（上接B29版）

1、数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目

根据最近一次披露的投资计划，该项目的投资总额为43,755.52万元，计划完工时间为2011年7月。截至2011年12月31日，该项目共投入募集资金26,826.78万元。根据公司实际情况，本次拟将该项目计划完工时间推迟至2013年12月31日，分年度用款计划分别调整为：2012年末34,207.78万元，2013年末43,755.52万元。

2、信息化建设项目：根据最近一次披露的投资计划，该项目的投资总额为4,655.14万元，计划完工时间为2011年12月。截至2011年12月31日，该项目共投入募集资金926.51万元。虽然目前该项目募集资金投入金额未达到最近一次披露的投资计划金额50%，但是经过充分论证，公司决定继续实施该项目。

本次调整拟将该项目的计划完工时间推迟至2013年12月31日，分年度用款计划分别调整为：2012年末1,600万元，2013年末4,655.14万元。

三、本次募集资金投资进度调整的原因

1、数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目

由于全球经济受金融危机影响，发达国家市场需求出现了一定程度的下降。在这种市场环境下，公司需要谨慎进行固定资产投资。该项目于2008年至2011年已部分投产并产生效益。2011年6月3日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于继续使用募集资金对全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司鄂州富晶增资人民币15,000万元用于该项目的建设。截至2011年12月31日，公司已累计向该项目募集资金专户划入募集资金38,000万元。

在该项目实施过程中，鄂州富晶一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，因此影响了该项目的实施进度。

根据目前的经济环境以及公司所处行业的发展情况，公司采取审慎的态度调控该项目的投资建设进度，拟将该项目的完工时间推迟至2013年12月31日。

2、信息化建设项目

该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。同时，公司自行设计开发了部分软件。

根据公司目前规划的管理变革的总体思路，公司拟将该项目的完工时间推迟至2013年12月31日。

四、本次投资进度调整对于公司经营的影响

1、本次募集资金投资项目投资进度的调整未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，投资进度的调整使得公司部分募集资金投资项目的计划完工时间有所推迟。

2、尽管“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”再次延迟投资进度，但由于本公司目前生产规模基本能满足现阶段市场需求，因此本次募集资金投资项目投资进度调整不会对本公司的经营情况产生不利影响。

3、尽管“信息化建设项目”再次延迟投资进度，但经过多年的投入和建设，目前信息化程度较高，能够与现阶段公司的生产经营状况相匹配。该项目进度的推迟不会对本公司经营情况产生可预见的不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

公司独立董事就本次募集资金投资项目投资进度调整发表如下独立意见：公司根据经济形势和市场环境的变化调整部分募集资金投资项目的投资进度，采取审慎的态度适当地调控投资进度和规模，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。因此，我们同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度。

公司第四届监事会第二次会议审议了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，认为：本次调整部分募集资金投资项目投资进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且能实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目投资进度。

保荐机构平安证券有限责任公司在审阅有关材料后，就公司本次调整募集资金投向项目投资计划发表如下意见：武汉凡谷本次调整募集资金投资项目投资计划的行为不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。平安证券对武汉凡谷该募集资金使用事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事发表的独立意见；

3、第四届监事会第二次会议决议；

4、保荐机构发表的意见。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2012-016

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2012年3月13日召开，会议决议于2012年4月6日召开2011年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：2012年4月6日（星期五）上午9:30。

5、股权登记日：2012年3月28日（星期三）。

6、会议的召开方式：现场投票方式。

7、出席对象：

（1）截至2012年3月28日下午15：00，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室。

二、会议审议的事项

1、《公司董事会2011年度工作报告》；

2、《公司2011年年度报告》及其摘要；

3、《公司监事会2011年度工作报告》；

4、《公司2011年度财务决算报告》；

5、《关于公司2011年度利润分配的方案》；

6、《关于对公司2011年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；

7、《关于对公司2012年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

8、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9、《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

10、《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；

11、《关于确定2011年董事薪酬的议案》；

12、《关于确定2011年监事薪酬的议案》；

13、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

本次大会还将听取公司第三届董事会独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士、公司第四届董事会独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生2011年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012年3月30日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）。

2、登记地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子技术股份有限公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记；

（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他事项

1、股东出席会议的食宿费、交通费自理；

2、联系方式：

通信地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子

邮政编码：430200

电话：027-5983 0202

传真：027-5983 0204

联系人：汪青、李珍

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日

附：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

序号	审议事项	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《公司董事会2011年度工作报告》
2	《公司2011年年度报告》及其摘要
3	《公司监事会2011年度工作报告》
4	《公司2011年度财务决算报告》
5	《关于公司2011年度利润分配的方案》
6	《关于对公司2011年与关联方发生关联交易进行确认的议案》
7	《关于对公司2012年与关联方发生关联交易进行预测的议案》
8	《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9	《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
10	《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》
11	《关于确定2011年董事薪酬的议案》
12	《关于确定2011年监事薪酬的议案》
13	《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

填表说明：

请在每项议案“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名)： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2012-017

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2012年3月27日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孟庆南先生、副董事长王丽丽女士、董事兼总裁孟凡博先生、董事兼董事会秘书汪青女士、独立董事张敦力先生、财务总监王志松先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日