | 与本公司关系 | 关联交易内容 | 2012年度 | 2011年（万元） | |
| 预计关联交易金额（万元） | 占同类交易额的比重（%） | ||||
| 集团公司 | 控股股东 | 提供贵宾及头等舱服务 | 800 | 5.11% | 692 |
| 集团公司 | 控股股东 | 提供老机场区域供水供电维护管理服务 | 553 | 16.59% | 553 |
| 集团公司 | 控股股东 | 提供新白云机场水电抄录和管理服务 | 950 | 28.50% | 950 |
| 集团公司 | 控股股东 | 新机场110KV进线电缆、光纤维护 | 152 | 8.59% | 152 |
| 集团公司 | 控股股东 | 东跑道东侧飞行区运行管理服务 | 5,000 | 9.9% | 3,745 |
2、接受劳务发生的支出
| 关联方 | 与本公司关系 | 关联交易内容 | 2012年度 | 2011年（万元） | |
| 预计关联交易金额（万元） | 占同类交易额的比重（%） | ||||
| 集团公司 | 控股股东 | 综合服务 | 1,000 | 100.00% | 893 |
| 集团公司 | 控股股东 | 水电管理服务 | 2,800 | 100.00% | 2,308 |
| 云港物业公司 | 受同一母公司控制 | A4地块办公楼及相关范围内配套设施物业管理服务 | 293 | 100.00% | 284 |
（三）其他类别关联交易
| 关联方 | 与本公司关系 | 关联交易内容 | 2012年度 | 2011年（万元） | |
| 预计关联交易金额（万元） | 占同类交易额的比重（%） | ||||
| 集团公司 | 控股股东 | 租赁财务管理信息系统客户端 | 115 | 1.52% | 115 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）广东省机场管理集团公司
广东省机场管理集团公司是公司的第一大股东，截至2011年12月31日共持有公司61.96%的股权，现任法定代表人为吕业升先生，注册资本为30亿元人民币。
（二）广东省机场管理集团公司及其关联公司
广州云港物业管理有限公司、广州白云国际机场宾馆有限公司的实际控制人均为公司的第一大股东广东省机场管理集团公司。
三、交易目的和对上市公司的影响
1、公司与集团公司及其所属企业的相关交易，有利于公司生产经营及实现专业化管理；
2、相关关联交易是公允的，参考市场价格或按我方公开定价经双方协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
四、审议程序
1、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，经审核上述关联交易的相关资料及听取公司有关人员对上述关联交易情况的介绍，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
2、2012年3月13日，公司第四届董事会第十二次（2011）年度会议对本议案进行审议，集团公司的关联董事回避表决。
3、公司独立董事对《关于预计2012年日常经营关联交易的议案》进行表决，并出具独立意见。
五、关联交易协议签署情况
在预计的2012年关联交易范围内，提请董事会授权经营管理层，根据生产经营的需要，新签及续签相关协议。
六、独立董事对本次关联交易的有关意见
公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见：
1、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格或按我方公开定价协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
2、相关业务开展是为满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展；
3、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十二次（2011）年度会议决议；
2、独立董事意见；
3、相关协议文件。
特此公告。
二〇一二年三月十三日
独立董事关于关联交易的独立意见
经审核本次公司与关联方广东省机场管理集团公司及其附属企业进行的预计2012年日常经营关联交易，认为：
1、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格或按我方公开定价协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
2、相关业务开展是为满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。
本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
独立董事：朱卫平、刘江华、林斌、卢凯
2012-3-13
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2012－004
广州白云国际机场股份有限公司
关于2011年离港系统维护
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释 义
在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团公司
计算机中心/中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心，注册资本人民币1000万元，系集团公司全资子公司，本公司关联方
航翼公司 指 广州空港航翼信息科技有限公司，注册资本人民币2000万元，由集团公司、中国南方航空股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公司三方合资组建。其中集团公司持股40%、南航股份持股30%、中航信持股30%。系本公司控股股东广东省机场管理集团公司实际控制的子公司，本公司关联方
技术服务 指 白云机场航站楼离港系统运行维护服务
离港系统 指 支持白云机场航站楼离港服务运行的设施设备组成的系统。
一、关联交易概述
2011年本公司将离港系统的运行维护技术服务继续委托航翼公司承担。为确立法律关系、明确责任范围、制订服务标准、保障离港系统的正常运行，公司拟与航翼公司签订2011年离港系统运行维护技术服务合同，并按照协议价格支付服务费用。航翼公司为本公司控股股东集团公司的控股公司，本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
二、关联方介绍
