证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012—04
四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月2日以专人送达、传真、邮件等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第一届董事会第十九次会议的通知》。会议于2012年3月13日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《董事会2011年年度工作报告》
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《董事会2011年年度工作报告》。
《董事会2011年年度工作报告》详见公司于2012年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2011年年度报告》。
本议案还需提交本公司2011年年度股东大会审议批准。
公司独立董事汪旭光先生、易德鹤先生、廖昌宏先生向董事会提交了《独立董事2011年年度工作报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2012年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事2011年年度工作报告》。
二、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。
本议案还需提交本公司2011年年度股东大会审议批准。
《2011年年度报告》全文详见公司于2012年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2011年年度报告》；《2011年年度报告摘要》登载于2012年3月15日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2011年年度财务决算报告》
公司2011年度财务决算报表经信永中和会计师事务所有限公司审计验证，并出具了无保留意见的审计报告（XYZH/2011CDA2046-1）。2011年营业收110,559.60万元，增长44.88%；归属于上市公司股东的净利润18,999.97万元，较上年增长19.46%；归属于上市公司股东的所有者权益181,907.13万元，较上年增长9.44%。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2011年年度财务决算报告》。
本议案还需提交本公司2011年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所审计，截止2011年12月31日母公司实现净利润197,043,339.15元，提取法定盈余公积金19,704,333.92元后，加上年初未分配利润102,758,356.76元，扣除本年内已向投资者分配利润48,000,000.00元，本年度公司可供股东分配的利润232,097,361.99元。
2011年度利润分配及公积金转增股本预案如下：拟以本公司2011年末总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），共计分配现金红利96,000,000元，剩余未分配的利润136,097,361.99元结转以后年度分配。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》。
本议案还需提交本公司2011年年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为扩大公司经营范围，公司经工业和信息化部安全生产司《关于同意四川雅化实业集团股份有限公司从事自营民爆产品出口业务的批复》（工信安字[2011]70号）批准，同意本公司从事自营民爆产品的出口业务。因此，公司经营范围增加“自营产品出口业务”，同时对应修改公司章程，具体修订条款如下：
| 原条款 | 修正后条款 |
| 第十六条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱、其他化工产品（危险品除外）、机电产品、工程爆破技术服务；危险货物运输（1-5类、9类）、炸药现场混装服务。 | 第十六条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱、其他化工产品（危险品除外）、机电产品、工程爆破技术服务；危险货物运输（1-5类、9类）、炸药现场混装服务；自营产品出口业务。（以工商登记为准） |
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案还需提交本公司2011年度股东大会审议批准。
详见公司于2012年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司章程》
六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为2012年度公司审计机构并出具相关文件， 同时提请股东大会授权经营层与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务的议案》。
独立董事汪旭光、易德鹤、廖昌宏已事前进行了确认，一致同意本议案。
本议案还需提交本公司2011年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
经全体董事表决，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。
独立董事汪旭光、易德鹤、廖昌宏已事前进行了确认，一致同意本议案。
本议案表决时，关联董事董斌、杜鹃回避表决。
本议案还需提交本公司2011年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2012年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2012年度日常关联交易的公告》。
八、审议通过了《关于第一届董事会独立董事2012年津贴标准的议案》
独立董事2012年度津贴标准为5万元人民币（含税）；因公司事务出差所产生的费用，按公司差旅费报销标准据实报销。
本议案由董事会提名与考核薪酬委员会讨论提出，全体委员一致同意本议案。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于第一届董事会独立董事2012年津贴标准的议案》。
独立董事汪旭光、易德鹤、廖昌宏已事前进行了确认，一致同意本议案。
