第六届董事会第十四次会议
决议的公告
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2012-004
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第六届董事会第十四次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年3月13日（星期二）上午9：00分在公司会议室召开。该次会议于2012年3月1日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《2011年度财务决算报告》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《2012年度财务预算报告》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2011年度财务报告的审计，本公司母公司2011年度实现净利润295,049,201.16元，提取法定公积金29,504,920.12元，加上年初未分配利润757,639,637.77 元，减去当年实施2010年度利润分配方案已分配股利27,318,909.80元，本年末实际可供股东分配的利润为995,865,009.01 元。拟以2011年12月31日总股本 546,378,196.00股为基数，向全体股东每10股派发2.50元现金股利（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润859,270,460.01元转入下一年度。
以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
同意2012年继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构。同意给予该公司2011年度审计费用65万元（差旅费自理）。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》；
董事会对独立董事李万春、田国双、王栋先生在2011年勤勉尽责工作表示充分的肯定。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《关于兑现公司经营层2011年经营指标责任状的议案》。
独立董事对兑现公司经营层2011年经营指标责任状的独立意见：
2011年 公司董事会与公司经营层签订了经营指标责任状。一年来，公司经营层按照董事会下达的经营指标做了很多细致的工作，为了能完成生产经营指标，狠抓内部管理，将指标层层分解，并定期召开生产经营分析会，亲临生产一线解决经营中出现的问题，确保安全生产经济运行。特别是加强了对俄罗斯项目的管理力度，公司经营层每月都亲赴俄罗斯企业，现场解决问题。经过经营层及全体职工的共同努力，较好地完成了董事会下达的2011年各项经营指标。我们同意公司经营层兑现2011年经营指标责任状。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了《关于调整收购哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司股权价格的议案》
公司2011年12月9日第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司股权及关联交易的议案》（见公司2011年12月10日临2011-019号公告，上海证券交易所www.sse.com.cn），决定以净资产评估值818.24万元为依据，以交易双方协商确定的805万元价格收购控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司持有的哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司100%股权。公司与哈尔滨投资集团有限责任公司签订了《股权转让协议》并提交有权部门批准。
现经哈尔滨市国有资产监督管理委员会审批，确定该项股权转让在哈尔滨市产权交易中心挂牌价格为净资产评估值818.24万元。
因此，为使公司该项股权收购得以顺利完成，满足公司生产经营需要，公司决定将此次收购价格由805万元调整至不高于净资产评估值818.24万元上浮10%（即不高于900万元），并参与竞价。
赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，由于该议案涉及关联交易，关联董事冯晓江、张凯臣、赵东列回避表决。
10、审议通过了《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目二期暂缓实施的议案》
2008年11月17日公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目实施的议案》（见公司2008年8月18日临2008-028号公告，上海证券交易所www.sse.com.cn,上海证券报、中国证券报），批准公司为解决环保达标排放和燃煤经济性问题，实施哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目。
按照原规划投资建设进度： 一期工程2009年新建一台130t/h循环流化床锅炉，建设投资5559.96万元，2010年投产；二期工程2011年将两台130t/h煤粉锅炉改建成两台130t/h循环流化床锅炉，新增建设投资7857.37万元，2012年投产。
目前，一期工程已按期完成投资并正常投入运行，并取得良好的环保效果，二期工程尚未开工。
经公司研究，鉴于一期工程完成后已解决环保达标排放问题，且目前公司建设资金尚不充裕，因此拟暂缓实施该项目二期工程建设。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上1-7项议案须提交年度股东大会审议。召开年度股东大会的时间另行通知。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2012年3月13日
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2012-005
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第六届监事会第十三次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2012年3月13日在公司会议室召开。应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席车轩先生主持。会议审议并通过了如下议案：
1、《公司2011年度监事会工作报告》；
2、《公司2011年度报告及摘要》；
监事会认为：
(1)公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2011年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2011年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的；
(3)本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
(4)监事会保证公司2011年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2012年3月13日