广州空港航翼信息科技有限公司：住所为广州市经济技术开发区开发大道233号工总大楼208房；企业类型为有限责任公司（外商投资企业投资）；法定代表人董保行；成立于2007年12月24日；注册资本贰仟万元人民币；经营范围:计算机应用系统的研究开发、安装、测试、维修及技术服务，民航机场应用系统数据服务；计算机软、硬件销售；计算机网络工程。系本公司控股股东广东省机场管理集团公司实际控制的子公司。
三、关联交易标的基本情况
2011年，航翼公司完成了包括白云机场航站楼主楼、东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼在内的航站楼离港系统，以及13个异地城市候机楼的离港系统运行维护服务。依据2010年离港系统运行维护费用标准，经双方协商，2011年上述离港系统维护服务费用合计1,951万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、关联交易主要内容
广州白云国际机场离港系统2011年技术服务合同由主合同和附件构成。其中，主合同规定了关于甲方（即公司）基本权利的确认、乙方服务范围、运行保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。根据每季度考核结果支付技术服务费。
附件分为3个，分别为附件1：离港系统工作职责与工作界面划分；附件2：离港系统运行保障考核办法；附件3：离港系统设备清单。
2、定价政策
2011年，离港系统运行维护工作范围具体包括航站楼（含东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊）离港系统、及13个异地城市候机楼离港系统的运行维护。根据公司2009年离港系统维护费用价格水平（国富浩华会计师事务所有限公司对航翼公司承担的离港系统2009年度技术服务成本费用情况提供的专项审计报告），并经双方协商，在2010年离港系统运营维护费的基础上，考虑新增的47套离港终端技术服务费用，上述运行维护费合计1,951万元。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次交易的目的是公司为实现航空旅客运输业务运营所必需且已实际完成的技术服务，技术服务合同的签订有利于白云机场离港系统及有关设施的稳定运行，有利于提高服务质量、加强考核管理及合理利用系统资源以促进公司业务发展。
六、独立董事的意见
公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见：
1、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；
2、本次交易有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障离港系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。
3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
4、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十二次（2011）年度会议决议；
2、独立董事意见；
3、相关协议文件。
特此公告。
二○一二年三月十三日
独立董事关于关联交易的独立意见
本次公司与关联方广州空港航翼信息科技有限公司签订的2011年离港系统运行维护技术服务合同，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障离港系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
独立董事：朱卫平 刘江华 林斌 卢凯
2012年3月13日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2012－005
广州白云国际机场股份有限公司
关于2011年航站楼弱电信息系统
（不含离港系统）维护的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释 义
在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团公司
计算机中心/中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心，注册资本人民币1000万元，系集团公司全资子公司，本公司关联方
技术服务 指 白云机场航站楼弱电系统运行维护服务
弱电信息系统 指 支持白云机场航站楼（包括航站楼主楼；东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼）信息系统运行的设施设备的总称，包括计算机集成系统、综合布线系统、航班信息显示系统、电话问询系统、有线广播系统、内通系统、时钟系统、有线电视系统、安全防范系统、航站楼设备管理系统、控制中心与弱电机房、UPS系统、航站楼生产网络系统、泊位系统共14个子系统。
其它业务 2010年完成的东四西四站坪围界及报警系统、北滑行道围界系统
异地城市候机楼 本公司下属广州白云国际机场空港快线运输服务有限公司为方便周边城市旅客乘机，提高白云机场旅客流量，在广州周边城市设立的候机设施。
一、关联交易概述
2011年本公司将弱电信息系统、异地城市候机楼弱电设备及其它业务的运行维护技术服务委托计算机中心承担。为确立法律关系、明确责任范围、制订服务标准、保持白云机场航站楼弱电系统等相关系统的持续安全稳定运行，公司拟与计算机中心签署2011年信息系统（不含离港系统）及其它相关弱电系统的运行维护技术服务合同，并按照运维成本支付服务费用。计算机中心为本公司控股股东的全资子公司，本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
二、关联方介绍
广州白云国际机场计算机信息服务中心：住所为广州市白云区新白云国际机场A4地块二级公司业务楼北楼；企业类型为全民所有制企业；法定代表人:王金山；成立日期为1998年9月21日；注册资本为10,000,000元人民币；经营范围:民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务，弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训服务。
三、关联交易标的基本情况
2011年，鉴于计算机中心既往的弱电系统运行维护专业能力及保持和提高机场运营效率等原因，公司弱电信息系统的运行维护工作继续由计算机中心负责，具体包括：
（一）白云机场航站楼弱电信息系统的运行维护服务，包括航站楼主楼、东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼及飞行区范围内的14套弱电系统维护；
