证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2012－02

  广东博信投资控股股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2012年3月14日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  三、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《2011年度财务决算报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  五、审议通过了《2011年度利润分配预案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司实现净利润16,539,562.16元，2011年底未分配利润为-297,038,563.92 元。本报告期盈利用于弥补以前年度亏损。公司董事会决定2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：董事会决定2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同意2011年度利润分配预案，并提请公司2011年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：审计委员会提名的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能独立、全面开展公司的相关审计工作。公司独立董事同意续聘其为本公司2012年度的审计机构，并将该事项提交公司2011年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于对2011年审计报告中带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》的有关规定，我公司董事会对2011年度带强调事项段无保留意见审计的财务报告涉及强调事项，专项说明如下：

  公司控股股东及公司管理层高度重视公司持续经营问题，拟通过各种方式，包括对本公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资合作或购买置换等，以改善公司资产质量、提高盈利水平、增强可持续发展能力。在公司资产业务重组完成之前，本公司经营及日常运作所需资金，控股股东将继续予以支持。

  八、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  公司每位独立董事的津贴标准为人民币 6万元/年（税前）。在本公司担任具体职务的董事、监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另行发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事、监事不在本公司另外领取薪酬或津贴。

  九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《内幕信息及知情人登记管理制度》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了《独立董事2011年度述职报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  十二、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  会议同意2011年度股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一二年三月十四日

  证券代码：600083 证券简称：ST 博信 公告编号：2012－03

  广东博信投资控股股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司第六届监事会第十次会议于2012年3月14日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2011年年度报告》、《公司2011年年度报告摘要》。3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于对董事会关于带强调事项段的无保留审计意见专项说明的意见》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对2011年度带强调事项段的无保留审计意见的财务报告中强调事项进行了核查,认为：董事会对关于对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，客观地反映了公司的财务状况、揭示了公司的持续经营风险，监事会对审计报告和董事会所作的专项说明均无异议。

  监事会将督促董事会加快资产重组进度,尽最大努力减小风险,保护投资者利益。

  以上一至四项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司监事会

  二○一二年三月十四日