证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－008

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月12日收到公司董事杨建生先生递交的书面《辞职报告》，杨建生先生因年龄原因，申请辞去公司董事、董事会战略和投资委员会委员职务，辞职后继续在公司工作。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，杨建生先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。公司将参照相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，尽快选举产生新的董事。

  公司董事会对杨建生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十四日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－009

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于公司职工监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年3月12日收到公司职工监事丁建平先生递交的书面《辞职报告》，由于公司工会委员会换届，丁建平先生不再担任公司工会主席职务，申请辞去公司职工监事职务，辞职后继续在公司工作。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，丁建平先生辞去职工监事的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。

  为保证公司监事会相关工作的正常开展，在选举出新的职工监事前，丁建平先生仍将继续履行监事职责。

  公司监事会对丁建平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司监事会

  二〇一二年三月十四日