（二）广州周边城市的13个异地城市候机楼的弱电设备维护。
四、关联交易的主要内容及定价政策
1、关联交易主要内容
合同由主合同和附件构成。其中，主合同规定了关于甲方（即公司）基本权利的确认、乙方服务范围、运行维护保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。
附件分为4个系列，分别为附件系列1：工作职责与工作界面划分；附件系列2：运行保障标准；附件系列3：运行维护考核标准；附件系列4：系统设备清单。每个附件系列均由合同所涉及的各个子系统分别制定并汇总构成。
2、定价政策
本项关联交易是根据2010年国富浩华会计师事务所有限公司对广州白云国际机场计算机信息服务中心的“白云国际机场14套弱电系统2009年度技术服务成本费用情况”出具的专项审计报告及2010年度双方协议价格的基础上，考虑2011年东三西三弱电设备质保期已满及新增城市候机楼等原因，经双方协商，确定2011年度白云机场14套弱电系统维护服务费为4,043万元。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次交易是为满足白云机场日益增长的航空运输需求，保证白云机场弱电系统持续安全稳定运行及提升运营效率所必需且已实际完成的技术服务，技术服务合同的签订有利于公司明确弱电系统运行维护服务标准体系、加强运行维护工作考核管理、持续提高运行保障水平、合理利用现有资源，最终促进公司业务稳步发展。
六、独立董事的意见
公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见：
1、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；
2、本次交易有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障弱电系统及其它系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。
3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
4、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十二次（2011）年度会议决议；
2、独立董事意见；
3、相关协议文件。
特此公告。
二○一二年三月十三日
独立董事关于关联交易的独立意见
本次公司与关联方广州白云国际机场计算机信息服务中心签署的2011年信息系统（不含离港系统）运行维护技术服务合同，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
独立董事：朱卫平、刘江华、林斌、卢凯
2012-3-13
股票代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2012-006
关于老机场公共区域保洁服务
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释 义
在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团公司
生活服务中心 指 广州白云机场生活服务中心系本公司控股股东机场集团公司的下属公司
洁卫公司 本公司控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司的控股子公司广州白云国际机场清洁卫生服务有限公司
一、关联交易概述
2011年，生活服务中心将老白云机场民航公共区域的环境卫生清洁、垃圾清运服务委托洁卫公司承担。为确定法律关系、明确责任范围，洁卫公司拟与生活服务中心签订2011年老机场公共区域洁卫服务协议，并按照协议收取服务费用。生活服务中心为本公司控股股东机场集团的下属单位，本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
二、关联方介绍
广州白云机场生活服务中心组建于1993年1月，注册地址为广东省广州市白云区机场路银鹰酒店六楼，是由民航中南管理局、南方航空（集团）公司、广东省机场管理集团公司、华南蓝天航空油料有限公司、民航中南空管局、民航广州职业技术学院共同投资、联合经营的后勤服务保障单位，中心成建制归属机场集团公司，为机场集团公司下属单位。中心的主要业务范围：广州民航子女的基础教育，包括幼儿园、小学和初中三个层次的教育，属企业办学；新、老机场的燃气供应管理；民航混合小区的物业管理，包括消防维保、安保、停车、洁卫、绿化、维修及除“四害”工作等。
三、关联交易标的基本情况
2011年，洁卫公司承担老机场民航公共区域的环境卫生清洁及垃圾清运服务，包括老机场东门、南门、西山、北门及绿化街的家属区、公共道路。经双方协商，2011年上述保洁服务费用为335万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
老机场民航公共区域环境卫生清洁服务协议对服务范围承包方式、服务费用及支付方式、双方的权利及义务、违约责任及处罚措施、协议期限及协议终止、争议解决等进行了约定。
2、定价政策
2011年，洁卫公司负责老机场民航公共区域的环境卫生清洁及垃圾清运。在综合考虑人工成本、清洁物料及劳保用品费用等项支出基础上，经双方协商，上述服务费为335万元。
五、交易目的及对上市公司的影响
由于服务范围涉及民航各单位，由洁卫公司负责老机场民航公共区域的环境卫生服务，可以充分发挥洁卫公司的业务能力及设备优势，为公司增加一定的收益。
六、独立董事对本次关联交易的有关意见
公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见：
1、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；
2、本次交易有利于提升公司的货运业务生产能力，增加公司的盈利能力；
3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
4、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次（2011年度）会议决议；
2、洁卫公司与生活服务中心签署的相关协议；
3、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告
广州白云国际机场股份有限公司董事会
二〇一二年三月十三日
独立董事关于关联交易的独立意见
本次公司与关联方广州白云机场生活服务中心签署的老白云机场公共区域保洁服务协议，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
独立董事：朱卫平、刘江华、林斌、卢凯
2012-3-13