本议案还需提交本公司2011年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于信息化建设项目资金使用的议案》
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于信息化建设项目资金使用的议案》。
独立董事汪旭光、易德鹤、廖昌宏已事前进行了审议，一致同意本议案。
本议案还需提交本公司2011年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2012年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。
十、审议通过了《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》。
独立董事汪旭光、易德鹤、廖昌宏已事前进行了审议，一致同意本议案。
本议案还需提交本公司2011年年度股东大会审议。
本议案具体内容详见公司于2012年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。
十一、审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目建设款并以募集资金等额置换的议案》
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目建设款并以募集资金等额置换的议案》。
独立董事汪旭光、易德鹤、廖昌宏已事前进行了审议，一致同意本议案。
本议案具体内容详见公司于2012年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款的公告》。
十二、审议通过了《2011年度总经理工作报告》
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2012年薪酬标准的议案》
公司高级管理人员2012年薪酬标准：总经理：100万元/年、副总经理：36万元/年、副总经理兼总工程师：36万元/年、营销总监：36万元/年、总经济师兼董事会秘书：36万元/年、财务总监：36万元/年、安全质量总监：36万元/年。薪酬具体执行按公司目标任务考核结果在上述标准上下20%范围内予以兑现。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2012年薪酬标准的议案》。
独立董事汪旭光、易德鹤、廖昌宏已事前进行了审议，一致同意本议案。
十四、审议通过了《内部控制自我评价报告》
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。
独立董事汪旭光、易德鹤、廖昌宏已事前进行了审议，一致同意本议案。
详细内容详见公司于2012年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司内部控制自我评价报告》。
十五、审议通过了《公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
独立董事汪旭光、易德鹤、廖昌宏已事前进行了审议，一致同意本议案。
详细内容详见公司于2012年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于2011年募集资金存放和使用情况专项报告的公告》。
十六、审议通过了《关于新设超募资金存储专户的议案》
为了规范超募资金的管理和使用，清晰反映募集资金投资项目实际投入情况，保护投资者的利益，同意新设超募资金存储专户，将原“雅安炸药生产线高效节能改造项目”账户中的超募资金4,000万元及利息收入、原“信息化建设项目”因部分子公司使用自有资金建设而调整的原账户资金34,500,000.00元及利息收入全部转入新设立的超募资金专户中，并连同保荐机构与募集资金专户存储银行签署《募集资金三方监管协议》，协议签署后公司将按有关规定进行披露。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于新设超募资金存储专户的议案》。
独立董事汪旭光、易德鹤、廖昌宏已事前进行了审议，一致同意本议案。
十七、审议通过了《关于闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
独立董事汪旭光、易德鹤、廖昌宏已事前进行了审议，一致同意本议案。
本议案具体内容详见公司于2012年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
十八、审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》
公司决定于2012年4月13日召开2011年度股东大会，将本次董事会上审议通过需要提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议批准。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。
详细内容详见公司于2012年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2012年3月13日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012—06
四川雅化实业集团股份有限公司
关于召开2011年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：根据四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决议，公司定于2012年4月13日（星期五）召开2011年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
4、本次股东大会召开时间：2012年4月13日（星期五）上午10时00分开始，会期半天。
5、会议召开方式：现场投票表决方式。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2012年4月9日。
7、出席对象：
（1）凡2012年4月9日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及会议表决。因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该代理人可以不必是公司股东，但需持有委托人签署的授权委托书（见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地址：公司三楼一号会议室（四川省雅安市雨城区陇西路20号）
二、会议审议事项
1、审议《董事会2011年度工作报告》；
