证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-005

  山东圣阳电源股份有限公司

  第二届董事会第十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票将于2012年3月16日开市起复牌。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议通知于2012年3月9日以传真和邮件方式发出，会议于2012年3月14日14:00时在公司212会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、李恕华先生、于海龙先生、郭全兆先生、侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士均出席了会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由宋斌先生召集并主持。与会董事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：

  一、审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

  议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。

  《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及公司独立董事发表的《关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》详见潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

  议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

  2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和价格进行调整。

  3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

  4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

  5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

  6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。

  7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。

  8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划。

  9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理。

  10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。股东大会通知另行公告。

  四、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司曲阜支行申请综合授信业务的议案》

  议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  同意向中国银行股份有限公司曲阜支行申请办理综合授信业务，时点授信最高金额不超过6500万元。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十六日

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-006

  山东圣阳电源股份有限公司

  第二届监事会第七次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2012年3月9日以传真和邮件方式发出，会议于2012年3月14日15:00时在公司314会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事景勇先生、杨俊超先生、周庆申先生、杨勇利先生、周剑先生均出席了会议。会议由景勇先生召集并主持。与会监事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：

  一、审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

  议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。

  《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

  议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励对象名单》

  议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励对象名单》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  针对以上审议内容，监事会形成以下核查意见：

  1、《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的制订符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，履行了有关法定程序，有利于公司全体股东的长期利益；

  2、《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励对象名单》确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》 与《股权激励有关事项备忘录》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司监事会

  二〇一二年三月十六日