2、审议《监事会2011年度工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于第一届董事会独立董事2012年津贴标准的议案》
10、审议《关于信息化建设项目资金使用的议案》
11、审议《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》
上述议案已于2012年3月13日公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2012年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
三、本次股东大会的登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、单位持股证明及出席人的身份证等证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股证明等有效证件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等有效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡等有效证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（应在2012年4月12日17:00前送达或传真至四川省雅安市雨城区陇西路20号公司董事会办公室），登记表详见附件一。来信请寄：四川省雅安市雨城区陇西路20号公司董事会办公室，邮编：625000（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次股东大会不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。
2、登记时间： 2012年4月12日（上午9 :00—11: 30、 下午13 :30—17: 00）
3、登记地点：四川省雅安市雨城区陇西路20号公司董事会办公室
四、其他事项
1、联系方式
联系人：翟雄鹰、邹婷
联系电话： 0835—2872161
传真：0835—2872161
联系地址：四川省雅安市雨城区陇西路20号
邮政编码：625000
电子邮箱：yhjt@scyahua.com
2、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会的与会人员的食宿费、交通费等费用自理。
3、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。
五、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议
2、第一届监事会第九次会议决议
特此通知
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2012年3月13日
附件一： 股东参会登记表
股东参会登记表
| 姓 名： | 身份证号： |
| 股东账号： | 持 股 数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮 编： |
| 是否本人参会： | 备 注： |
附件二：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 议案号 | 议 案 内 容 | 表决意见 |
| 1 | 《董事会2011年度工作报告》； | |
| 2 | 《监事会2011年度工作报告》； | |
| 3 | 《公司2011年年度报告及摘要》； | |
| 4 | 《公司2011年度财务决算报告》； | |
| 5 | 《2011年度利润分配的预案》； | |
| 6 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | |
| 7 | 《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 | |
| 8 | 《关于公司2012年度日常关联交易的议案》 | |
| 9 | 《关于第一届董事会独立董事2012年津贴标准的议案》 | |
| 10 | 《关于信息化建设项目资金使用的议案》 | |
| 11 | 《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》 |
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式和内容自制均有效。
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012—07
四川雅化实业集团股份有限公司
2011年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日的募集资金2011年度存放与使用情况的的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1396号文核准，于2010年11月9日向社会公众发行人民币普通股股票4000万股，每股面值1.00元，每股发行价30.50元，募集资金总额共计人民币1,220,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币52,220,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,167,780,000.00元。该项募集资金已于2010年11月1日全部到位，经信永中和会计师事务所有限公司审验并出具验资报告（XYZH/2010CDA2001-5）。
（二）2011年度使用金额及报告期末余额
截至2011年12月31日止，公司累计使用募集资金616,819,629.57元，其中：投入募集资金项目85,639,629.57元，收购内蒙古柯达化工有限责任公司股权281,254,833.92元，补充流动资金249,925,166.08元 (其中：超募资金34,100万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司82.4811%的股权后，剩余59,745,166.08元转入流动资金；超募资金补充流动资金19,018万元)。募集资金利息转作流动资金6,057,437.93元。
截至2011年12月31日，本公司募集资金专户余额合计为559,716,301.06元，其中包括募集资金利息收入14,813,368.56元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合本公司实际情况制定了公司《募集资金管理控制办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金项目变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。根据该控制办法的要求并结合本公司经营需要，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2010年11月26日与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，于2010年11月26日与雅安市商业银行股份有限公司新民街支行（以下简称“雅商银行新民街支行”）签订《募集资金三方监管协议》。于2011年5月17日与中国银行股份有限公司雅安分行(以下简称“中国银行雅安分行”)签订《募集资金三方监管协议》。雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“绵阳公司”）连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2010年11月26日与绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行（以下简称：“绵阳商业银行游仙支行”）签订《募集资金四方监管协议》。雅化集团三台化工有限公司（以下简称“三台公司”）连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2010年11月26日与绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行（以下简称：“绵阳商业银行游仙支行”）签订《募集资金四方监管协议》。雅化集团旺苍化工有限公司（以下简称“旺苍公司”）连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2010年11月26日与中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（以下简称“中国银行成都支行”）签订《募集资金四方监管协议》。四川雅化实业集团工程爆破有限公司（以下简称“爆破公司”）于2011年5月17日与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）签订《募集资金四方监管协议》。所签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金监管协议已向中国证监会四川监管局、深圳证券交易所报备，并在中国证监会指定媒体上公告了相关信息内容。2011年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在任何问题。
截至2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
| 金融机构名称 | 账号 | 初时存放金额（元） | 截至日余额（元） | 存储方式 |
| 浦发银行成都分行 | 73110154500000524 | 861,180,000.00 | 224,723,039.45 | 活期与定期 |
| 浦发银行成都分行 | 73010154500006848 | 93,200,000.00 | 30,387,342.47 | 活期与定期 |
| 雅商银行新民街支行 | 00401200000059756 | 28,300,000.00 | 28,633,449.89 | 活期与定期 |
| 绵阳商业银行游仙支行 | 07050140900000187 | 63,800,000.00 | 54,278,227.39 | 活期与定期 |
| 绵阳商业银行游仙支行 | 07030140900002783 | 68,300,000.00 | 64,273,728.53 | 活期与定期 |
| 绵阳商业银行游仙支行 | 07040140900000990 | 25,500,000.00 | 2,978,256.76 | 活期与定期 |
| 金融机构名称 | 账号 | 初时存放金额（元） | 截至日余额（元） | 存储方式 |
| 中国银行成都支行 | 121211332737 | 27,500,000.00 | 21,492,723.71 | 活期与定期 |
| 中国银行雅安分行 | 115813726417 | 68,839,479.77 | 活期与定期 | |
| 浦发银行成都分行 | 73110155100000245 | 64,110,053.09 | 活期与定期 | |
| 合计 | 1,167,780,000.00 | 559,716,301.06 |
注1：“信息化建设项目”金额7500万，由浦发银行成都分行，账号73110154500000524转入中国银行雅安分行，账号115813726417。
注2：“爆破一体化项目”由股份公司转入四川雅化实业集团工程爆破有限公司，由浦发银行成都分行，账号73010154500006848转入浦发银行成都分行，账号73110155100000245。
三、本年度募集资金的使用情况
截至2011年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 116,778.00 | 本年度投入募集资金总额 | 61,681.96 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 80,718.00 | 已累计投入募集资金总额 | 61,681.96 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 80,718.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 69% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 爆破工程一体化项目 | 是 | 9,320.00 | 9,320.00 | 2013年4月 | 否 | |||||
| 高精度延期雷管建设项目 | 是 | 6,380.00 | 6,380.00 | 1,013.22 | 1,013.22 | 15.88 | 2012年12月 | 否 | ||
| 科技研发中心建设项目 | 是 | 6,830.00 | 6,830.00 | 474.65 | 474.65 | 6.95 | 2013年1月 | 否 | ||
| 雅安炸药生产线高效节能改造项目 | 是 | 5,400.00 | 5,400.00 | 3,422.19 | 3,422.19 | （注1）15.92 | 2013年7月 | 否 | ||
| 旺苍炸药生产线高效节能改造项目 | 是 | 2,750.00 | 2,750.00 | 654.28 | 654.28 | 23.79 | 2013年4月 | 否 | ||
| 三台炸药生产线高效节能改造项目 | 是 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,268.27 | 2,268.27 | 88.95 | 2011年9月 | （注2） | （注2） | 否 |
| 新型乳化剂建设项目 | 是 | 2,830.00 | 2,830.00 | 9.74 | 9.74 | 0.34 | 2013年1月 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 36,060.00 | 36,060.00 | 7,842.35 | 7,842.35 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充“雅安炸药生产线高效节能改造项目”资金缺口 | 16,100.00 | - | 2013年7月 | 否 | ||||||
| 收购内蒙古柯达化工有限责任公司 | 34,100.00 | 28,125.48 | 28,125.48 | 82.48 | 2011年4月 | 否 | ||||
| 参股深圳市金奥博科技有限公司 | （注3）4,000.00 | 否 | ||||||||
| 信息化建设项目 | 7,500.00 | 721.61 | 721.61 | 9.62 | 2014年12月 | 否 | ||||
| 归还银行贷款（如有） | - | |||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 19,018.00 | 24,992.52 | 24,992.52 | 131.42 | |||||
| 超募资金投向小计 | 80,718.00 | 53,839.61 | 53,839.61 | |||||||
| 合计 | 36,060.00 | 116,778.00 | 61,681.96 | 61,681.96 | 52.82 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 详见注2 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本报告“五、募集资金投资具体项目变更情况”之“9、关于超募资金使用情况” | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本报告“五、募集资金投资具体项目变更情况” | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“五、募集资金投资具体项目变更情况”之 “8、募集资金投资项目先期投入及置换情况” | |||||||||
| 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 | 详见本报告“五、募集资金投资具体项目变更情况”之“9、关于超募资金使用情况” | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注1、 2011年3月20日，公司第一届第九次董事会会议审议通过议案调整“雅安炸药生产线高效节能改造项目”的概算，投资概算总额由5,400万元变更为21,500万元，增加的16,100万元预算用超募资金予以补充，故截至期末投资总额以21,500万元计算。
注2、该项目已于2011年9月投入生产，由于目前为试生产阶段，尚未达到预定使用状态，故暂无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
注3、 2011年4月17日，公司董事会决议用自有资金参股深圳市金奥博科技有限公司。
注4、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 爆破工程一体化项目 | 爆破工程一体化项目 | 9,320.00 | 2013年4月 | 否 | |||||
| 高精度延期雷管建设项目 | 高精度延期雷管建设项目 | 6,380.00 | 1,013.22 | 1,013.22 | 15.88 | 2012年12月 | 否 | ||
| 科技研发中心建设项目 | 科技研发中心建设项目 | 6,830.00 | 474.65 | 474.65 | 6.95 | 2013年1月 | 否 | ||
| 雅安炸药生产线高效节能改造项目 | 雅安炸药生产线高效节能改造项目 | 21,500.00 | 3,422.19 | 3,422.19 | 15.92 | 2013年7月 | 否 | ||
| 旺苍炸药生产线高效节能改造项目 | 旺苍炸药生产线高效节能改造项目 | 2,750.00 | 654.28 | 654.28 | 23.79 | 2013年4月 | 否 | ||
| 三台炸药生产线高效节能改造项目 | 三台炸药生产线高效节能改造项目 | 2,550.00 | 2,268.27 | 2,268.27 | 88.95 | 2011年9月 | 否 | ||
| 新型乳化剂建设项目 | 新型乳化剂建设项目 | 2,830.00 | 9.74 | 9.74 | 0.34 | 2013年1月 | 否 | ||
| 收购内蒙古柯达化工有限责任公司 | 34,100.00 | 28,125.48 | 28,125.48 | 82.48 | 2011年 | 否 | |||
| 参股深圳市金奥博科技有限公司 | 4,000.00 | 2011年 | 是 | ||||||
| 信息化建设项目 | 7,500.00 | 721.61 | 721.61 | 9.62 | 2014年12月 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 19,018.00 | 24,992.52 | 24,992.52 | 131.42 | 2011年 | 否 | |||
| 合计 | 116,778.00 | 61,681.96 | 61,681.96 | 52.82 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 详见本报告“五、募集资金投资具体项目变更情况” | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 三台炸药生产线改造项目2011年9月投入生产,目前为试生产阶段。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告“五、募集资金投资具体项目变更情况”之“9、关于超募资金使用情况”之（3） | ||||||||
五、募集资金投资具体项目变更情况
2011年3月20日，公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于变更募投项目相关内容的议案》、《关于募投项目资金置换的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于使用部分超募资金收购柯达化工股权的议案》、《关于使用部分超募资金参股金奥博公司的议案》、《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》以及《关于使用超募资金补充流动资金的议案》决议，公司募集资金变更情况如下：
1、爆破工程一体化项目变更情况
（1）实施主体：由四川雅化实业集团股份有限公司变更为下属全资子公司四川雅化实业集团爆破工程有限公司。采用向该子公司增资方式实施。
（2）实施地点：由盐边县桐子林镇金河村变更为盐边县益民乡。
（3）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年4月，建设工期为24个月”。
（4）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。
2、高精度延期雷管建设项目变更情况
（1）建设工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2010年4月，建设工期32个月”。
（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。
3、科技研发中心建设项目变更情况
（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2010年1月，建设工期36个月”；
（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。
4、雅安炸药生产线高效节能改造项目变更情况
（1）实施地点：由原地改造（雅安市陇西路20号）变更为雅安市雨城区草坝镇；
（2）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年7月，建设工期24个月”；
（3）技术方案及具体投资明细计划：投资概算总额由5,400万元变更为21,500万元，增加的16,100万元预算用超募资金予以补充，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括土地购置、设备购置和配套设施建设。
5、旺苍炸药生产线高效节能改造项目变更情况
（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年4月，建设工期24个月”；
（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。
6、三台炸药生产线高效节能改造项目变更情况
（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2010年3月，建设工期18个月”；
（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。
7、新型乳化剂建设项目变更情况
（1）实施地点：由雅安工业园区（雅安市名山县）变更为雅安市雨城区草坝镇；
（2）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年7月，建设工期18个月”；
（3）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。
8、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011年3月20日，信永中和会计师事务所有限公司出具了《关于四川雅化实业集团股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2010CDA2064-2），并经2011年3月20日公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于募投项目资金置换的议案》。截至2011年2月28日止，公司以自有资金投入募集资金项目置换金额1,097.53万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 自筹资金预先投入需置换金额 | ||
| 截止2011年 2月28日累计 | 其中 | ||
| 截止2010年 12月31日 | 2011年1月1日至2011年2月28日 | ||
| 高精度延期雷管建设项目 | 74.63 | 73.78 | 0.85 |
| 科技研发中心建设项目 | 131.43 | 116.40 | 15.03 |
| 三台炸药高效节能改造项 | 891.47 | 525.51 | 365.96 |
| 合计 | 1,097.53 | 715.69 | 381.84 |
9、关于超募资金使用情况
（1）2011年3月20日，公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于变更募投项目相关内容的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，调整“雅安炸药生产线高效节能改造项目”的概算，投资概算总额由5,400万元变更为21,500万元，增加的16,100万元预算用超募资金予以补充。
（2）2011年3月20日，公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金收购柯达化工股权的议案》，使用超募资金34,100万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司100%的股权，若不能收购内蒙古柯达化工有限责任公司100%股权或最后确定的收购价格低于预期，则剩余资金转作流动资金。2011年4月，公司实际支付28,125.48万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司82.4811%的股权，剩余5,974.52万元超募资金转作流动资金。
（3）2011年3月20日，公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金参股金奥博公司的议案》，以深圳市金奥博科技有限公司截止2010年12月31日的资产评估结果6125万元净资产为依据，经双方协商确定本次增资扩股每1元注册资本对应出资人民币20元，公司出资人民币4,000万元，认购深圳市金奥博科技有限公司新增注册资本200万元，资本金来源为公司超募资金。2011年4月17日，公司第一届董事会第十次决议用自有资金4,000万元参股深圳市金奥博科技有限公司。
（4）2011年3月20日，公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，信息化项目总投资概算为7,500万元。截至2011年12月31日止，已用超募资金投入信息化项目建设721.61万元。
（5）2011年3月20日，公司第一届第九次董事会会议根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，以超募资金19,018万元及全部超募资金所产生的利息永久补充公司流动资金。截至2011年5月止，从募集资金账户向公司自有资金户转入25,598.26万元 （其中：收购内蒙古柯达化工有限责任公司剩余募集资金5,974.52万元、募集资金利息收入605.74万元）。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
截至2011年12月31日，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
二○一二年三月十三日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012-08
四川雅化实业集团股份有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2012年度日常关联交易可能与关联方发生的情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）及其下属全资和控股子公司雅化集团绵阳实业有限公司、雅化集团三台化工有限公司、雅化集团旺苍化工有限公司、雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司（统称“下属子公司”）向民爆流通企业雅安盛达民爆物品有限公司（以下简称“盛达民爆”）、绵阳聚安民爆物品有限公司（以下简称“聚安民爆”）销售民爆产品；公司及下属子公司向深圳市金奥博科技有限公司（简称“金奥博公司”）购买产品。
公司第一届董事会第十九次会议就上述与关联方形成的关联交易进行审议，以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2012年度关联交易的议案》。在董事会审议该议案前，公司独立董事进行了事前确认，并出具了事前确认函；在审议该议案时，关联董事董斌、杜鹃回避表决。本次董事会审议通过后，将提交公司2011年度股东大会审议批准，关联股东董斌、杜鹃回避表决。
上述关联交易是公司及下属子公司向民爆流通企业销售民爆产品或公司及下属子公司向关联方购买产品而产生的日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
2011年度，公司及下属子公司向各类关联方交易的实际发生金额为人民币8,794.12万元，未超过经公司2010年年度股东大会审议批准的预计发生额人民币16,200万元。本年度预计发生的关联交易如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2012年预计金额（万元） | 2011年度实际发生 | |
| 发生额（万元） | 占同类交易的比例（%） | |||
| 销售民爆器材产品 | 盛达民爆 | 3,550 | 5,152.16 | 5.26 |
| 聚安民爆 | 1,000 | 2,771.85 | 2.83 | |
| 小计 | 4,550 | 7,924.01 | 8.09 | |
| 购买商品 | 金奥博公司 | 1,860 | 870.11 | 1.87 |
| 小计 | 1860 | 870.11 | 1.87 | |
注1：因公司高级管理人员宾晶担任攀枝花恒威民爆物品有限公司董事一职而形成关联方，报告期内，宾晶已辞去攀枝花恒威民爆物品有限公司董事一职，故公司在确定关联方时已不再将攀枝花恒威民爆物品有限公司确定为关联方。
注2：公司在报告期内参股金奥博公司并委派公司高级管理人员高欣、杜鹃担任该公司董事，因而新增金奥博公司为关联方。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 截至披露日的关联交易金额（万元） | 备注 |
| 销售民爆器材产品 | 盛达民爆 | 153.5 | |
| 聚安民爆 | 12.06 | ||
| 小计 | 165.56 | ||
| 购买商品 | 金奥博公司 | 74.37 | |
| 小计 | 74.37 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、盛达民爆的基本情况
公司名称：雅安盛达民爆物品有限公司
住所：雅安市康藏路561号附7幢3号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：郭平安
注册资本：1,200万元
税务登记证号码：511800797879592
主营业务：销售民用爆破器材
截至2011年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,559.43万元、净资产1,499.57万元、营业收入7,946.58万元、净利润208.62万元。
2、聚安民爆的基本情况
公司名称：绵阳聚安民用爆破器材有限公司
住所：绵阳市涪城区长虹大道南段41号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：宾晶
注册资本：220万元
税务登记证号码：510703665361847
主营业务：销售民用爆破器材
截至2011年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,109.47万元、净资产290.28万元、营业收入5,742.24万元、净利润53.68万元。
3、金奥博公司的基本情况
公司名称：深圳市金奥博科技有限公司
住所：深圳市南山区高新技术产业园区（南区）R2-A栋3、4层
企业性质：有限责任公司
法定代表人：明景谷
注册资本：500万元
税务登记证号码：440301279482691
主营业务：生产、销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备
截至2011年12月31日的主要财务指标（未经审计）：截至2011年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产14,412.47万元、净资产8,717.27万元、营业收入7,943.60万元、净利润1,516.59万元。
（二）与上市公司的关联关系
由于盛达民爆、聚安民爆、金奥博公司均为本公司的投资公司，公司委派公司高级管理人员董斌担任盛达民爆公司董事长、高级管理人员宾晶担任聚安民爆董事长、高级管理人员高欣、杜鹃担任金奥博公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，上述三家企业与公司形成关联方，其交易构成了与该公司的关联交易。
（三）履约能力
(下转B21版)